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Gesellschaftsvertrag vom 02.09.1998 zuletzt geändert am 13.11.2001

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Tag der ersten Eintragung: 22.10.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 22 ff. Sonderband

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Anmeldung Blatt 73 Sonderband

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Anmeldung Blatt 99 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 1.12.2004 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung der §§ 1 (Firma) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstands beschlossen.

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Anmeldung Blatt 77 ff Sonderband

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Anmeldung Blatt 100 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 2.3.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Anmeldung Blatt 108ff Sonderband

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Anmeldung Blatt 121 f Sonderband

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Mit der Heraeus Holding GmbH in Hanau (AG Hanau HRB 3364) als herrschendem Unternehmen ist am 10.8.2006 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 9.8.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Anmeldung Blatt 123ff Sonderband

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Gewinnabführungsvertrag Blatt 125ff Sonderband

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Anmeldung Blatt 128 f Sonderband

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Fall 11

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Fall 12

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Fall 13

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Fall 14

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Fall 16

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Fall 17

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Fall 18

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Heraeus Kulzer International GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 5440) verschmolzen.

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Fall 19

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1

Der mit der HERAEUS HOLDING Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 3364) am 10.08.2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.05.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 22

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Fall 23

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Fall 24

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Fall 25

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Fall 26

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Fall 27

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Fall 28

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Fall 29

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Fall 30

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Fall 31

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Fall 32

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Fall 33

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Fall 34

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Fall 35

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Fall 36

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Fall 37

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Fall 38

7

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Fall 39

7

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Fall 40

7

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2

Fall 41

7

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Fall 42

6

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2022 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 24.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Heraeus Electro-Nite GmbH & Co. KG mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRA 5325) im Wege der Ausgliederung und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Fall 43

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1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 15.09.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag einen Teil des Vermögens der Heraeus Electro-Nite GmbH & Co. KG mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRA 5325) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

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Fall 44

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Fall 45

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Fall 46

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Fall 47

7

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Fall 49

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2024 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Fall 50

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Fall 51

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Fall 52

7

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Fall 53

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Fall 54

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2025 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Fall 55

6

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1

Der mit der Heraeus Holding GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 3364) am 10.08.2006 und durch Vertrag vom 26.05.2014 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.11.2025 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2025 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 56

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Fall 57

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Fall 58

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Fall 59

6

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Heraeus UV Solutions GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 94214) verschmolzen.

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Fall 61

6

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Heraeus Real Estate Development Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 98915) verschmolzen.

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Fall 60

6

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der HUVENCA 1 GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 97094) verschmolzen.

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Fall 62