Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 98577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Minerva
Spezialinvestmentaktiengesellschaft mit
veränderlichem Kapital und
Teilgesellschaftsvermögen
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
c/o Dechert LLP, Tower 185, Friedrich-
Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am
Main
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist die
ausschließliche Anlage und Verwaltung
eigener Mittel nach einer festen
Anlagestrategie und dem Grundsatz der
Risikomischung zur gemeinschaftlichen
Kapitalanlage nach Maßgabe des § 284
Kapitalanlagegesetzbuch zum Nutzen der
Aktionäre.
2. Die Gesellschaft darf für Rechnung eines
Teilgesellschaftsvermögens nach Maßgabe
der Anlagebedingungen im Sinne des § 14
Abs. 2 lit. c und den Bestimmungen dieser
Satzung Darlehen in Bezug auf
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und
Investmentanteile aufnehmen und
gewähren sowie Pensionsgeschäfte
eingehen.
3. Andere als die in Abs. 1. und 2.
genannten Geschäfte dürfen nicht
betrieben werden.
4. Die Gesellschaft ist als
Spezialinvestmentaktiengesellschaft in
Form einer Umbrella-Konstruktion
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens 2
Vorstandsmitglieder.
DIe Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Höppner, Klemens, Berlin, *XX.XX.1973
Vorstand:
Kocksch, Martina Helga, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.12.2013 mit Änderung vom 17.12.2013.
b)
Der durch Unternehmensaktien verkörperte Anteil am
Gesellschaftskapital darf den Betrag von EUR 50.000,--
(Mindestkapital) nicht unter- und den Betrag von
50.000.000.000,-- (Höchstkapital) nicht überschreiten.
a)
12.02.2014
von Hof
b)
Fall 1
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 98577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgestaltet.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Gesellschaftskapital, Aktien) beschlossen.
a)
23.04.2014
Pussehl
b)
Fall 2
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Berger Str. 175, 60385 Frankfurt am Main
a)
02.09.2014
Pussehl
b)
Fall 3
4
a)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Gesellschaftskapital, Aktien) beschlossen.
a)
27.02.2018
Pussehl
b)
Fall 5
5
a)
Die Hauptversammlung vom 17.01.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz), 3 (interne Verwaltung,
Auslagerung), 9 (Gesellschaftskapital, Aktien) sowie 11
(Rücknahme von Aktien) beschlossen.
a)
01.03.2019
Pussehl
b)
Fall 6
6
a)
Minerva AG
c)
Halten und Verwalten von eigenem
Vermögen.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma)
und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
04.07.2019
Pussehl
b)
Fall 7
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
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HRB 98577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
c/o Frau Martina Kocksch, Egenolffstraße
7, 60316 Frankfurt am Main
a)
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Abwickler oder durch einen Abwickler
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun:
Abwicklerin:
Kocksch, Martina Helga, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Höppner, Klemens, Berlin, *XX.XX.1973
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zuzsammensetzung des Vorstands,
Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
04.09.2019
Pussehl
b)
Fall 8
Abruf vom 09.03.2024