Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 99000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TME AG
b)
Bad Soden am Taunus
Geschäftsanschrift:
Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt
am Main
c)
Strategische und geschäftspolitische
Unternehmensberatung und Research
Aktivitäten für Banken, Versicherungen und
Finanzdienstleister, sowie weitere
Industriezweige.
98.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Paxmann, Stephan, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.11.2010 mit Änderung vom 05.07.2011.
Die Hauptversammlung vom 13.01.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad
Soden am Taunus (bisher Amtsgericht Königstein im Taunus
HRB 7862) nach Bad Soden am Taunus beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 05.11.2010 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 10.01.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2010/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 45.000,00 EUR
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stammaktien, und/oder neuer, auf den Inhaber
lautender stimmrechtsloser Vorzugsaktien, gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2012/I).
a)
07.04.2014
Pfarschner
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 10.01.2011
2
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Roßbach, Stefan, Runkel, *XX.XX.1974
Deibert, Thomas, Gundersheim, *XX.XX.1976
a)
29.12.2016
Krämer
b)
Fall 3
3
b)
Sitz von Amts wegen berichtigt, nun:
Frankfurt am Main
109.560,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.960,00 EUR sowie die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
05.11.2019
Bäuml
b)
Fall 4
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 99000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Geschäftsjahr), § 5 (Grundkapital) und § 17
(Jahresabschluss / Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
05.11.2019
Bäuml
b)
Fall 6
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der FELS Verwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) mit dem
Sitz in Frankfur am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 113362) verschmolzen.
a)
10.01.2021
Dittberner
b)
Fall 8
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der SELF Verwaltungs- und
Beteiligungsgsellschaft UG (haftungsbeschränkt) mit dem Sitz
in Kelkheim (Taunus) (Amtsgericht Königstein im Taunus
HRB 9998) verschmolzen.
a)
12.01.2021
Dittberner
b)
Fall 9
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der EPOS Verwaltungs-
und Beteligungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) mit
dem Sitz in Runkel (Amtsgericht Limburg a.d. Lahn HRB
6011) verschmolzen.
a)
31.01.2021
Dittberner
b)
Fall 7
8
214.560,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Erhöhung des
a)
20.09.2021
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 99000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 105.000,00 EUR sowie die Änderung des §
5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Dittberner
b)
Fall 12
9
a)
Die Hauptversammlung vom 03.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
20.09.2021
Dittberner
b)
Fall 11
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Roßbach, Stefan, Runkel, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Deibert, Thomas, Gundersheim, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dolfen, Layla, Stapelfeld, *XX.XX.1991
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.03.2022
Dittberner
b)
Fall 13
11
a)
PAWLIK Digital AG
a)
Die Hauptversammlung vom 25.02.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen.
a)
16.03.2022
Dittberner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 99000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 14
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Paxmann, Stephan, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Roßbach, Stefan, Runkel, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Deibert, Thomas, Gundersheim, *XX.XX.1976
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
22.09.2022
Wittmann
b)
Fall 15
Abruf vom 06.03.2024