Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 95988
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DS Smith Packaging Beteiligungen GmbH
b)
Erlensee
Geschäftsanschrift:
Zum Fliegerhorst 1312-1318, 63526
Erlensee
c)
Vermittlung und Abschluss von
Handelsgeschäften mit
Verpackungsmaterial sowie der Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen der Svenska
Cellulosa Aktiebolaget SCA, Stockholm
(SCA-Gruppe) vor allem in Deutschland
sowie alle sonstigen in diesem
Zusammenhang erforderlichen und
nützlichen Holding-Funktionen.
30.700.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Reutersten, Eric Peter, Kriftel, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Frederiksen, Per Vinge, Frankfurt, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Lenk, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1979
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.07.1974, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Name und Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Nürnberg (bisher
Amtsgericht Nürnberg HRB 22707) nach Erlensee
beschlossen.
b)
Mit der DS Smith Stange B.V. & Co. KG mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRA 16344) als
herrschendem Unternehmen ist am 28.04.2016 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 28.04.2016 zugestimmt.
a)
24.02.2017
Bendig
b)
Fall 1
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reutersten, Eric Peter, Kriftel, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Svoldgaard, Steen, Ans / Dänemark,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.01.2018
Weseloh
b)
Fall 2
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frederiksen, Per Vinge, Frankfurt, *XX.XX.1961
Bestellt als
a)
19.04.2018
Weseloh
b)
Fall 3
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 95988
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Bautil, Philip Firmin, Bonheiden / Belgien,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bautil, Philip Firmin, Bonheiden / Belgien,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Väth, Uwe, Großostheim, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.06.2020
Weseloh
b)
Fall 4
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Svoldgaard, Steen, Ans / Dänemark,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sehk, Safwan Antoine Herbert, Gelnhausen,
*XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.10.2020
Weseloh
b)
Fall 5
6
c)
Vermittlung und der Abschluss von
Handelsgeschäften mit
Verpackungsmaterial sowie der Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8
(Geschäftsführer) beschlossen.
a)
20.04.2023
Weseloh
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 95988
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmensbeteiligungen der DS Smith
plc, London (DS Smith Gruppe) vor allem in
Deutschland, sowie alle sonstigen in
diesem Zusammenhang erforderlichen und
nützlichen Holding-Funktionen. Tätigkeiten,
für die eine behördliche Genehmigung
erforderlich ist, gehören nicht zum
Unternehmensgegenstand.
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Fall 6
Abruf vom 06.03.2024