Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 96462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Patagona & Rome AG
b)
Langenselbold
Geschäftsanschrift:
Konrad-Zuse-Ring 16, 63505
Langenselbold
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
der Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften sowie der Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
sonstigem Vermögen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Choulidis, Melina, Langenselbold, *XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.12.2017
Die Hauptversammlung vom 26.01.2018 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 (Firma, Sitz
und Geschäftsjahr, bisher: Alsterhöhe 12. V V AG, bisher
Amtsgericht Hamburg HRB 149265) und mit ihr die
Sitzverlegung von Hamburg nach Langenselbold sowie die
Änderung in § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen.
b)
Mit der SP Beteiligungs GmbH, Langenselbold (Amtsgericht
Hanau HRB 92374) als herrschendem Unternehmen ist am
26.01.2018 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 26.01.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.04.2018
Weseloh
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 11.12.2017
2
b)
Der mit der SP Beteiligungs GmbH, Langenselbold (HRB
92374) am 26.01.2018 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.06.2018
geändert. Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
13.07.2018
Zahn
b)
Fall 2
3
b)
v.A.w. berichtigt, nun:
Der mit der SP Beteiligungs GmbH, Langenselbold
(Amtsgericht Hanau HRB 92374) am 26.01.2018
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 17.06.2018 geändert. Die Hauptversammlung vom
29.06.2018 hat der Änderung zugestimmt.
a)
25.07.2018
Zahn
b)
Fall 3
4
b)
Der mit der SP Beteiligungs GmbH, Langenselbold
((Amtsgericht Hanau HRB 92374) am 01.10.2018
a)
06.11.2018
Zahn
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 96462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 01.10.2018 geändert. Die Hauptversammlung vom
17.10.2018 hat der Änderung zugestimmt.
b)
Fall 4
5
b)
Hanau
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Nürnberger Str. 4, 63450 Hanau
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Mekiska, Melina, Maintal, *XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Sitzverlegung nach Hanau beschlossen.
a)
13.11.2018
Zahn
b)
Fall 5
6
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
der Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften sowie der Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
sonstigem Vermögen.
Sowie der Erwerb von Grundbesitz und
Immobilien, Kauf und Verkauf von
unbebauten und bebauten Grundstücken,
weiterhin die Vermietung, Verpachtung und
Verwaltung von eigenen Immobilien und die
Entwicklung und Vermarktung von
Immobilienprojekten aller Art ohne
Bauträgerleistungen.
Ferner der Handel mit und die Produktion
sowie Import und Export von Waren des
täglichen Gebrauchs wie Elektronik- und
Computerprodukte, Bürobedarf, Garten-
und Haushaltswaren, Möbel, Sport- und
Freizeitprodukten, Auto- und
Motrorradzubehör, Rohstoffen,
Fahrzeugen, Maschinen und Ausrüstung
aller Art, Modeartikel und Klamotten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Choulidis, Jasmin Antonia Ruthild, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1986
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Mekiska, Melina, Maintal, *XX.XX.1990
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.01.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
27.02.2020
Weseloh
b)
Fall 6
7
b)
Geändert, nun:
a)
28.05.2021
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 96462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Vor der Kinzigbrücke 12 a, 63452 Hanau
Longwitz
b)
Fall 7
8
b)
Der mit der SP Beteiligungs GmbH, Hanau (Amtsgericht
Hanau, HRB 92374) am 01.10.2018 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.04.2021
zum 20.04.2021 aufgehoben.
a)
25.06.2021
Raab
b)
Fall 8
Abruf vom 09.03.2024