Handelsregister B des Amtsgerichts Friedberg
(Hessen)
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 6887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rose Investment- und Beteiligungs AG
b)
Friedberg (Hessen)
Geschäftsanschrift:
Auf dem See 9, 61169 Friedberg (Hessen)
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb von Solaranlagen, das Eingehen
von Beteiligungen an Unternehmen der
Photovoltaik-Branche, die Beratung von
Unternehmen in Kapitalmarktfragen sowie
die Verwaltung des eigenen Vermögens
über alle Vermögensklassen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.10.2009
a)
15.10.2009
Müller
b)
Fall 1
2
400.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 350.000,00 EUR durch Ausgabe von
350.000 aus den Namen lautende Stückaktien sowie die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
06.10.2011
Heid
b)
Fall 2
3
a)
Die Hauptversammlung vom 07.11.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 375.000,00 EUR beschlossen.
a)
15.11.2011
Heid
b)
Fall 3
4
677.500,00
EUR
a)
Die am 07.11.2011 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 277.500,00 EUR durchgeführt.
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2011 geändert.
a)
29.12.2011
Webersinke
b)
Fall 4
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Friedberg
(Hessen)
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 6887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hanauer Straße 10, 61169 Friedberg
(Hessen)
a)
25.10.2012
Meiß
b)
Fall 5
6
a)
Die Hauptversammlung vom 05.02.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 823.000,00 Euro auf bis zu
1500.500,00 Euro beschlossen.
Die Satzung wurde in § 13 Abs. 2 (Beschlussfassung)
geändert.
b)
Mit der stillen Gesellschafterin MAKRU
Beteiligungsgesellschaft GmbH, 9107 Urnäsch, Schweiz ist
ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 05.02.2013 zugestimmt.
a)
07.03.2013
Heid
b)
Fall 7
7
1.007.059,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2013 hat in Abänderung
des Beschlusses vom 05.02.2013 die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 745.250, 00 Euro auf bis zu
1422.750,00 Euro beschlossen. Die Erhöhung wurde in Höhe
von 329.559,00 Euro durchgeführt.
Die Satzung wurde in § 4 (Grundkapital) geändert.
b)
Der mit der MAKRU Beteiligungsgesellschaft GmbH, 9107
Urnäsch/Schweiz abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag wurde aufgehoben.
a)
19.06.2013
Heid
b)
Fall 8
8
c)
Das Eingehen von Beteiligungen an
Unternehmen der Pharma- und
Biotechnologiebranche sowie der
Alternative-Energien-Branche und der
Betrieb von Solaranlagen, die Finanzierung
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 633.803,00 Euro auf bis zu
1.640.862,00 Euro durch Ausgabe von 633.803 neuen auf
den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen
beschlossen.Die Satzung wurde in § 4 (Grundkapital) und in
a)
21.11.2013
Heid
b)
Fall 9
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Friedberg
(Hessen)
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 6887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Unternehmen dieser Branchen, deren
Übernahme und das Führen derer
Geschäfte.
§ 2 Abs. 1 (Gegenstand) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.09.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.09.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 Euro
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I ).
9
1.428.902,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.09.2013 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2013/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 421.843,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
03.12.2013 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital -2013/I- beträgt noch
78.157,00 EUR.
a)
19.12.2013
Heid
b)
Fall 10
10
a)
Eintragung vom 19.12.2013 vom Amts wegen berichtigt:
Die am 27.09.2013 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 421.843,00 EUR durchgeführt.
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2013 geändert.
a)
07.01.2014
Heid
11
1.711.330,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.03.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
282.428,00 EUR auf 1.711.330,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.03.2014 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 und Abs. 4 (a) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.09.2013 (Genehmigtes Kapital
a)
16.04.2014
Heid
b)
Fall 12
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Friedberg
(Hessen)
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 6887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2013/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
217.572,00 EUR.
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Blum, Ralph, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.11.2014
Heid
b)
Fall 13
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Blum, Ralph, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Meininger, Thomas, Altenstadt (Hessen),
*XX.XX.1958
a)
24.02.2015
Heid
b)
Fall 14
14
b)
Altenstadt (Hessen)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Im Kastell 2, 63674 Altenstadt (Hessen)
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat eine Änderung
der Satzung in §§ 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Altenstadt (Hessen) beschlossen, 3 (Bekanntmachungen) und
11 (Ort und Einberufung) der Satzung wurden geändert.
a)
15.06.2015
Heid
b)
Fall 15
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.1969
a)
28.04.2016
Webersinke
b)
Fall 16
16
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Friedberg
(Hessen)
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 6887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.1969
05.10.2016
Heid
b)
Fall 18
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rose, Sören, Bad Nauheim, *XX.XX.1969
a)
26.06.2017
Heid
b)
Fall 19
18
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Meininger, Thomas, Altenstadt (Hessen),
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.02.2021
Heid
b)
Fall 20
Abruf vom 05.02.2024