Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 86576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Generali Deutschland Pensor
Pensionsfonds AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Oeder Weg 151, 60318 Frankfurt am Main
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist
ausschließlich die Erbringung von
Altersversorgungsleistungen, die im Wege
des Kapitaldeckungsverfahrens je nach den
zugrunde liegenden Pensionsplänen
entweder beitragsbezogen mit Zusage
einer Mindestleistung oder
leistungsbezogen mit Zusage einer
Leistung ausgestattet sind. In den
Pensionsplänen wird die Höhe der
Altersversorgungsleistungen oder die Höhe
der für diese Leistungen zu entrichtenden
künftigen Beiträge nicht für alle
Leistungsfälle zugesagt (§ 112 Abs. 1 VAG,
Pensionsfondsgeschäft).
2. Als rechtsfähige Versorgungseinrichtung
räumt die Gesellschaft den Arbeitnehmern
einen eigenen Anspruch auf Leistung ein (§
112 Abs. 1 Ziffer 3 VAG).
3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die
Altersversorgungsleistungen zugunsten des
Arbeitnehmers zumindest als lebenslange
Altersrente zu erbringen (§ 112 Abs. 1 Satz
1 Nr. 4 VAG). Zusätzlich können
Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen
gewährt werden.
5.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Stille, Michael, Münster, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Wadenfels, Jens, Wiesbaden, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
von Löbbecke, Fabian, Hamburg, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jurdecki, Frank, Hamburg, *XX.XX.1966
Affeldt, Michael, Glinde, *XX.XX.1969
Dr. Ameln, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1963
Müller, Jens, Wiesbaden, *XX.XX.1973
Müller, Rainer, Bargteheide, *XX.XX.1958
Westermann, Marco, Deutsch Evern,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Klinger, Carsten, Rosengarten, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.05./24.09./20.12.2001/06.03./05.06.2002,
mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 03.08.2009 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht
Hamburg HRB 98634) nach Frankfurt am Main, § 3
(Gegenstand des Unternehmens) sowie 9 (Vertretung der
Gesellschaft) beschlossen.
a)
23.10.2009
Klauke
b)
Fall 1
2
b)
Name von Amts wegen berichtigt, nun:
Vorstand:
von Waldenfels, Jens, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
06.11.2009
Wilhelm
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 86576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 2
3
Prokura erloschen:
Dr. Ameln, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Jurdecki, Frank, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Müller, Rainer, Bargteheide, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.1973
Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
Kühn, Stefan, Neu-Isenburg, *XX.XX.1971
Hoffmann, Reiner Karl, Neu-Isenburg,
*XX.XX.1958
Geändert, nun:
Klinger, Carsten, Rosengarten, *XX.XX.1971
a)
30.12.2009
Harder
b)
Fall 3
4
b)
Mit der Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG mit Sitz in
München (Amtsgericht München, HRB 175413) als
herrschendem Unternehmen ist am 08.07.2010 ein
Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom selben Tag zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
28.07.2010
Wilhelm
b)
Fall 5
5
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wagner, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
19.04.2011
Diehl
b)
Fall 7
6
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 86576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *XX.XX.1973
Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Hoffmann, Reiner Karl, Neu-Isenburg,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Golotka, Lars, Köln, *XX.XX.1975
27.01.2012
Baumgart
b)
Fall 9
7
Prokura erloschen:
Klinger, Carsten, Frechen, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmechel, Katrin Anna, Oyten, *XX.XX.1981
a)
07.09.2012
Pauls
b)
Fall 11
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hrabovszki, Laszlo Pal, Köln, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Westermann, Marco, Deutsch Evern,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Schmechel, Katrin Anna, Oyten, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Wagner, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bader, Max, München, *XX.XX.1976
Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1962
Seifert, Joachim, Anzing, *XX.XX.1969
Wainwright, Heike, Langen, *XX.XX.1976
a)
16.04.2013
Hewlett
b)
Fall 13
9
Prokura erloschen:
Affeldt, Michael, Glinde, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Bader, Max, München, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
25.02.2014
Hewlett
b)
Fall 15
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 86576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Gribat, Moritz, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Schacht, Christina, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
Golatka, Lars, Köln, *XX.XX.1975
10
a)
Generali Pensionsfonds AG
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2014 hat eine Änderung
der Satzung in Abschnitt I § 1 (Firma) und Abschnitt I § 4
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
29.04.2015
Dittberner
b)
Fall 17
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
a)
06.01.2016
Hewlett
b)
Fall 19
12
Prokura erloschen:
Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
26.01.2016
Hewlett
b)
Fall 20
Eintragung vom
06.01.2016 Spalte 5 von
Amts wegen berichtigt
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hrabovszki, Laszlo Pal, Köln, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Golatka, Lars, Köln, *XX.XX.1975
a)
04.02.2016
Hewlett
b)
Fall 21
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 86576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 (Vorstand, Vertretung der Gesellschaft),
10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer,
Geheimhaltung) und § 12 (Aufgaben, Beschlüsse und
Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
18.10.2016
Hewlett
b)
Fall 22
15
Prokura erloschen:
Gribat, Moritz, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kunz, Alexander, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1985
a)
30.11.2016
Hewlett
b)
Fall 23
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kim, Peti, Bad Schwalbach, *XX.XX.1974
Gutschke, Sabine, Bargteheide, *XX.XX.1959
a)
22.05.2017
Hewlett
b)
Fall 24
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Exler, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
14.06.2017
Hewlett
b)
Fall 25
18
c)
1. Erbringung von
Altersversorgungsleistungen, die im Wege
des Kapitaldeckungsverfahrens je nach den
zugrunde liegenden Pensionsplänen
entweder beitragsbezogen mit Zusage
einer Mindestleistung oder
leistungsbezogen mit Zusage einer
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens) und 19
(betriebene Sparte) beschlossen.
a)
28.09.2017
Krämer
b)
Fall 26
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 86576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Leistung ausgestattet sind. In den
Pensionsplänen wird die Höhe der
Altersversorgungsleistungen oder die Höhe
der für diese Leistungen zu entrichtenden
künftigen Beiträge nicht für alle
Leistungsfälle zugesagt (§ 236 VAG,
Pensionsfondsgeschäft).
2. Als rechtsfähige Versorgungseinrichtung
räumt die Gesellschaft den Arbeitnehmern
einen eigenen Anspruch auf Leistung ein (§
236 Abs. 1 Ziffer 3 VAG).
3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die
Altersversorgungsleistungen zugunsten des
Arbeitnehmers zumindest als lebenslange
Altersrente zu erbringen, die mit einem
teilweisen oder vollständigen
Kapitalwahlrecht verbunden sein kann (§
236 Abs. 1 VAG). Zusätzlich können
Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen
gewährt werden.
19
Prokura erloschen:
Kühn, Stefan, Neu-Isenburg, *XX.XX.1971
a)
30.10.2017
Hewlett
b)
Fall 27
20
b)
Der mit der (ehemals: Generali Beteiligungs- und
Verwaltungs- AG) Generali Deutschland Aktiengesellschaft,
München (Amtsgericht München HRB 220771) am 08.07.2010
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom
01.08./07.08.2018 geändert. Die Hauptversammlung vom
11.09.2018 hat der Änderung zugestimmt.
a)
20.12.2018
Hewlett
b)
Fall 28
21
b)
Bestellt als
a)
20.02.2019
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 86576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Endres, Mathias, Köln, *XX.XX.1975
Krämer
b)
Fall 29
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
a)
04.09.2019
Hewlett
b)
Fall 30
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stille, Michael, Münster, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Vorstand:
Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Cremer, Jacob, München, *XX.XX.1979
Prokura geändert bei:
Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Gutschke, Sabine, Bargteheide, *XX.XX.1959
a)
10.02.2021
Hewlett
b)
Fall 31
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Beeckmann, Nadine, Babenhausen
Hegersgausen, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Stille, Michael, Münster, *XX.XX.1957
a)
10.06.2021
Hewlett
b)
Fall 32
25
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Endres, Mathias, Köln, *XX.XX.1975
a)
07.09.2021
Nagel
b)
Fall 33
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 86576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
In Ergänzung der
Eintragung vom
10.02.2021
nachgetragen.
26
Prokura erloschen:
Schacht, Christina, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
König, Andrea, Mainz-Kastel, *XX.XX.1985
a)
13.09.2021
Hewlett
b)
Fall 34
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.1976
Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.1978
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma-redaktionell) sowie 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Amtsdauer,
Geheimhaltung), 12 (Aufgaben, Beschlüsse und
Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der
Mitglieder des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung, Zeit und Ort
der Hauptversammlung), 17 (Beschlussfassungen der
Hauptversammlung), der Überschrift des Abschnitts V, 19
(Betriebene Sparte), 21 (Vermögensanlage) und 23
(Gerichtsstand) beschlossen.
a)
01.04.2022
Nagel
b)
Fall 35
28
Prokura erloschen:
Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1962
a)
06.07.2022
Nagel
b)
Fall 36
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
Nicht mehr
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Döring, Nicola, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
a)
29.08.2022
Nagel
b)
Fall 37
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 86576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beeckmann, Nadine, Babenhausen
Hegersgausen, *XX.XX.1978
Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Adams, Michael, Rückeroth, *XX.XX.1978
a)
03.01.2024
Pussehl
b)
Fall 38
Abruf vom 05.03.2024