Handelsregister B des Amtsgerichts Limburg a.d. Lahn
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Harmonic Drive AG
b)
Limburg a. d. Lahn
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) die Entwicklung, Produktion und der
Vertrieb von Antriebssystemen, Getrieben
und Antriebselementen aller Art,
vorwiegend nach dem Harmonic Drive-
Prinzip, sowie alle damit
zusammenhängenden Geschäfte;
b) die Entwicklung, Produktion und der
Vertrieb von Steuerungen von
Antriebselementen aller Art sowie alle damit
zusammenhängenden Geschäfte;
c) das Ingenieurwesen auf dem Gebiet der
allgemeinen Antriebstechnik;
d) das Betreiben aller der Gesellschaft
dienlich erscheinenden Geschäfte.
1.550.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder
durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Vorstand:
Dipl.-Ing. Hammes, Karl, Dipl.-Kfm.,
Hundsangen, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Dipl.-Ing. Kobayashi, Masanao, Hadamar,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Dr. Slatter, Rolf, Ing., Wiesbaden, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Ernst, Reinhard, Kaufmann, Eppstein
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.01.2000
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass die
Gesellschafterversammlung der Harmonic Drive
Antriebstechnik GmbH am 15.11.1999 die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nach den §§ 190 ff., 226 ff., 238 ff.
UmwG in eine Aktiengesellschaft zum 01.01.2000
umgewandelt hat.
a)
04.02.2003
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.02.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
b)
a)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Limburg a.d. Lahn
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Sirman, Ekrem, Rödental, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
06.01.2006
Michel
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Slatter, Rolf, Ing., Wiesbaden, *XX.XX.1962
a)
08.09.2006
Michel
4
a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich durch ein
Vorstandsmitglied vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 03.04.2007 hat die vollständige
Neufassung der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist
ermächtigt, bis zum 12. Dezember 2010 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu insgesamt
8.450.000,00 EUR zu erhöhen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.04.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.
Dezember 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Bareinlage einmal oder mehrmals um bis zu 50 % des bei der
ersten Kapitalerhöhung vorhandenen Grundkapitals zu
erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären
grundsätzlich ein ihrem Anteil am Grundkapital
entsprechendes Bezugsrecht einzuräumen.
a)
15.05.2007
Peters
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ernst, Reinhard, Kaufmann, Wiesbaden,
*XX.XX.1945
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Hammes, Karl, Dipl.-Kfm.,
Hundsangen, *XX.XX.1946
Einzelprokura:
Dr. Mendel, Matthias, Eppenrod, *XX.XX.1960
Berger, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1962
Wittmann, Bernd, Wirges, *XX.XX.1956
a)
07.01.2008
Michel
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Limburg a.d. Lahn
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Geschäftsanschrift:
Hoenbergstraße 14, 65555 Limburg a. d.
Lahn
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2017 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
04.05.2017
Bogner
b)
Fall 27
7
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Sirman, Ekrem, Limburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Ito, Norimitsu, Frankfurt/Main, *XX.XX.1970
Einzelprokura:
Wührl, Bernhard, Aichelberg, *XX.XX.1962
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Mendel, Matthias, Limburg, *XX.XX.1960
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Berger, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1962
a)
07.05.2018
Bogner
b)
Fall 29;
bzgl. allgemeiner
Vertretungsregelung
unter 3a) von Amts
wegen nachträglich
entsprechend der
Neufassung der Satzung
gemäß Beschluss vom
23.03.2017 berichtigend
eingetragen.
8
a)
Harmonic Drive SE
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2019 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist in die Rechtsform einer Europäischen
Aktiengesellschaft umgewandelt.
a)
17.01.2020
Bogner
b)
Fall 31
9
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Berger, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Berger, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1962
a)
30.03.2020
Bogner
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Limburg a.d. Lahn
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
Eingetreten als
Vorstand:
Hantl, Peter, Limburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden als
Vorstand:
Sirman, Ekrem, Limburg, *XX.XX.1958
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dipl.-Ing. Kobayashi, Masanao, Hadamar,
*XX.XX.1962
b)
Fall 32
10
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Berger, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Hantl, Peter, Limburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Ito, Norimitsu, Frankfurt/Main, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.04.2020
Bogner
b)
Fall 33
11
Prokura erloschen:
Wührl, Bernhard, Aichelberg, *XX.XX.1962
a)
12.05.2020
Bogner
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Limburg a.d. Lahn
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 34
12
Prokura erloschen:
Wittmann, Bernd, Wirges, *XX.XX.1956
a)
03.07.2020
Bogner
b)
Fall 36
13
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Hantl, Peter, Limburg, *XX.XX.1967
a)
15.03.2021
Bogner
b)
Fall 37
14
Einzelprokura:
Liedke, Daniel, Nentershausen, *XX.XX.1971
a)
24.03.2021
Bogner
b)
Fall 38
15
Einzelprokura:
Reuter, Christian, Waldbrunn, *XX.XX.1975
Dankof, Marcus, Hünfelden, *XX.XX.1977
a)
24.06.2021
Bogner
b)
Fall 40
Abruf vom 05.04.2024