Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 93304
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gateway Real Estate AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Am Flughafen, The Squaire 13, 60549
Frankfurt am Main
c)
die Projektentwicklung, das Halten und
Verwalten sowie der An- und Verkauf von
Immobilien aller Art und die Erbringung
sämtlicher im Zusammenhang mit
Immobilien stehender Dienstleistungen.
2.750.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schuijlenburg, Peter, Dietzenbach, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Meibom, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Die Hauptversammlung vom 14.10.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 25.000.000,00 EUR beschlossen.
Satzung vom 26.01.2006 mit Änderung vom 01.02.2006,
mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 14.10.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
von Hamburg (bisher Hamburg HRB 96669) nach Frankfurt
am Main beschlossen.
a)
14.03.2012
Baumgart
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 08.03.2006
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bohne, Fred-Markus, Hamburg, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.05.2012
Leifert
b)
Fall 2
3
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 16.500.000,00 EUR auf bis zu
19.250.000,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in den § 5 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
a)
12.10.2012
Hewlett
b)
Fall 4
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 93304
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.375.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
4
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 ist
der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2011
betreffend die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000.000,00
Euro aufgehoben.
a)
18.10.2012
Hewlett
b)
Fall 6
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schuijlenburg, Peter, Dietzenbach, *XX.XX.1969
a)
09.11.2012
Hewlett
b)
Fall 5
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bohne, Fred-Markus, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
20.11.2014
von Hof
b)
Fall 8
7
3.025.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
275.000,00 EUR auf 3.025.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.02.2015 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
a)
26.03.2015
Hewlett
b)
Fall 10
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.100.000,00 EUR.
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Meibom, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.03.2016
Hewlett
b)
Fall 12
9
21.175.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 18.150.000,00 EUR beschlossen. Die
Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
09.06.2016 in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang
durchgeführt.
a)
10.06.2016
Hewlett
b)
Fall 13
10
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2016 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital, bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012
(Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.03.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.03.2021
a)
30.06.2016
Hewlett
b)
Fall 14
Abruf vom 09.03.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 93304
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.587.500,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 03.03.2016 um bis zu 10.587.500,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016/I).
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heppner, Matthias, Wetzlar, *XX.XX.1967
a)
29.09.2016
Hewlett
b)
Fall 15
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Segal, Andreas, Berlin, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Lüth, Holger, Wien / Österreich, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Vorstand:
Meibom, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
19.09.2018
Hewlett
b)
Fall 19
13
169.785.491,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2018 hat die Erhöhung des
a)
05.10.2018
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 93304
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 148.610.491,00 EUR sowie die Änderung
des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital, bedingtes Kapital) sowie die Änderung in § 9
(Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.08.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 84.892.745,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.08.2018 um bis zu 10.587.500,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03. 2016
(Bedingtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2016
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.
Hewlett
b)
Fall 21
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Segal, Andreas, Berlin, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Meibom, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.11.2018
Hewlett
b)
Fall 22
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 93304
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Lüth, Holger, Wien / Österreich, *XX.XX.1972
a)
23.11.2018
Hewlett
b)
Fall 23
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lüth, Holger, Wien / Österreich, *XX.XX.1972
a)
20.12.2018
Hewlett
b)
Fall 24
17
186.764.040,0
0 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung -
genehmigtes Kapital 2018/I - ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 16.978.549,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.04.2019 ist § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.08.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
67.914.196,00 EUR.
a)
11.04.2019
Hewlett
b)
Fall 25
18
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2019 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
03.09.2019
Hewlett
b)
Fall 26
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 93304
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.08.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.467.824,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2019
(Bedingtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.08.2019 um bis zu 93.382.020,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I).
19
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2018
(Bedingtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
a)
10.09.2019
Hewlett
b)
Fall 27
Eintragung vom
03.09.2019 Fall 26 von
Amts wegen berichtigt
20
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
The Squaire 15, Am Flughafen, 60549
Frankfurt am Main
a)
25.01.2020
Hewlett
b)
Fall 28
21
c)
Die Projektentwicklung, das Halten und
Verwalten sowie der An- und Verkauf
(mittels Asset- oder Share Deals) von
Immobilien aller Art und die Erbringung
sämtlicher im Zusammenhang mit
Immobilien stehender Dienstleistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 11
(Einberufung des Aufsichtsrats und Beschlussfassung) und 15
(Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht)
beschlossen.
a)
19.06.2020
Hewlett
b)
Fall 30
22
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 93304
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Witjes, Stefan, Berlin, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *XX.XX.1954
08.03.2021
Hewlett
b)
Fall 32
23
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hardenbergstraße 28a, 10623 Berlin
a)
09.04.2021
Hewlett
b)
Fall 33
24
Prokura erloschen:
Heppner, Matthias, Wetzlar, *XX.XX.1967
a)
02.07.2021
Hewlett
b)
Fall 34
25
b)
Umfang der Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Witjes, Stefan Klaus, Berlin, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.03.2023
Nagel
b)
Fall 35
26
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
sowie 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
a)
20.09.2023
Nagel
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 93304
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2022
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.08.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 67.914.196,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
b)
Fall 36
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meibom, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
02.01.2024
Dittberner
Abruf vom 09.03.2024