Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8126
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
R+S Group GmbH
b)
Fulda
Geschäftsanschrift:
Washingtonallee 13-17, 36041 Fulda
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von Dienstleistungen für
Gesellschaften, an denen eine Beteiligung
besteht, sowie die Erbringung von
Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Elektrotechnik.
1.232.614,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burkhardt, Ralph, Gersfeld (Rhön), *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Menningen, Rudolf, Weinbach, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hudel, Thorsten, Neuhof, *XX.XX.1965
Weismüller, Dirk, Hosenfeld, *XX.XX.1971
Resch, Michael, Flieden, *XX.XX.1971
Back, Oliver, Fulda, *XX.XX.1974
Schlereth, Horst, Fulda, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.05.2021
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der R + S
Group AG mit dem Sitz in Fulda (Amtsgericht Fulda, HRB
1812).
Die Hauptversammlung vom 26.11.2002 hat dem Vertrag über
die Gründung einer stillen Gesellschaft mit der MBG H
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH,
Frankfurt am Main vom 21./26.11.2002 zugestimmt. Nach § 4
lit.b) des Vertrages erhält die MBG H eine Gewinnbeteiligung
aus dem Jahresgewinn vor Ertragssteuern der Firma Röhner
& Seban Elektrotechnik Aktiengesellschaft, dem dem Anteil
der Beteiligung der MBG H am Eigenkapital einschließlich
stiller Beteiligungen entspricht, jedoch nicht mehr als 2,5 %
ihrer jeweiligen Einlage und nicht mehr als 50 % des
Jahresgewinns.
Die Gesellschaft hat am 17.06.2004 mit Zustimmung der
Hauptversammlung vom 29.06.2004 mit der Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH (MBG T) in Erfurt
einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen
Gesellschaftsgründung (Beteiligung 400.000,00 Euro)
abgeschlossen.
Die Gesellschaft hat mit der Haspa Beteiligungsgesellschaft
für den Mittelstand mbH in Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 66701) am 16.04.2010 einen
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung vom 20.08.2010 hat zugestimmt.
Mit der Hessen Kapital II GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 81761) ist am 22.11.
2012 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch
stillen Gesellschaft abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 26.11.2012 zugestimmt.
Mit der R + S solutions Beteiligungs GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 127108) als herrschendem
Unternehmen ist am 24.11.2015 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
02.12.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
a)
19.10.2021
Nixdorf-Müller
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8126
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
2
c)
ist die Verwaltung eigenen Vermögens und
die Beteiligung an anderen Gesellschaften,
sowie die Beratung und die Erbringung von
Dienstleistungen aller Art (z. B.
administrativer, finanzieller, kaufmännischer
oder technischer Art) gegenüber deren
Beteiligungsgesellschaften sowie Dritten,
jeweils im eigenen Namen und für eigene
Rechnung.
Prokura erloschen:
Schlereth, Horst, Fulda, *XX.XX.1973
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
30.03.2022
Will
b)
Fall 2
3
Prokura erloschen:
Weismüller, Dirk, Hosenfeld, *XX.XX.1971
a)
30.01.2023
Will
b)
Fall 3
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berberich, Hubertus, Neunkirchen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Back, Oliver, Fulda, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burkhardt, Ralph, Gersfeld (Rhön), *XX.XX.1970
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Koch, Matthias, Nieder-Olm, *XX.XX.1979
Berberich, Alexander, Bürgstadt, *XX.XX.1989
Sölch, Carlo, Fulda, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Back, Oliver, Fulda, *XX.XX.1974
a)
15.01.2024
Nixdorf-Müller
b)
Fall 4
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 8126
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Menningen, Rudolf, Weinbach, *XX.XX.1976
Abruf vom 01.02.2024