Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 90809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
mertus Dreiundneunzigste GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Sophienstraße 27, 60487 Frankfurt am
Main
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführerin:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.04.2011
a)
21.04.2011
Simon
b)
Fall 1
2
a)
DVAG Finanzmanagement GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Münchener Straße 1, 60329 Frankfurt am
Main
c)
Die Gesellschaft ist ein konzerninternes
Kreditinstitut für die Deutsche
Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG und deren Tochterunternehmen im
Sinne von § 1 Abs. 7 des
Kreditwesengesetzes (KWG) (im
Folgenden "DVAG-Gruppe" genannt).
Insbesondere nimmt die Gesellschaft
Kredite bei Gesellschaften der DVAG-
Gruppe auf und investiert die
aufgenommenen Mittel für eigene
Rechnung. Die Gesellschaft bedarf für ihre
Tätigkeit keiner Erlaubnis nach § 32 Abs. 1
KWG. Insbesondere darf die Gesellschaft
Bankgeschäfte im Sinne von § 1 Abs. 1
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Dr. Gerhart, Sabina Helene Maria, Alsbach-
Hähnlein, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Winitzki, Manfred, Burscheid, *XX.XX.1951
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kubenke, Ina, Karben, *XX.XX.1968
Dickertmann, Martin, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1971
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 1 Absatz 1 (Firma), 2 (Gegenstand)
sowie 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
16.06.2011
Leifert
b)
Fall 2
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 90809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
KWG ausschließlich mit Gesellschaften der
DVAG-Gruppe betreiben und
Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1
Abs. 1a KWG ausschließlich gegenüber
Gesellschaften der DVAG-Gruppe
erbringen.
3
b)
Mit der Deutsche Vermögensberatung Aktiengsellschaft
DVAG (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 15511) als
herrschendem Unternehmen ist am 05.07.2012 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15.08.2012 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.08.2012
Faldus
b)
Fall 4
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winitzki, Manfred, Burscheid, *XX.XX.1951
a)
24.07.2014
Wittmann
b)
Fall 5
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knackstedt, Lars, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Der mit der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG, Sitz Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 15511) am 05.07.2012 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.11.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
21.11.2014
Leifert
b)
Fall 6
6
c)
Die Gesellschaft ist ein konzerninternes
Kreditinstitut für die Deutsche
Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG und deren Tochterunternehmen im
Sinne von § 1 Abs. 7 des
Kreditwesengesetzes (KWG) (im
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Geschäftsjahr,
Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
23.01.2015
Zentgraf
b)
Fall 7
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 90809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Folgenden "DVAG-Gruppe" genannt).
Insbesondere nimmt die Gesellschaft
Kredite bei Gesellschaften der DVAG-
Gruppe auf und investiert die
aufgenommenen Mittel für eigene
Rechnung. Die Gesellschaft bedarf für ihre
Tätigkeit keiner Erlaubnis nach § 32 Abs. 1
KWG. Insbesondere darf die Gesellschaft
Bankgeschäfte im Sinne von § 1 Abs. 1
KWG ausschließlich mit Gesellschaften der
DVAG-Gruppe betreiben und
Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1
Abs. 1a KWG ausschließlich gegenüber
Gesellschaften der DVAG-Gruppe
erbringen. Gegenstand des Unternehmens
ist ferner das Halten und Verwalten eigener
Beteiligungen.
7
b)
Der mit der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 15511) am 05.07.2012 mit Änderung vom
03.11.2014 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 19.05.2015 zum 31.12.2015 aufgehoben.
a)
04.01.2016
Faldus
b)
Fall 8
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329
Frankfurt am Main
a)
07.03.2017
Faldus
b)
Fall 9
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bröer, Michael, Neu-Isenburg, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.08.2017
Faldus
b)
Fall 10
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 90809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Dr. Gerhart, Sabina Helene Maria, Alsbach-
Hähnlein, *XX.XX.1956
10
Prokura erloschen:
Kubenke, Ina, Karben, *XX.XX.1968
a)
17.12.2019
Zentgraf
b)
Fall 11
Abruf vom 06.03.2024