Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 92808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pond Sicherheit Mitte GmbH
b)
Erlensee
Geschäftsanschrift:
Rückinger Straße 12, 63526 Erlensee
c)
Alle Sicherheitsdienstleistungen,
insbesondere auch im technischen Bereich
und alle damit verbundenen
Serviceleistungen, sowie die Projektierung,
die Errichtung, der Verkauf und die
Vermietung von Sicherheitssystemen,
Einbruch- und Videoanlagen und
Schließsystemen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Naßhan, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 7.5.2009
a)
14.05.2009
Gersitz
2
b)
Hanau
Geschäftsanschrift:
Ruhrstr. 15, 63452 Hanau
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.8.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.2 und mit ihr
die Sitzverlegung nach Hanau beschlossen.
a)
02.09.2009
Gersitz
b)
Fall 2
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Naßhan, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fennig, Edmund, Hamburg, *XX.XX.1951
a)
15.02.2010
Fuchs
b)
Fall 3
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 92808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Liebaug, Sascha, Schwarza, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.03.2010
Fuchs
b)
Fall 4
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Liebaug, Sascha, Schwarza, *XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.06.2010
Weseloh
b)
Fall 5
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fennig, Edmund, Hamburg, *XX.XX.1951
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
Bestellt als
a)
07.06.2013
Weseloh
b)
Fall 6
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 92808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Okic, Elvedin, Hanau, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
a)
secura protect Mitte GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
26.08.2014
Weseloh
b)
Fall 7
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Okic, Elvedin, Hanau, *XX.XX.1973
a)
17.12.2014
Bendig
b)
Fall 10
9
Einzelprokura:
Köck, Sascha, Mannheim, *XX.XX.1979
a)
13.02.2015
Weseloh
b)
Fall 11
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 92808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Köck, Sascha, Mannheim, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Köck, Sascha, Mannheim, *XX.XX.1979
a)
13.07.2015
Weseloh
b)
Fall 12
11
b)
Langenselbold
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 7, 63505 Langenselbold
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung nach Langenselbold beschlossen.
a)
09.11.2015
Weseloh
b)
Fall 13
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Köck, Sascha, Mannheim, *XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pond, Tanja, Erlensee, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
07.07.2016
Weseloh
b)
Fall 14
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 92808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
Einzelprokura:
Ott, Norbert Christian, Büttelborn, *XX.XX.1968
a)
05.09.2016
Bendig
b)
Fall 16
14
b)
Mit der secura protect Holding GmbH (Amtsgericht Hanau
HRB 92774) als herrschendem Unternehmen ist am
10.11.2017 ein Ergebnisabführugsvertrag abgeschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2017
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
13.11.2017
Weseloh
b)
Fall 17
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pond, Tanja, Erlensee, *XX.XX.1976
a)
09.07.2018
Weseloh
b)
Fall 18
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Ott, Norbert Christian, Büttelborn, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
a)
07.01.2019
Weseloh
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 92808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ott, Norbert, Büttelborn, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
Fall 19
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Pond, Patrick, Erlensee, *XX.XX.1974
a)
18.12.2019
Weseloh
b)
Fall 20
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ott, Norbert, Büttelborn, *XX.XX.1968
a)
16.01.2020
Weseloh
b)
Fall 21
19
Einzelprokura:
Korneev, Vladimir, Berlin, *XX.XX.1983
Viol, Carsten, Hainburg, *XX.XX.1971
Liebaug, Sascha, Schwarza, *XX.XX.1978
a)
24.09.2020
Weseloh
b)
Fall 22
20
Prokura erloschen:
Czepluch, Peter, Büdingen, *XX.XX.1953
a)
07.01.2021
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 92808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weseloh
b)
Fall 23
21
Prokura erloschen:
Liebaug, Sascha, Schwarza, *XX.XX.1978
a)
30.04.2021
Weseloh
b)
Fall 24
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Korneev, Vladimir, Berlin, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Korneev, Vladimir, Berlin, *XX.XX.1983
Einzelprokura:
Elter, Michael, München, *XX.XX.1992
a)
02.11.2021
Weseloh
b)
Fall 25
23
b)
Der mit der secura protect Holding GmbH mit Sitz in
Langenselbold (Amtsgericht Hanau HRB 92774) am
10.11.2017 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Kündigung vom 29.06.2021 zum 31.12.2021
aufgehoben.
a)
27.01.2022
Weseloh
b)
Fall 26
24
Prokura erloschen:
Elter, Michael, München, *XX.XX.1992
a)
15.11.2022
Weseloh
b)
Fall 27
25
Einzelprokura:
Pond, Daniel Werner, Erlensee, *XX.XX.2002
a)
22.09.2023
Weseloh
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 92808
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 28
Abruf vom 06.03.2024