Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Honeywell Regelsysteme GmbH
b)
Maintal
c)
Die Entwicklung und die Herstellung, der
Handel und der Vertrieb, einschließlich der
Ein- und Ausfuhr von mechanischen,
elektrischen und elektronischen
Präzisionsgeräten und -geräteteilen, und
von Automationssystemen, von Meß-,
Steuerungs- und Regelsystemen und deren
Bestandteilen sowie auch Software,
insbesondere der durch die Honeywell Inc.
und ihre Tochtergesellschaften in
verschiedenen Ländern hergestellten
Honeywell-Geräte, ferner der Erwerb und
die Verwertung zugehöriger Verfahren und
Schutzrechte.
20.452.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bergmann, Wilfried, Großkrotzenburg,
*XX.XX.1950
Geschäftsführer:
Hansli, Werner, Alsbach, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Winter, Hans-Eckhard, Schöneck
Caspari, Werner, Hammersbach, *XX.XX.1950
Halank, Klaus, Rodenbach, *XX.XX.1950
Dr.Ing. Hormann, Dirk, Wächtersbach
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.04.1992 zuletzt geändert am
06.12.2001
b)
Am 10.06.1992 wurde ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der Honeywell Holding AG mit
Sitz in Offenbach am Main abgeschlossen, welchen die
GeselIschafterversammlung durch Beschluss vom gleichen
Tage zugestimmt hat.
Mit der Honeywell Aktiengesellschaft in Offenbach am Main
als herrschende Gesellschaft wurde am 22.12.2001 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat diesem Vertrag mit
Beschluss vom 11.03.2002 zugestimmt. Im übrigen wird auf
den Inhalt des Vertrages und des Beschlusses Bezug
genommen.
a)
28.01.2004
Kurz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.05.1992
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 168 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g vom 10.06.1992 Blatt
15 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g vom 22.12.2001 Blatt
195 ff. Sonderband
2
Prokura erloschen:
Winter, Hans-Eckhard, Schöneck
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Acker, Reinhard, Langen (Hessen), *XX.XX.1960
a)
05.02.2004
Thiel
b)
Anmeldung Blatt 247
Sonderband
3
Prokura erloschen:
Dr.Ing. Hormann, Dirk, Wächtersbach
a)
18.03.2005
Schulz
b)
Anmeldung Blatt 249
Sonderband
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 4689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Hansli, Werner, Hanau, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Caspari, Werner, Bruchköbel, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Halank, Klaus, Rodenbach, *XX.XX.1950
a)
15.03.2007
Schulz
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Körner, Wolfgang Josef Anton, Neuberg,
*XX.XX.1967
a)
17.09.2007
Olewicz
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kohla, Ralf Günther, Mainhausen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.01.2008
Olewicz
b)
Fall 6
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bergmann, Wilfried, Großkrotzenburg,
*XX.XX.1950
a)
24.01.2008
Olewicz
b)
Fall 7
8
b)
Geschäftsanschrift:
Honeywellstr. 2 - 6, 63477 Maintal
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kohla, Ralf Günther, Mainhausen, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wallrodt, Volker, Mainz, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kohla, Ralf Günter, Mainhausen, *XX.XX.1968
a)
16.09.2009
Bendig
b)
Fall 8
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 4689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wallrodt, Volker, Mainz, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
van der Snel, Cornelis Willem, Belmont sur
Lausanne - Schweiz, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Hansli, Werner, Hanau, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.08.2011
Bendig
b)
Fall 9
10
Prokura erloschen:
Kohla, Ralf Günter, Mainhausen, *XX.XX.1968
a)
28.03.2012
Weseloh
b)
Fall 10
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van der Snel, Cornelis Willem, Belmont sur
Lausanne - Schweiz, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Körner, Wolfgang Josef Anton, Neuberg,
*XX.XX.1967
a)
15.11.2012
Weseloh
b)
Fall 11
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 4689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Acker, Reinhard, Langen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.09.2013
Weseloh
b)
Fall 12
13
Prokura erloschen:
Acker, Reinhard, Langen (Hessen), *XX.XX.1960
a)
23.10.2013
Weseloh
b)
Fall 13
14
b)
Der mit der Honeywell GmbH mit Sitz in Offenbach am Main
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 40462) als
Rechtsnachfolgerin der Honeywell Holding Aktiengesellschaft
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 8197) später der
Honeywell Aktiengesellschaft (Amtsgericht Offenbach am
Main HRB 6225) am 10.06.1992 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 21.11.2013 aufgehoben.
Der mit der Honeywell GmbH mit Sitz in Offenbach am Main
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 40462) als
Rechtsnachfolgerin der Honeywell Aktiengesellschaft
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 6225) am 22.12.2001
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.11.2013
aufgehoben.
Mit der Honeywell GmbH mit Sitz in Offenbach am Main
(Amtsgericht Hanau HRB 40462) als herrschendem
Unternehmen ist am 21.11.2013 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013 zugestimmt.
a)
23.01.2014
Weseloh
b)
Fall 14
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 4689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hansli, Werner, Hanau, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Caspari, Werner, Bruchköbel, *XX.XX.1953
a)
17.10.2019
Bendig
b)
Fall 15
Abruf vom 09.02.2024