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Gesellschaftsvertrag vom 18.07.1996 zuletzt geändert am 25.10.2002

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Tag der ersten Eintragung: 19.11.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Die Gesellschafterversammlungen vom 9.12.2003 und 27.01.2004 haben zur Heilung der unwirksamen Umstellung und Kapitalerhöhung vom 6.9.2002 die Umstellung des Stammkapitals auf 25.564,59 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 4435,41 EUR auf 30.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 ( Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Die Gesellschafterversammlungen vom 6.11. und 9.12.2003 haben Änderungen des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 ( betr. Firma), 2 ( Unternehmensgegenstand) und 4 ( Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihnen die Änderungen der Firma, des Unternehmensgegenstandes sowie die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR beschlossen.

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Beschlüsse Blatt 60 ff., 80 ff., 84 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 ( betr. Sitz ) und mit ihr die Sitzverlegung nach Homberg (Ohm) beschlossen.

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Beschluss Blatt 99 ff. Sonderband

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Anmeldung Blatt 110 Sonderband

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Fall 5

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Fall 6

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Fall 7

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Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. Für alle Rechtshandlungen, die die Gesellschaft mit der KAMAX-Werke Rudolf Kellermann GmbH & Co. KG (Amtsgericht Göttingen; HRA 130904), der Dr. Rudolf Kellermann GmbH (Amtsgericht Göttingen; HRB 130767), der KAMAX GmbH & Co. KG (Amtsgericht Gießen; HRA 3175), der Kamax-Werke Homberg Verwaltungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Gießen; HRB 5249) und mit der KAMAX Deutschland Verwaltungsgesellschaft mbH, künftig firmierend unter KAMAX Automotive GmbH (Amtsgericht Gießen; HRB 7351) vornimmt, sind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals infolge der Ausgliederung um 900.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Außerdem wurden die §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Geschäftsführung) und 9 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) geändert.

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Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 15.04.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile des Vermögens der KAMAX-Werke Rudolf Kellermann GmbH & Co. KG mit Sitz in Osterode am Harz (Amtsgericht Göttingen; HRA 130904) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.

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Fall 8

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Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers am 09.06.2011 wirksam geworden.

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Fall 9

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) und 7 (Geschäftsführung) beschlossen.

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Fall 10

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Fall 11

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Fall 12

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Fall 13

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Fall 15

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Fall 16

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Fall 17

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2018 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen.

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Fall 18

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Fall 19

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Fall 20

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Fall 21

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Fall 22

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Fall 23

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Fall 24

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Fall 25

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Fall 26

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Fall 27

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Fall 28

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Fall 29

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Fall 30

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Fall 31

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Fall 32

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Fall 33

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Fall 34

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Fall 35

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.03.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der KAMAX Tools Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Homberg (Ohm) (Amtsgericht Gießen HRB 7989) (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) verschmolzen.

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Fall 36