Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 91280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
S + O Mineral Industries AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Westendstraße 80, 60325 Frankfurt am
Main
c)
An- und Verkauf sowie Vermittlung von
Roh- und veredelten Energiestoffen jeder
Art, Bergbauausrüstungen und Know How.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Gottburg, Rainer, Glücksburg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.06.2008 mit Änderung vom 27.08.2009.
Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, bisher: S + O Bergbau-Handels
AG) und § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB
122623 B) nach Frankfurt am Main beschlossen.
a)
27.06.2011
Pauls
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung:
31.07.2008
2
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.01.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 450.000,00 EUR sowie die Änderungen der
§§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital), 17 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung), 19 (Stimmrecht) und 22
(Rechnungslegung) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.01.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.01.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
29.06.2011
Pauls
b)
Fall 2
3
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Rechtsanwalt Günther Paul Löw,
Kennedyallee 101, 60595 Frankfurt am
Main
a)
21.02.2012
Pauls
b)
Fall 4
Abruf vom 06.03.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 91280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
125.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2016 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 375.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
01.08.2016
Krämer
b)
Fall 5
5
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 250.000,00 EUR beschlossen.
a)
29.08.2016
Leifert
b)
Fall 6
6
375.000,00
EUR
a)
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2016 wurde
die Änderung der Satzung in dem § 4 (Grundkapital)
beschlossen.
a)
17.10.2016
Krämer
b)
Fall 7
7
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) durch Schaffung des Absatzes 3
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.04.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 187.500,00 EUR
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von
auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
15.05.2017
Krämer
b)
Fall 8
8
562.500,00
EUR
b)
Auf Grund der von der Gesellschafterversammlung vom
a)
20.06.2018
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 91280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
04.04.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Stammkapitals um
187.500,00 EUR auf 562.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.04.2018 ist der
Gesellschaftsvertrag in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) geändert.
Krämer
b)
Fall 9
9
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.04.2018 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital)
beschlossen.
a)
20.06.2018
Krämer
b)
Fall 10
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Herrmann, Oliver, Singapur / Singapur,
*XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.11.2020
Krämer
b)
Fall 12
11
a)
H&O Aurum AG
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 62.500 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
04.11.2020
Krämer
b)
Fall 11
12
625.000,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Gottburg, Rainer, Wees, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.10.2020 hat die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
27.11.2020
Bäuml
b)
Fall 13
13
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat die Änderung des
a)
17.03.2021
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 91280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.08.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 312.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Bäuml
b)
Fall 14
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gottburg, Rainer, Wees, *XX.XX.1951
a)
22.04.2021
Wittmann
b)
Fall 15
15
687.500,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 21.08.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals
um 62.500,00 EUR auf 687.500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.03.2021 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.08.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
250.000,00 EUR.
a)
19.07.2021
Wittmann
b)
Fall 16
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hugener, Melanie, Lüchingen / Schweiz,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.11.2021
Nagel
b)
Fall 17
17
a)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 91280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 05.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.10.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 343.750,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
29.08.2022
Nagel
b)
Fall 19
Abruf vom 06.03.2024