Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 87086
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Exova Holdings GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Industriepark Höchst, Geb. C369, 65926
Frankfurt am Main
c)
Erwerb, Halten, Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen und
beteiligungsähnlichen Rechten an anderen
Personen- und Kapitalgesellschaften in
eigenem Namen und für eigene Rechnung
sowie die Wahrnehmung der Aufgaben
einer Management-Holdinggesellschaft. Die
Gesellschaft ist, gegen Entgelt, zur
Erbringung aller im Zusammenhang mit der
Verwaltung der Beteiligungen stehenden
Dienstleistungen für die
Beteiligungsunternehmen berechtigt,
einschließlich deren Finanzierung. Ferner
ist die Gesellschaft berechtigt sämtliche
sonstigen Dienstleistungen gegen Entgelt
bereitzustellen. Diese können sowohl durch
eigenes Personal der Gesellschaft als auch
durch fremdes Personal ausgeführt werden.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cornes, Timothy, Tytherington, Macclesfield,
Cheshire SK102SQ /England, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kerr, Sean Alexander, Dunblane, Perthshire
FK15 9HU /England, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.12.2007 mit Änderung vom
07.08.2009.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.2 (Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Menden (bisher Amtsgericht
Arnsberg HRB 8235) nach Frankfurt am Main beschlossen.
a)
28.12.2009
Dr. Kolonko
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.05.2008
Fall 1
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kerr, Sean Alexander, Dunblane, Perthshire
FK15 9HU /England / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cornes, Timothy, Tytherington, Macclesfield,
Cheshire SK102SQ /England / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1961
Bestellt als
a)
09.05.2014
Hewlett
b)
Fall 2
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 87086
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Veitch, Robert, Sale Cheshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Willox, John Fraser Grant, Cheshire, CW10 9
GW/Großbritannien / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wetz, Joseph Daniel, Bath / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Willox, John Fraser Grant, Cheshire, CW10 9
GW/Großbritannien / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1967
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Veitch, Robert, Sale Cheshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.06.2018
Krämer
b)
Fall 3
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 87086
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Warringtonfire Holdings GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
11.01.2019
Hewlett
b)
Fall 4
5
Einzelprokura:
Rohde, Michael Edmund, Mayen, *XX.XX.1967
a)
27.02.2019
Faldus
b)
Fall 5
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hopkinson, Matthew John, Richmond, Surrey /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Winter, William Thomas Edward,
Leckhampstead, Buckingham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wetz, Joseph Daniel, Bath / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
a)
01.06.2021
Schollmeyer
b)
Fall 7
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 87086
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lessimore, Jonathan Keith, Droitwitch /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Veitch, Robert, Sale Cheshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1966
a)
11.02.2022
Weber
b)
Fall 8
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winter, William Thomas Edward,
Leckhampstead, Buckingham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dodds, Jason Grant, Durham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.12.2022
Weber
b)
Fall 9
Abruf vom 05.03.2024