Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 96368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Astraios Capital AG
b)
Langenselbold
Geschäftsanschrift:
Konrad-Zuse-Ring 16, 63505
Langenselbold
c)
Verwaltung eigenen Vermögens sowie der
Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften sowie der Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
sonstigem Vermögen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Choulidis, Jannis-Vlasios, Langenselbold,
*XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.07.2017
Die Hauptversammlung vom 15.12.2017 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 (Firma, Sitz
und Geschäftsjahr; bisher: Skylinehöhe 91. V V AG) und mit
ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 108960) nach
Langenselbold beschlossen.
Ferner wurde die Änderung in § 2 (Unternehmensgegenstand)
beschlossen.
b)
Mit der SP Beteiligungs GmbH, Langenselbold (Amtsgericht
Hanau HRB 92374) als herrschendem Unternehmen ist am
15.12.2017 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 15.12.2017 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.02.2018
Bendig
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 10.07.2017
2
b)
Der mit der SP Beteiligungs GmbH mit Sitz in Langenselbold
(Amtsgericht Hanau HRB 92374) am 15.12.2017
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 14.06.2018 geändert. Die Hauptversammlung vom
29.06.2018 hat der Änderung zugestimmt.
a)
10.07.2018
Weseloh
b)
Fall 2
3
b)
Hanau
Geschäftsanschrift:
Nürnberger Straße 4, 63450 Hanau
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Choulidis, Jannis-Vlasios, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach
Hanau beschlossen.
a)
13.11.2018
Weseloh
b)
Fall 3
4
c)
Verwaltung eigenen Vermögens sowie der
b)
Bestellt als
a)
Die Hauptversammlung vom 22.01.2020 hat eine Änderung
a)
28.02.2020
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 96368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften sowie der Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
sonstigen Vermögens.
Sowie der Erwerb von Grundbesitz und
Immobilien, Kauf und Verkauf von
unbebauten und bebauten Grundstücken,
weiterhin die Vermietung, Verpachtung und
Verwaltung von eigenen Immobilien und die
Entwicklung und Vermarktung von
Immobilienprojekten aller Art ohne
Bauträgerleistungen.
Ferner der Handel mit und die Produktion
sowie der Import und Export von Waren
des täglichen Gebrauchs wie Elektronik-
und Computerprodukte, Bürobedarf,
Garten- und Haushaltswaren, Möbeln,
Sport- und Freizeitprodukten, Auto- und
Motorradzubehör, Rohstoffen, Fahrzeugen,
Maschinen und Ausrüstungen aller Art,
Modeartikel und Klamotten.
Vorstand:
Mekiska, Robin William, Maintal, *XX.XX.1992
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Choulidis, Jannis-Vlasios, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1988
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
Weseloh
b)
Fall 4
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Vor der Kinzigbrücke 12 a, 63452 Hanau
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Choulidis, Jannis-Vlasios, Langenselbold,
*XX.XX.1988
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.05.2021
Bendig
b)
Fall 5
6
b)
Der mit der SP Beteiligungs GmbH mit Sitz in Langenselbold
(Amtsgericht Hanau HRB 92374) am 15.12.2017
abgeschlossene und am 14.06.2018 geänderten
Gewinnabführungsvertrag ist durch beiderseitige Kündigung
vom 20.04.2021 zum 20.04.2021 aufgehoben.
a)
22.06.2021
Weseloh
b)
Fall 6
Abruf vom 12.03.2024