Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KAP-Beteiligungs-Aktiengesellschaft
b)
Fulda
Geschäftsanschrift:
Edelzeller Straße 44, 36043 Fulda
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen aller Art im In-
und Ausland, der Erwerb und die
Verwaltung von Grundstücken sowie die
Erbringung von Dienstleistungen für
verbundene Unternehmen.
17.223.559,60
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Möller, Fried, Stadtallendorf, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klingenstein, Rainer, Fulda, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kern, Jürgen, Fulda, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.06.1986, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 27.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Stadtallendorf (bisher Marburg HRB 3463) nach Fulda und
der §§ 6 (Vertretung der Gesellschaft), 14 ( Ort und
Einberufung) und 15 (Teilnahme- und Stimmrecht)
beschlossen.
a)
01.10.2010
Quell
b)
Fall 1
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Dr. Kern, Jürgen, Fulda, *XX.XX.1957
a)
14.12.2010
Quell
b)
Fall 2
3
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Möller, Fried, Stadtallendorf, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.12.2010
Quell
b)
Fall 3
4
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.02.2011 aufgrund Ermächtigung
gemäß § 12 Abs. 4 der Satzung die Änderung der
Satzungsfassung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
03.03.2011
Quell
b)
Fall 4
5
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kern, Jürgen, Dipperz, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Czaja, Peter, Frankfurt, *XX.XX.1969
13.07.2012
Hosbach
b)
Fall 6
6
c)
ist der Erwerb und die Verwaltung von
Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen aller Art im In-
und Ausland, der Erwerb und die
Verwaltung von Grundstücken sowie die
Erbringung von Dienstleistungen für
verbundene Unternehmen. Die Gesellschaft
erbringt auch Finanzdienstleistungen an
verbundene Unternehmen, soweit deren
Erbringung einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz nicht bedarf.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie §
3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen.
a)
25.09.2012
Quell
b)
Fall 7
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dipl.-Phys. Geyler, Stefan Fritz, Düsseldorf,
*XX.XX.1957
satzungsgemäß mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.01.2013
Nixdorf-Müller
b)
Fall 11
8
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und
Informationsübermittlung) beschlossen.
a)
10.09.2013
Quell
b)
Fall 12
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Möller, Fried, Stadtallendorf, *XX.XX.1944
a)
01.09.2016
Quell
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 16
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wehrhahn, André, Fulda, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.10.2016
Quell
b)
Fall 17
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Karsli, Buket, Fulda, *XX.XX.1976
a)
11.01.2017
Quell
b)
Fall 20
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Möller, Fried, Stadtallendorf, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dipl. Phys. Geyler, Stefan, Bonn,
*XX.XX.1957
a)
31.05.2017
Nixdorf-Müller
b)
Fall 23
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Geyler, Stefan Fritz, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
31.05.2017
Nixdorf-Müller
b)
Eintragung vom
31.05.2017 hinsichtlich
der Rötung des
ausgeschiedenen
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstands ergänzt.
14
a)
KAP Beteiligungs-AG
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb und die Verwaltung von
Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen aller Art im In-
und Ausland, der Erwerb und die
Verwaltung von Grundstücken sowie die
Erbringung von Dienstleistungen für
verbundene Unternehmen. Die Gesellschaft
erbringt auch Finanzdienstleistungen an
verbundene Unternehmen, soweit deren
Erbringung einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz nicht bedarf.
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte vorzunehmen, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie
kann auch selbst operativ tätig werden.
(3) Die Gesellschaft kann andere
Unternehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen. Sie kann Unternehmen,
an denen sie beteiligt ist, unter ihrer
einheitlichen Leitung zusammenfassen
oder sich auf die Verwaltung der
Beteiligung beschränken. Sie kann ihren
Betrieb ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen.
(4) Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten
im In- und Ausland errichten sowie die
persönliche Haftung in und die
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) sowie 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), 5 (Zusammensetzung und
Geschäftsordnung), 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer und
Amtsniederlegung), 10 (Beschlussfassungen) und 16 (Vorsitz
in der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 07.07.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.444.711,92 € zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
a)
21.07.2017
Nixdorf-Müller
b)
Fall 28
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführung für andere Unternehmen
übernehmen.
(5) Die Gesellschaft kann Organ oder
Organträger eines steuerlichen
Organschaftsverhältnisses sein.
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Decker, Guido, München, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Möller, Fried, Stadtallendorf, *XX.XX.1944
a)
25.08.2017
Quell
b)
Fall 30
16
17.644.351,40
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
420.791,80 EUR auf 17.644.351,40 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2017 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in §
4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 07.07.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.023.920,12 EUR.
a)
25.01.2018
Quell
b)
Fall 35
17
17.696.351,40
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
52.000,00 EUR auf 17.696.351,40 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2017 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
29.01.2018
Quell
b)
Fall 36
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital
2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.971.920,12 EUR.
18
17.869.425,60
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 173.074,20 EUR auf 17.869.425,60 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
14.12.2017 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und in § 4 Absatz 4
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital
2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.798.845,92 EUR.
a)
02.02.2018
Quell
b)
Fall 40
19
18.234.816,60
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
365.391,00 EUR auf 18.234.816,60 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2017 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital
2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.433.454,92 EUR.
a)
02.02.2018
Quell
b)
Fall 41
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
02.02.2018
Quell
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wehrhahn, André, Fulda, *XX.XX.1970
b)
Fall 42
21
18.272.399,60
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
20.482,80 EUR sowie um weitere 17.100,20 EUR,d.h.
insgesamt um 37.583 EUR, auf 18.272.399,60 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
14.12.2017 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und in § 4 Absatz 4
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital
2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.395.871,92 EUR.
a)
29.03.2018
Quell
b)
Fall 43
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Riedel, Alexander, München, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.05.2018
Nixdorf-Müller
b)
Fall 44
23
18.319.316,60
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
46.917,00 EUR auf 18.319.316,60 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.04.2018 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital
a)
27.06.2018
Quell
b)
Fall 46
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.348.954,92 EUR.
24
a)
KAP AG
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und mit ihr die Ermächtigung vom
07.07.2017 -Genehmigtes Kapital- geändert sowie die
Änderung § 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen.
b)
Ermächtigung vom 07.07.2017- eingetragen am 21.07.2017
(lfd Nr.14)- geändert durch Satzungsänderung vom
20.07.2018:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 07.07.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.444.711,40 € zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital
2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.348.954,40 EUR.
a)
08.08.2018
Quell
b)
Fall 49
25
19.916.917,80
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.597.601,20 EUR auf 19.916.917,80 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.07.2018 ist die
Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital
2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 751.353,20
EUR.
a)
10.09.2018
Quell
b)
Fall 50
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
20.176.917,80
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
260.000,00 EUR auf 20.176.917,80 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2018 ist die Satzung
in § § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in
§ 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital
2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 491.353,20
EUR.
a)
14.12.2018
Quell
b)
Fall 52
27
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 ( Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), 13 (Vergütung) und 18 (Jahresabschluß
und ordentliche Hauptversammlung) beschlossen.
a)
19.07.2019
Quell
b)
Fall 54
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Decker, Guido, München, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Stahmer, Uwe, Bad Zwischenahn, *XX.XX.1964
a)
24.10.2019
Quell
b)
Fall 56
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Forberich, Eckehard, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
a)
13.03.2020
Quell
b)
Fall 58
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Stahmer, Uwe, Bad Zwischenahn, *XX.XX.1964
30
Prokura erloschen:
Klingenstein, Rainer, Fulda, *XX.XX.1969
a)
27.07.2020
Quell
b)
Fall 59
31
Prokura erloschen:
Czaja, Peter, Frankfurt, *XX.XX.1969
a)
03.11.2020
Quell
b)
Fall 62
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Riedel, Alexander, München, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Julius-Meyer zu Starten, Marten, Forchheim,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahme- und Stimmrecht) und das
Einfügen des neuen § 14 a (Bild- und Tonübertragung)
beschlossen.
a)
09.11.2020
Quell
b)
Fall 61
33
20.195.663,80
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
18.746,00 EUR auf 20.195.663,80 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.12.2020 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in §
4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital
a)
29.01.2021
Quell
b)
Fall 65
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 472.607,20
EUR.
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Diel, Thorsten, Ebersburg, *XX.XX.1984
Langemann, Dirk, Offenbach, *XX.XX.1970
a)
18.03.2021
Quell
b)
Fall 66
35
Prokura erloschen:
Karsli, Buket, Fulda, *XX.XX.1976
a)
02.06.2021
Nixdorf-Müller
b)
Fall 67
36
a)
Die Hauptversammlung vom 30.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
13.10.2021
Quell
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Deller, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
a)
27.04.2022
Quell
b)
Fall 70
38
c)
1) Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen aller Art im In-
und Ausland, der Erwerb, die Veräußerung
und die Verwaltung von Grundstücken
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
für verbundene Unternehmen. Die
Gesellschaft erbringt auch
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 Abs. 1 und 3 (Gegenstand des
Unternehmens) und 13 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen.
a)
08.09.2022
Quell
b)
Fall 71
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Finanzdienstleistungen an verbundene
Unternehmen, soweit deren Erbringung
einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz (KWG) nicht bedarf.
2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte vorzunehmen, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie
kann auch selbst operativ tätig werden.
(3) Die Gesellschaft kann andere
Unternehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen. Sie kann Unternehmen,
an denen sie beteiligt ist, unter ihrer
einheitlichen Leitung zusammenfassen,
sich auf die Verwaltung der Beteiligung
beschränken oder diese veräußern. Sie
kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in
verbundene Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen.
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Forberich, Eckehard, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
a)
06.09.2023
Quell
b)
Fall 74
40
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Sauer, Hartmut, Fulda, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.11.2023
Quell
b)
Fall 75
41
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2024 hat die Änderung der
Satzung durch Streichung § 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung
a)
24.07.2024
Quell
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Grundkapitals) sowie Änderungen der Satzung in den §§
5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 9
(Einberufung, Teilnahme), 15 (Teilnahme- und Stimmrecht)
und 18 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Fall 76
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Sauer, Hartmut, Fulda, *XX.XX.1967
a)
09.05.2025
Quell
b)
Fall 77
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Langemann, Dirk, Wesel, *XX.XX.1970
a)
04.07.2025
Quell
b)
Fall 78
44
b)
Bestellt als
Vorstand:
Deller, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Diel, Thorsten, Ebersburg, *XX.XX.1984
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Deller, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Diel, Thorsten, Ebersburg, *XX.XX.1984
a)
10.07.2025
Quell
b)
Fall 79
45
b)
Bestellt als
a)
18.09.2025
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fulda
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 5859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Rumberg, Ralph, Herdecke, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Quell
b)
Fall 81
46
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Rumberg, Ralph, Herdecke, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.10.2025
Quell
b)
Fall 82
47
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Deller, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
Nicht mehr
Vorstand:
Diel, Thorsten, Ebersburg, *XX.XX.1984
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Deller, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
Diel, Thorsten, Ebersburg, *XX.XX.1984
a)
24.10.2025
Quell
b)
Fall 83
Abruf vom 04.06.2026