Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 95470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deufol SE
b)
Hofheim am Taunus
Geschäftsanschrift:
Johannes-Gutenberg-Straße 5, 65719
Hofheim am Taunus
c)
Verwaltung bestehender und noch zu
erwerbender Beteiligungen sowie die
Tätigkeit als geschäftsleitende
Holdinggesellschaft, insbesondere für
Logistik-, IT- sowie Consulting-
Unternehmen.
43.773.655,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
geschäftsführender Direktor:
Hübner, Detlef W., Eltville am Rhein,
*XX.XX.1954
geschäftsführender Direktor:
Dr. Blaschke, Tillmann, Dresden, *XX.XX.1963
geschäftsführender Direktor:
Hübner, Dennis, Köngistein im Taunus,
*XX.XX.1983
geschäftsführender Direktor:
Hof, Jens, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.1963
geschäftsführender Direktor:
Weirich, Manfred, Dormagen, *XX.XX.1950
geschäftsführender Direktor:
Schmid, Jürgen, Hagelsstadt-Gailsbach,
*XX.XX.1968
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 16.05.2012
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Deufol
AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 46331).
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
15.06.2014 um bis zu 20.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2009/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.08.2002 um bis zu 850.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2002/I). .
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.06.2009 um bis zu 8.413.296,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/I). .
a)
21.12.2012
Hewlett
b)
Fall 1
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Johannes-Gutenberg-Straße 3-5, 65719
Hofheim am Taunus
b)
Eingetreten als
geschäftsführender Direktor:
Lange, Olaf, Mehring, *XX.XX.1968
a)
28.01.2014
von Hof
b)
Fall 3
3
b)
Eingetreten als
geschäftsführender Direktor:
Duttiné, Klaus, Offenbach am main, *XX.XX.1965
Ausgeschieden als
geschäftsführender Direktor:
Dr. Blaschke, Tillmann, Dresden, *XX.XX.1963
a)
16.05.2014
Faldus
b)
Fall 5
4
a)
a)
Abruf vom 13.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 95470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die Änderung des
§ 5.3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) und § 5.5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2009
(Bedingtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.07.2014 um bis zu 20.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/I).
Das durch Satzung erteilte (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist
aufgehoben.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.07.2014 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 03.07.2019 um bis zu 20.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
03.09.2014
Faldus
b)
Fall 6
5
b)
Umwandlungsvermerk von Amts wegen berichtigt, nun:
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Deufol
AG mit dem Sitz in Hofheim am Taunus (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 46331).
a)
10.12.2014
Faldus
b)
Fall 2
zu lfd. Nr. 1 vom
21.12.2012 von Amts
wegen berichtigt.
6
b)
Ausgeschieden als
geschäftsführender Direktor:
Lange, Olaf, Mehring, *XX.XX.1968
a)
03.06.2015
Zentgraf
b)
Abruf vom 13.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 95470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 7
7
b)
Ausgeschieden als
geschäftsführender Direktor:
Hof, Jens, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.1963
Ausgeschieden als
geschäftsführender Direktor:
Weirich, Manfred, Dormagen, *XX.XX.1950
a)
01.02.2016
Faldus
b)
Fall 9
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Al Kadari, Ebrahem, Wiesbaden, *XX.XX.1978
Falcke, Tim-Hajo, Mainz, *XX.XX.1969
Reinmold, Margarete, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1953
a)
03.05.2016
Faldus
b)
Fall 10
9
b)
Eingetreten als
geschäftsführender Director:
Hillen, Jürgen, Karben, *XX.XX.1963
Ausgeschieden als
geschäftsführender Direktor:
Duttiné, Klaus, Offenbach am Main, *XX.XX.1965
a)
07.05.2019
Schollmeyer
b)
Fall 11
10
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Änderung in §
5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2014
(Bedingtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2014
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
a)
25.09.2019
Schollmeyer
b)
Fall 12
Abruf vom 13.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 95470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 28.06.2019 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 27.06.2024 um bis zu 20.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
11
Prokura erloschen:
Falcke, Tim-Hajo, Mainz, *XX.XX.1969
a)
05.12.2019
Schollmeyer
b)
Fall 13
12
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Ort der Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
16.11.2020
Hornburg
b)
Fall 14
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Romanko, Roman, Wiesbaden, *XX.XX.1984
a)
22.02.2021
Hornburg
b)
Fall 15
14
b)
Eingetreten als
geschäftsführender Director:
Hübner, Marc Wilhelm, Salzkotten, *XX.XX.1991
Eingetreten als
geschäftsführender Director:
Al Kadari, Ebrahem, Wiesbaden, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Al Kadari, Ebrahem, Wiesbaden, *XX.XX.1978
a)
01.11.2021
Faldus
b)
Fall 16
15
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Verwaltungsrats)
a)
25.08.2023
Krimmel
Abruf vom 13.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 95470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Fall 17
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Burmester, Philipp, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1983
a)
27.10.2023
Krimmel
b)
Fall 19
17
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Einziehung
von 628.017 Aktien ohne die Herabsetzung des Grundkapitals
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital) beschlossen.
Die Einziehung der Aktien ist durchgeführt.
a)
17.11.2023
Krimmel
b)
Fall 18
18
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2022 hat die Einziehung
von drei Aktien ohne die Herabsetzung des Grundkapitals
beschlossen.
Die Einziehung der Aktien ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 26.04.2024 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.
a)
13.05.2024
Nagel
b)
Fall 20
19
a)
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 26.04.2024 die
Einziehung von drei Aktien ohne die Herabsetzung des
Grundkapitals beschlossen.
Die Einziehung der Aktien ist durchgeführt.
a)
13.05.2024
Nagel
b)
Fall 21
20
8.629.127,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2024 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 35.144.528,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sowie die Neufassung der §§ 12
a)
01.08.2024
Nagel
b)
Abruf vom 13.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 95470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Ausschüsse des Verwaltungsrats) und 25
(Gründungsaufwand) beschlossen.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2002
(Bedingtes Kapital 2002/I) ist aufgehoben.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.06.2024 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 26.06.2029 um bis zu 4.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2019 ist
aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Fall 22
21
a)
Die am 27.06.2024 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
17.12.2024
Nagel
b)
Fall 23
22
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Hübner, Dennis Christopher, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1983
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Schmidt, Jürgen, Neutraubling, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Reinmold, Margarete, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1953
a)
22.10.2025
Nagel
b)
Fall 24
23
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Hübner, Dennis, Frankfurt am Main, *XX.XX.1983
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
a)
03.02.2026
Nagel
b)
Fall 25
Abruf vom 13.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 95470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführender Direktor:
Schmid, Jürgen, Neutraubling, *XX.XX.1968
Aus systemtechnischen Gründen erneut
gelöscht:
geschäftsführender Direktor:
Hübner, Dennis, Frankfurt am Main, *XX.XX.1983
Aus systemtechnischen Gründen erneut
gelöscht:
geschäftsführender Direktor:
Schmid, Jürgen, Hagelsstadt-Gailsbach,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Tissen, Eugen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1981
Ausgeschieden als
geschäftsführender Director:
Hillen, Jürgen, Karben, *XX.XX.1963
Abruf vom 13.02.2026