Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
b)
Kronberg im Taunus
Geschäftsanschrift:
Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im
Taunus
Zweigniederlassung der FIL (Luxembourg)
S.A. mit dem Sitz in Luxemburg/Luxemburg
(Registre de commerce et des sociétés,
B29112)
c)
Der Unternehmensgegenstand der
Zweigniederlassung ist die Tätigkeit im
Bereich der Finanzportfolioverwaltung und
der Anlageberatung.
1.547.850,00
EUR
a)
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats vertritt
einzeln.
b)
Bestellt als
Ständige Vertreterin:
Valentine, Corinna, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
weiteren ständigen Vertreter oder einem
Verwaltungsratsmitglied.
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Daufenbach, Gerd, Neuwied, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
weiteren ständigen Vertreter oder einem
Verwaltungsratsmitglied.
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Gandhi, Nishith, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
weiteren ständigen Vertreter oder einem
Verwaltungsratsmitglied.
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Brennan, Anne-Marie, Tunbridge Wells /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Rossi, Dominic, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Salido, Antonio, Madrid / Spanien, *XX.XX.1969
Bestellt als
a)
Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht
Satzung vom 14.10.1988 mehrfach, zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 18.10.2018 geändert.
a)
20.03.2019
Blum
b)
Fall 1
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltungsratsmitglied:
Scherf, Isabelle, Newel, *XX.XX.1984
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Westerbarkey, Natalie, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1973
2
b)
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Salido, Antonio, Madrid / Spanien, *XX.XX.1969
a)
17.05.2019
Jordan
b)
Fall 2
3
b)
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Holmes, Rachel, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Verwaltungsratsmitglied oder einem weiteren
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Jensen, Silke, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1967
Milz, Annika, Königswinter, *XX.XX.1974
a)
22.08.2019
Jordan
b)
Fall 3
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Verwaltungsratsmitglied, beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Funk, Tanja, Bitburg, *XX.XX.1982
a)
09.03.2020
Engelhard
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Verwaltungsratsmitglied, beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Stoilova Tomova, Tsvetelinia Nikolaeva, Bad
Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.1988
Oyevaar, Eric Jan, Luxemburg/Luxemburg,
*XX.XX.1975
a)
25.03.2020
Jordan
b)
Fall 5
6
Prokura erloschen:
Jensen, Silke, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1967
a)
04.05.2020
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im
Taunus
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Nummer der Firma:
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HRB 10116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jordan
b)
Fall 6
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 18
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
15.02.2021
Jordan
b)
Fall 7
8
b)
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Brennan, Anne-Marie, Tunbridge Wells /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Gloser, Christophe Louis Albert, Paris /
Frankreich, *XX.XX.1966
a)
20.09.2021
Wassermann
b)
Fall 8
9
b)
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Rossi, Dominic, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1963
a)
11.04.2022
Jordan
b)
Fall 9
10
b)
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Boscher, Romain Jean Marie, Bandol /
Frankreich, *XX.XX.1972
a)
01.12.2022
Jordan
b)
Fall 10
11
b)
Nicht mehr
a)
21.11.2023
Abruf vom 06.04.2024
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Taunus
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Nummer der Firma:
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HRB 10116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ständige Vertreterin:
Valentine, Corinna, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
Jordan
b)
Fall 11
12
b)
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Westerbarkey, Natalie, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1973
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Hennies, Marcus, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
weiteren ständigen Vertreter oder mit einem
Verwaltungsratsmitglied.
a)
07.02.2024
Jordan
b)
Fall 12
Abruf vom 06.04.2024