Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 87278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ETA CUBE Holding AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Lindleystraße 14, 60314 Frankfurt am Main
c)
Verwaltung und Mehrung des eigenen
Vermögens, insbesondere durch den
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen, insbesondere
im Bereich der Energiewirtschaft, sowie das
Erbringen von Dienstleistungen in
Zusammenhang mit
Unternehmensbeteiligungen, jeweils soweit
nicht erlaubnispflichtig.
68.141,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Yildirimer, Ümit Dolu, Königstein, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Henning, Rolf, Hannover, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.11.2008 mit Änderung vom 25.05.2009.
Die Hauptversammlung vom 02.11.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Königstein im Taunus (bisher Amtsgericht Königstein im
Taunus HRB 7410) nach Frankfurt am Main beschlossen.
Dieselbe Hauptversammlung hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 18.141,00 EUR sowie die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
26.01.2010
Lehmann
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 07.04.2009
2
a)
Die Hauptversammlung vom 19.09.2011 hat die Einfügung
des § 4.4 (Bedingtes Kapital) und die Änderung des § 6
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.09.2011 um bis zu 31.150 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2011/I).
a)
21.10.2011
Wilhelm
b)
Fall 2
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Kölner Straße 44, 60327 Frankfurt am Main
a)
22.03.2012
Baumgart
b)
Fall 4
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 87278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Eckenheimer Landstraße 22, 60318
Frankfurt am Main
a)
23.01.2013
Hewlett
b)
Fall 5
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Thomasiusstraße 16, 60316 Frankfurt am
Main
a)
08.09.2015
Hewlett
b)
Fall 8
6
b)
Eschborn
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Straße 80-82, 65760 Eschborn
c)
ist - die integrierte Planung gebäude-
/haustechnischer Gewerbe, die Erbringung
von Ingenieur- und Beratungsleistungen
sowie anderer Dienstleistungen in den
Bereichen Energieeinsparung,
Energieeffizienz, Energieerzeugung und -
verteilung sowie das Objektmanagement;
- die Errichtung und der Betrieb von
Anlagen der Energieerzeugung und der
Energieverteilung sowie die Versorgung mit
Wärme, Kälte, Brennstoff, Elektrizität und
anderen Energieformen;
- der Kauf und Verkauf sowie das Halten
und Verwalten von Beteiligungen und
Vermögen (einschließlich Grundvermögen),
soweit die Rechtsgeschäfte nach den
Vorschriften der GewO, des KWG oder
anderen bank- oder wertpapierrechtlichen
Vorschriften nicht genehmigungspflichtig
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach
Eschborn und 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
19.07.2016
Hewlett
b)
Fall 9
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 87278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sind.
7
c)
Ist - die integrierte Planung gebäude-
/haustechnischer Gewerke, die Erbringung
von Ingenieur- und Beratungsleistungen
sowie anderer Dienstleistungen in den
Bereichen Energieeinsparung,
Energieeffizienz, Energieerzeugung und -
verteilung sowie das Objektmanagement;
- die Errichtung und der Betrieb von
Anlagen der Energieerzeugung und der
Energieverteilung sowie die Versorgung mit
Wärme, Kälte, Brennstoff, Elektrizität und
anderen Energieformen;
- die Tätigkeit als Generalunternehmer;
- der Kauf und Verkauf sowie das Halten
und Verwalten von Beteiligungen und
Vermögen (einschließlich Grundvermögen),
soweit die Rechtsgeschäfte nach den
Vorschriften der GewO, des KWG oder
anderen bank- oder wertpapierrechtlichen
Vorschriften nicht genehmigungspflichtig
sind.
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2016 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
25.11.2016
Faldus
b)
Fall 10
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rudolf-Diesel-Straße 20a, 65760 Eschborn
a)
17.07.2019
Hewlett
b)
Fall 11
9
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (810 IN
597/22 E) vom 28.09.2022 ist über das Vermögen der
Gesellschaft die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet
und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.
a)
10.10.2022
Hewlett
b)
Fall 12
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 87278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az.
810 IN 597/22 E) vom 24.11.2022 ist die am 10.10.2022
eingetragene Sicherungsmaßnahme aufgehoben.
a)
01.12.2022
Hewlett
b)
Fall 13
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Naczke, Daniel Jan, Torun (Polen), *XX.XX.1976
Nicht mehr
Vorstand:
Yildirimer, Ümit Dolu, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1955
a)
22.12.2022
Hewlett
b)
Fall 14
Abruf vom 06.03.2024