Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 93902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ponturo consulting AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Leuschner-Straße 81, 60329
Frankfurt am Main
c)
Die Unternehmensberatung.
50.000,00
EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Vorstand:
Eiser, Holger, Ubstadt-Weiher, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Heckeroth, Jörg Klaus, Bonn, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Kriszio, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Müller, Jörg, Augsburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.01.2012
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 16.01.2012 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum xxx mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 10.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2012/I).
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ponturo
consulting GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt
am Main HRB 83348).
a)
01.06.2012
Pauls
b)
Fall 1
2
b)
Von Amts wegen ergänzt
Der Vorstand ist durch Satzung vom 16.01.2012 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum Ablauf des 5.Jahres nach
Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
11.06.2012
Pauls
b)
Fall 2
3
Einzelprokura:
a)
28.06.2012
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 93902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Altmann, Mark, Ulm, *XX.XX.1972
Volkmann, Franziska, Leipzig, *XX.XX.1982
Wulst, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
Hofmann, Patrick, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
Baumgart
b)
Fall 3
4
Einzelprokura:
Asselborn, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
a)
19.12.2012
Weber
b)
Fall 5
5
Prokura erloschen:
Hofmann, Patrick, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
a)
30.08.2013
Pfarschner
b)
Fall 7
6
Einzelprokura:
Nienhaus, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
05.01.2014
Dittberner
b)
Fall 8
7
Prokura erloschen:
Nienhaus, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
15.07.2014
Dittberner
b)
Fall 9
8
Prokura erloschen:
Volkmann, Franziska, Leipzig, *XX.XX.1982
a)
11.11.2014
Dittberner
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 93902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 10
9
Einzelprokura:
Seger, Lutz, Recklinghausen, *XX.XX.1969
a)
01.07.2015
Dittberner
b)
Fall 11
10
Einzelprokura:
Lausch, Carola, Potsdam, *XX.XX.1962
Paci, Franko, Meschede, *XX.XX.1970
Meyer, Peter, Erfurt, *XX.XX.1979
Arnold, Carsten, Stuttgart, *XX.XX.1971
Bustamante, Javier, Berlin, *XX.XX.1976
a)
13.09.2016
Faldus
b)
Fall 12
11
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 1.500,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.500,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und
die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), 15 (Einberufung und Teilnahmerecht), 16
(Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 17
(Stimmrecht) beschlossen.
a)
25.04.2018
Dittberner
b)
Fall 13
12
Prokura erloschen:
Paci, Franko, Meschede, *XX.XX.1970
Einzelprokura:
Hamann, Tobias, Großkrotzenburg, *XX.XX.1985
a)
03.07.2018
Heß
b)
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 93902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 14
13
Einzelprokura:
Paci, Franko, Meschede, *XX.XX.1970
a)
24.07.2018
Dittberner
b)
Fall 15
14
Prokura erloschen:
Lausch, Carola, Potsdam, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Bustamante, Javier, Berlin, *XX.XX.1976
Einzelprokura:
Rabsch, Stefan, Heusenstamm, *XX.XX.1984
a)
23.01.2019
Dittberner
b)
Fall 16
15
Prokura erloschen:
Seger, Lutz, Recklinghausen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Paci, Franko, Meschede, *XX.XX.1970
Einzelprokura:
Pillmayer, Norman, Hattersheim, *XX.XX.1987
a)
23.01.2020
Schollmeyer
b)
Fall 18
16
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2019 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
23.01.2020
Schollmeyer
b)
Fall 17
17
Einzelprokura:
Kreuziger, Felix, Frankfurt am Main, *XX.XX.1989
a)
26.03.2021
Dittberner
b)
Fall 19
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Seite 5 von 5
HRB 93902
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Prokura erloschen:
Pillmayer, Norman, Hattersheim, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Arnold, Carsten, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
02.05.2022
Weber
b)
Fall 20
19
Einzelprokura:
Seger, Lutz, Recklinghausen, *XX.XX.1969
a)
11.05.2023
Dittberner
b)
Fall 22
Abruf vom 09.03.2024