Handelsregister B des Amtsgerichts Gießen
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8646
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lück Verwaltungs GmbH
b)
Lich
Geschäftsanschrift:
Leihgesterner Weg 37, 35392 Gießen
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und
das Verwalten von Beteiligungen,
insbesondere der Lück Beteiligungs GmbH
sowie die Erbringung von Management-
und administrativer Leistungen.
(2) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte
betreiben und Maßnahmen vornehmen, die
geeignet sind, dem
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder
mittelbar zu dienen.
(3) Die Gesellschaft darf
Zweigniederlassungen errichten und
gleichartige oder ähnliche Unternehmen
erwerben oder sich an solchen
Unternehmen beteiligen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluss kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Geschäftsführer
durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
zu vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lück, Udo, Lich, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lück, Ingo, Lich, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.03.2015, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Hannover (bisher Amtsgericht Hannover
HRB 212391) nach Lich beschlossen.
a)
16.12.2015
Muth
b)
Fall 1
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kraus, Johannes, Wächtersbach, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
21.01.2016
Muth
b)
Fall 2
Abruf vom 02.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beuler, Gerald, Herschbach, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lück, Udo, Lich, *XX.XX.1964
a)
14.08.2017
Muth
b)
Fall 4
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Lück Holding GmbH mit
dem Sitz in Lich (Amtsgericht Gießen HRB 7802)
verschmolzen.
a)
05.09.2017
Muth
b)
Fall 6
5
a)
SPIE Lück Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
20.10.2017
Muth
b)
Fall 7
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lück, Ingo, Lich, *XX.XX.1968
a)
19.01.2018
Muth
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 8
7
b)
Mit der SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH mit dem
Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 80683) als
herrschendem Unternehmen ist am 11.04.2018 und
23.04.2018 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat
die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.07.2018
Muth
b)
Fall 9
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beuler, Gerald, Herschbach, *XX.XX.1962
a)
31.10.2018
Muth
b)
Fall 10
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wokittel, Andreas, Forchheim, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.12.2018
Muth
b)
Fall 11
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kraus, Johannes, Wächtersbach, *XX.XX.1966
a)
01.02.2019
Muth
b)
Fall 12
11
b)
Mit der SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 80683) als herrschendem
Unternehmen ist am 25./27.11.2019 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
a)
17.12.2019
Unzeitig
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 06.12.2019 zugestimmt.
Fall 14
12
Einzelprokura:
Goth, Matthias, Lich, *XX.XX.1967
a)
04.05.2020
Muth
b)
Fall 15
13
a)
SPIE Building Technology & Automation
GmbH
b)
Gießen
c)
Der Erwerb, das Halten und das Verwalten
von Beteiligungen, die Erbringung von
Management- und administrativen
Leistungen sowie Beratungs- und
Verwaltungsdienstleistungen im
genehmigungsfreien Umfang unter
anderem in den Bereichen
Gebäudevisualisierung,
Energiemanagement,
Gebäudesystemtechnik,
Unternehmensführung,
Unternehmensorganisation, Marketing,
Rechnungswesen und Controlling.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Goth, Matthias, Lich, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Goth, Matthias, Lich, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderungen in den §§ 1 (Firma und Sitz) und 2
(Unternehmensgegenstand) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der SPIE Lück Beratung
GmbH mit dem Sitz in Lich (Amtsgericht Gießen HRB 2661)
verschmolzen.
a)
02.07.2020
Muth
b)
Fall 16
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.12.2020
Muth
b)
Fall 17
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gießen
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 8646
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Balcke-Dürr-Allee 7, 40882 Ratingen
Einzelprokura:
Dr. Schimmel, André Markus, München,
*XX.XX.1969
Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.1968
a)
23.02.2021
Muth
b)
Fall 18
16
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Leihgesterner Weg 37, 35392 Gießen
a)
03.03.2021
Muth
b)
Fall 19
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wokittel, Andreas, Forchheim, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ettenhofer, Jörn, Nürnberg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.02.2022
Muth
b)
Fall 20
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Goth, Matthias, Lich, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Martin, Essen, *XX.XX.1981
a)
11.11.2022
Muth
b)
Fall 21
19
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Lay, Clemens, Meerbusch, *XX.XX.1976
a)
04.04.2023
Muth
Abruf vom 02.04.2024
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Ausdruck
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HRB 8646
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 22
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hohlin, Manuela, Rodgau, *XX.XX.1968
Wolters, Klaus, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1965
a)
31.08.2023
Muth
b)
Fall 23
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Teichmann, Dieter, Nürnberg, *XX.XX.1966
a)
06.12.2023
Muth
b)
Fall 24
Abruf vom 02.04.2024