Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11307
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DIH Finanz und Consult GmbH
b)
Königstein im Taunus
Geschäftsanschrift:
Ölmühlweg 33, 61462 Königstein im
Taunus
c)
Das Halten von Finanzbeteiligungen und
die Unternehmensberatung. Ausgenommen
sind alle Tätigkeiten, für die eine
behördliche Genehmigung erforderlich ist,
insbesondere Tätigkeiten, die nach dem
Kreditwesengesetz erlaubnispflichtig sind
(Bankgeschäfte und
Finanzdienstleistungen).
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Freiherr von Tettau, Matthias, Königstein im
Taunus, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Christoph, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1990, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Zf. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 47603) nach Königstein im Taunus
beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der DIH Deutsche Industrie-
Holding GmbH in Frankfurt am Main als herrschendem
Unternehmen ist am 23.07.2001 ein Beherrschungs-und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 23.07.2001
zugestimmt hat.
Der mit der DIH Deutsche Industrie-Holding GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
47124) am 23.07.2001 abgeschlossene Beherrschungs-und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
11.12.2013/16.10.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
04.08.2022
Wassermann
b)
Fall 1
2
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Meyer, Christoph, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1973
a)
02.01.2023
Jordan
b)
Fall 2
Abruf vom 25.02.2024