Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 92880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AGAPLESION Gesellschaft für klinische
Studien mbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Ginnheimer Landstraße 86, 60487
Frankfurt am Main
c)
das Betreiben eines
Auftragsforschungsinstituts, das für die
Pharmazeutische Industrie klinische
Studien mit Medikamenten,
Untersuchungen von nicht-
medikamentösen Therapieformen,
Medizinprodukten, Diagnose- und
Prognosestudien sowie epidemiologische
Studien durchführt, sowie sämtliche damit
zusammenhängenden und den
Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte.
Hierzu kann die Gesellschaft regionale
Betriebsstätten unterhalten und
Betriebsführungs- und
Bereichsleitungsfunktionen übernehmen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Göbel, Dennis, Gau-Bischofsheim,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.01.2012
a)
20.01.2012
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 1
2
a)
AGAPLESION LOGISTIKZENTRUM GmbH
c)
Einkaufs- und Logistikdienstleistungen und
damit verbundene Managementleistungen
in sozialen Einrichtungen (z. B.
Krankenhäusern und
Senioreneinrichtungen wie
Altenpflegeheimen). Diese Dienstleistungen
werden gegenüber Konzerngesellschaften
der AGAPLESION gemeinnützige AG
erbracht. Hierzu kann die Gesellschaft
regionale Betriebsstätten unterhalten und
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Göbel, Dennis, Gau-Bischofsheim,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sauerteig, Mario, Frankenblick, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 1.1 (Firma) und § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
12.06.2015
Hornburg
b)
Fall 2
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 92880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Betriebsführungs- und
Bereichsleitungsfunktionen übernehmen.
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Ginnheimer Landstraße 94, 60487
Frankfurt am Main
a)
17.06.2015
Hornburg
b)
Fall 3
ergänzende Eintragung
zu Eintragung lfd. Nr. 2
vom 12.06.2015
4
b)
Mit der Agaplesion Management- und Beratungsgesellschaft
mbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 77666) als herrschendem Unternehmen ist am
23.11.2015 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
18.01.2016
Leifert
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Piesche, Kai, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963
Helmer, Peter, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
18.07.2016
Hornburg
b)
Fall 5
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Helmer, Peter, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Helmer, Peter, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
22.02.2019
Hornburg
b)
Fall 7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
17.06.2022
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Loew, Patrick, Frankfurt am Main, *XX.XX.1987
Bäuml
b)
Fall 9
8
a)
AGAPLESION LOGISTIKZENTRUM
gGmbH
c)
(1) Zweck der Gesellschaft ist die
Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege, die Förderung der
Jugend- und Altenhilfe, die Pflege von
Kranken und alten Menschen und die Hilfe
für Bedürftige i.S.d. § 53 AO, die Förderung
der Wohlfahrtspflege, die Förderung der
Religion sowie die Hilfe für Bedürftige nach
christlichen Grundsätzen und in Verbindung
damit die christliche Seelsorge, die
Förderung der Wissenschaft und
Forschung, die Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung einschließlich der
Studentenhilfe.
(2) Diese Satzungszwecke werden auch
verwirklicht durch planmäßiges
Zusammenwirken mit der AGAPLESION
gemeinnützige AG oder deren
steuerbegünstigtem Rechtsnachfolger
und/oder mit der AGAPLESION
gemeinnützige AG oder deren
steuerbegünstigtem Rechtsnachfolger
unmittelbar und mittelbar verbundenen
Körperschaften, die ebenfalls die
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der
Abgabenordnung erfüllen, indem an diese
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 1.1 (Firma) und 2 (Zweck und
Gegenstand der Gesellschaft) beschlossen.
a)
01.08.2022
Hornburg
b)
Fall 10
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
für deren steuerbegünstigte Zwecke
betriebsnotwendige Dienstleistungen
erbracht, Waren beschafft und/oder
Gegenstände zur Nutzung überlassen
werden. Die Gesellschaft kann von den
vorstehend genannten Unternehmen im
Rahmen des planmäßigen
Zusammenwirkens auch für die
Gesellschaft betriebsnotwendige
Dienstleistungen (insb. Catering und
Reinigungsleistungen sowie Verwaltungs-
und Managementleistungen) empfangen
und Waren beziehen oder überlassene
Gegenstände nutzen.
Die Gesellschaft verwirklicht ihre Zwecke
auch, indem sie anderen
steuerbegünstigten Körperschaften
insbesondere zur Förderung des
öffentlichen Gesundheitswesens und der
öffentlichen Gesundheitspflege, der
Förderung der Jugend- und Altenhilfe, der
Förderung der Wohlfahrtspflege, der
Förderung der Religion, der Förderung der
Wissenschaft und Forschung sowie der
Förderung der Erziehung, Volks- und
Berufsbildung einschließlich der
Studentenhilfe Mittel nach Maßgabe des §
58 Nr. 1 Abgabenordnung beschafft und
weiterleitet.
Dieser Zweck wird auch durch die
Sammlung von Spenden verwirklicht. Des
Weiteren darf die Gesellschaft zinsgünstige
und zinslose Darlehen vergeben.
(3) Gegenstand der Gesellschaft ist die
Erbringung von Einkaufs- und
Logistikdienstleistungen und damit
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HRB 92880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verbundene Managementleistungen in
sozialen Einrichtungen (z. B.
Krankenhäusern, Medizinischen
Versorgungszentren, Heimen und
Einrichtungen der Rehabilitation, Heimen
und Einrichtungen des Betreuten
Seniorenwohnens, Heimen und
Einrichtungen der Alten- und
Krankenpflege, Hospizen), in Homecare-,
Hauswirtschafts- und
lnfrastrukturbereichen.
Hierzu kann die Gesellschaft regionale
Betriebsstätten unterhalten und
Betriebsführungs- und
Bereichsleitungsfunktionen übernehmen.
Im Rahmen ihrer Aufgaben beschafft die
Gesellschaft Mittel zu deren Verwendung.
(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte zu betreiben, die dem
steuerbegünstigten Zweck der Gesellschaft
dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer
Aufgaben anderer Unternehmen bedienen,
sich an ihnen beteiligen oder solche
Unternehmen sowie Hilfs- und
Nebenbetriebe erwerben, errichten oder
pachten. Die Gesellschaft darf sich
Hilfspersonen im Sinne des § 57 Absatz 1
Satz 2 Abgabenordnung bedienen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre
Leistungen auch gegenüber anderen
Auftraggebern, als die in Absatz (3)
benannten, zu erbringen.
9
b)
Der mit der AGAPLESION Management- und
a)
12.01.2023
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 92880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beratungsgesellschaft gGmbH mit dem Sitz in Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 77666) am
23.11.2015 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 13.09.2022 zum 31.12.2022 aufgehoben.
Hornburg
b)
Fall 11
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Loew, Patrick, Frankfurt am Main, *XX.XX.1987
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Helmer, Peter, Hamburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Loew, Patrick, Frankfurt am Main, *XX.XX.1987
a)
23.01.2024
Senfleben
b)
Fall 12
Abruf vom 09.03.2024