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Satzung vom 24.02.1982 zuletzt geändert am 23.06.2003

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Die Gesellschaft ist durch Umwandlung der am 24.02.1982 errichteten "Bicycle" - Import u. Versandhandel GmbH (ehemals Amtsgericht Bielefeld, HRB 32667) entstanden.

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Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 01.05.2006 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Geldeinlagen oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 600.000,00 zu erhöhen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.

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Druch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2003 wurde die Erhöhung des herabgesetzten Grundkapitals gegen Einlage um 471.538,- auf 1.000.000,- EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft hat mit der Our Planet GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau, HRB 6368) am 10.10.2003 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung vom 18.11.2003 hat zugestimmt.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Blatt 14 ff. Sonderband

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 45 ff., 52 ff. Sonderband

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2003 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Erhöhung des Grundkapitals um 471.538,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.05.2004 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

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Anmeldung Blatt 60, 66 Sonderband

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Satzung Blatt 65ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 Euro und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen.

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Fall 6

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Fall 10

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Fall 11

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Die Hauptversammlung vom 13.10.2012 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) und die Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2012/I) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.12.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 1.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2014 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.

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Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist damit ausgeschöpft.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 400.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I).

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Fall 12

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Fall 18

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Fall 19

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Fall 20

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Fall 21

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Fall 22

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Fall 23

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Hanau (Az. 70 IN 86/20) vom 01.06.2020 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.

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5

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

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Fall 24

Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so hat der Aufsichtsrat eine Person zum Voristzenden des Vorstandes zu benennen. Der Vorstandsvorsitzende kann die Gesellschaft alleine vertreten. Andere Vorstandsmitglieder können die Gesellschaft nur zusammen mit einem anderen Vorsandsmitglied oder mit einem Prokuristen vertreten.