Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 97787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BSW Holding SE
b)
Eschborn
Geschäftsanschrift:
Akazienweg 13, 65760 Eschborn
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere an Gesellschaften im Bereich
von Sensorsystemen.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Stork genannt Wersborg, Benno, Eschborn,
*XX.XX.1943
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 13.05.2013
Die Hauptversammlung vom 29.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, bisher: Blitz 13-237 SE), § 1
Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München
(bisher Amtsgericht München HRB 205314) nach Eschborn
sowie die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 7 (Geschäftsführende Direktoren)
beschlossen.
a)
29.10.2013
Müller-Schwarz
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 17.05.2013
2
a)
Satzungsdaten von Amts wegen nachgetragen, nun:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2013 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 5
(Verwaltungssystem) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.08.2015 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.08.2015 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 31.12.2018 um bis zu 60.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
14.09.2015
Wittmann
b)
Fall 2
3
a)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 97787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 18.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Innere Ordnung) beschlossen.
12.09.2016
Wittmann
b)
Fall 3
4
130.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.000,00 EUR auf 130.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 27.08.2016 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Genehmigtes Kapital von Amts wegen berichtigt, nun:
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.08.2015 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 06.08.2020 um bis zu 60.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.08.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
50.000,00 EUR.
a)
19.09.2016
Wittmann
b)
Fall 4
5
135.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4
(Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
23.12.2020
Wittmann
b)
Fall 8
6
270.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2020 hat die Erhöhung des
a)
12.01.2021
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 97787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 135.000,00 EUR sowie die Änderung der §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes
Kapital) und § 10 (Beschlussfassung der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.12.2020 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 12.01.2026 um bis zu 30.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.08.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Weber
b)
Fall 9
7
b)
Eingetreten als
geschäftsführender Direktor:
Dr. Stork, Thilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Dr. Hartung, Maja, Eschborn, *XX.XX.1975
a)
14.02.2022
Bäuml
b)
Fall 10
Abruf vom 09.03.2024