Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 95687
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
secura protect Nord GmbH
b)
Langenselbold
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 7, 63505 Langenselbold
c)
alle Sicherheitsdienstleistungen,
insbesondere auch im technischen Bereich
und alle damit verbundenen
Serviceleistungen, sowie die Projektierung,
die Errichtung, der Verkauf und die
Vermietung von Sicherheitssystemen,
Einbruch- und Videoanlagen und
Schließsystemen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Fennig, Edmund, Hamburg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Pond, Tanja, Erlensee, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kieneke, Jörg, Thaden, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.05.2009 mit Änderung vom
29.07.2014.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg
(bisher Amtsgericht Hamburg HRB 109511) nach
Langenselbold beschlossen.
a)
30.06.2016
Bendig
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 14.05.2009
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 95687
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fennig, Edmund, Hamburg, *XX.XX.1951
a)
19.09.2016
Bendig
b)
Fall 2
3
Einzelprokura:
Ott, Norbert, Büttelborn, *XX.XX.1968
a)
02.11.2017
Bendig
b)
Fall 4
4
b)
Mit der secura protect Holding GmbH, Langenselbold
(Amtsgericht Hanau HRB 92774) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.11.2017 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 10.11.2017 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
13.11.2017
Bendig
b)
Fall 5
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Pond, Tanja, Erlensee, *XX.XX.1976
a)
09.07.2018
Weseloh
b)
Fall 6
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
Einzelprokura:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
Korneev, Vladimir, Berlin, *XX.XX.1983
a)
10.01.2019
Weseloh
b)
Fall 7
7
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
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Nummer der Firma:
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HRB 95687
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ott, Norbert, Büttelborn, *XX.XX.1968
05.02.2019
Bendig
b)
Fall 8
8
Einzelprokura:
Viol, Carsten, Hainburg, *XX.XX.1971
Liebaug, Sascha, Schwarza, *XX.XX.1978
a)
24.09.2020
Zahn
b)
Fall 9
9
Prokura erloschen:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
a)
07.01.2021
Zahn
b)
Fall 10
10
Prokura erloschen:
Liebaug, Sascha, Schwarza, *XX.XX.1978
a)
30.04.2021
Zahn
b)
Fall 11
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Korneev, Vladimir, Berlin, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Korneev, Vladimir, Berlin, *XX.XX.1983
Einzelprokura:
Elter, Michael, München, *XX.XX.1992
a)
04.11.2021
Zahn
b)
Fall 12
12
b)
Der mit der secura protect Holding GmbH mit Sitz in
Langenselbold (Amtsgericht Hanau Blatt 92774) am
a)
28.01.2022
Zahn
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 95687
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10.11.2017 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Kündigung vom 29.06.2021 zum 31.12.2021 beendet.
b)
Fall 13
13
Prokura erloschen:
Elter, Michael, München, *XX.XX.1992
a)
17.11.2022
Zahn
b)
Fall 14
14
Einzelprokura:
Pond, Daniel Werner, Erlensee, *XX.XX.2002
a)
22.09.2023
Weseloh
b)
Fall 15
15
a)
secura protect Service GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 7, 63505 Langenselbold
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
02.01.2024
Falter
b)
Fall 16
Abruf vom 06.03.2024