Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 98916
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heraeus Real Estate Development GmbH
b)
Hanau
Geschäftsanschrift:
Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen, insbesondere die Beteiligung
als Kommanditistin an der Heraeus Site
Operations III GmbH & Co. KG. Die
Gesellschaft übt keine Bank- und
Finanzdienstleistungsgeschäfte gemäß § 1
(1) und (1a) Kreditwesengesetz aus.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft
und der Heraeus Site Operations III GmbH & Co.
KG sind die Geschäftsführer jeweils von den
Beschränkungen des § 181 BGB 2. Alternative
befreit.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Selnes, Randi Mette, München, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Gröbenzell, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Ebner, Timm Fabian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Probst, Christoph, Mainz, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.05.2022
Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbeseondere die
Änderung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer, bisher: Blitz F22-84
GmbH, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 127810) und mit
ihr die Firmenänderung und die Sitzverlegung von Frankfurt
am Main nach Hanau sowie die Änderung in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen.
a)
13.09.2022
Bendig
b)
Fall 1
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wetzel, Rolf, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
a)
20.09.2022
Bendig
b)
Fall 2
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 98916
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Pfitzer, Felix, Aschaffenburg, *XX.XX.1971
Vertretungsrecht geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Ebner, Timm Fabian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
Vertretungsrecht geändert, nun:
Geschäftsführer:
Probst, Christoph, Mainz, *XX.XX.1966
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Ebner, Timm Fabian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
a)
06.02.2023
Bendig
b)
Fall 3
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
15.09.2023
Bendig
b)
Fall 5
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.11.2023
Bendig
b)
Fall 6
6
b)
Mit der Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG, Hanau
(Amtsgericht Hanau HRA 92947) als herrschendem
Unternehmen ist am 15.11.2023 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
a)
04.12.2023
Bendig
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
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Nummer der Firma:
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HRB 98916
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 15.11.2023 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Fall 7
Abruf vom 09.03.2024