Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 94478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pond Sicherheit Süd GmbH
b)
Hanau
Geschäftsanschrift:
Ruhrstr. 15, 63452 Hanau
c)
Alle Sicherheitsdienstleistungen,
insbesondere auch im technischen Bereich
und alle damit verbundenen
Serviceleistungen sowie die Projektierung,
die Errichtung, der Verkauf und die
Vermietung von Sicherheitssystemen,
Einbruch- und Videoanlagen und
Schließsystemen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Götschel, André, Suhl, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fennig, Edmund, Hamburg, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Okic, Elvedin, Hanau, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.07.2006, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Meiningen
(bisher Amtsgericht Jena HRB 500937) nach Hanau
beschlossen.
a)
09.07.2013
Bendig
b)
Fall 1
2
a)
secura protect Süd GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
27.08.2014
Weseloh
b)
Fall 3
3
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 94478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Okic, Elvedin, Hanau, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Köck, Sascha, Mannheim, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
24.11.2014
Weseloh
b)
Fall 5
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
a)
16.07.2015
Weseloh
b)
Fall 6
5
b)
Langenselbold
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 7, 63505 Langenselbold
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung nach Langenselbold beschlossen.
a)
16.11.2015
Weseloh
b)
Fall 7
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Köck, Sascha, Mannheim, *XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.07.2016
Weseloh
b)
Fall 8
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 94478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pond, Tanja, Erlensee, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
Einzelprokura:
Ott, Norbert, Büttelborn, *XX.XX.1968
a)
02.11.2017
Weseloh
b)
Fall 10
8
b)
Mit der secura protect Holding GmbH mit Sitz in
Langenselbold (Amtsgericht Hanau HRB 92774) als
herrschendem Unternehmen ist am 10.11.2017 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 10.11.2017 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
14.11.2017
Weseloh
b)
Fall 12
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pond, Tanja, Erlensee, *XX.XX.1976
a)
09.07.2018
Weseloh
b)
Fall 13
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 94478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ott, Nobert, Bruchköbel, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Ott, Norbert, Büttelborn, *XX.XX.1968
a)
04.01.2019
Weseloh
b)
Fall 14
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
a)
03.12.2019
Weseloh
b)
Fall 15
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ott, Nobert, Bruchköbel, *XX.XX.1968
a)
16.01.2020
Weseloh
b)
Fall 16
13
Einzelprokura:
Korneev, Vladimir, Berlin, *XX.XX.1983
a)
24.09.2020
Weseloh
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 94478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Viol, Carsten, Hainburg, *XX.XX.1971
Liebaug, Sascha, Schwarza, *XX.XX.1978
b)
Fall 17
14
Prokura erloschen:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
a)
08.03.2021
Weseloh
b)
Fall 18
15
Prokura erloschen:
Liebaug, Sascha, Schwarza, *XX.XX.1978
a)
30.04.2021
Weseloh
b)
Fall 19
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Korneev, Vladimir, Berlin, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Korneev, Vladimir, Berlin, *XX.XX.1983
Einzelprokura:
Elter, Michael, München, *XX.XX.1992
a)
02.11.2021
Weseloh
b)
Fall 20
17
b)
Der mit der secura protect Holding GmbH mit Sitz in
Langenselbold (Amtsgericht Hanau HRB 92774) am
10.11.2017 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Kündigung vom 29.06.2021 zum 31.12.2021
aufgehoben.
a)
27.01.2022
Weseloh
b)
Fall 21
18
Prokura erloschen:
Elter, Michael, München, *XX.XX.1992
a)
15.11.2022
Weseloh
b)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 94478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 22
19
Einzelprokura:
Pond, Daniel Werner, Erlensee, *XX.XX.2002
a)
22.09.2023
Weseloh
b)
Fall 24
Abruf vom 12.03.2024