Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 86215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mayflower Capital Loyas AG
b)
Eschborn
Geschäftsanschrift:
Mergenthalerallee 15 - 21, 65760 Eschborn
c)
Beratung im Zusammenhang mit und die
Vermittlung von Versicherungen,
geschlossenen Fonds, Hypotheken und
Darlehen sowie ferner von Geschäften über
den Erwerb von Anteilscheinen von
Kapitalanlagegesellschaften und
ausländischen Investmentanteilen, die nach
dem Auslandinvestment-Gesetz vertrieben
werden dürfen, zwischen Kunden und
Iizenzierten Kredit- und
Finanzdienstleistungsinstituten,
Kapitalanlagegesellschaften, ausländischen
Investmentgesellschaften sowie
Kreditinstituten und
Wertpapierhandelsunternehmen aus dem
Europäischen Wirtschaftsraum, die nach §
53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätig
sein dürfen. Das Recht, Gelder,
Anteilscheine oder Anteile von Kunden in
Eigentum oder Besitz zu nehmen, besteht
insofern nicht.
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Scholl, Thomas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zeyse, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.09.2002, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 23.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, bisher: LOYAS Private Finance AG)
und § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 85534) nach
Eschborn beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Streichung
von Artikel 5.5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.08.2005 um bis zu 300.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2005/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.04.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2006
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 300.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2004).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.04.2004 (Genehmigtes Kapital
2004) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
04.09.2009
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 19.11.2002
2
Prokura erloschen:
Zeyse, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
04.12.2009
Schuster
b)
Fall 4
3
b)
a)
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 86215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
14.12.2009
Schuster
b)
Fall 3
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fink, Christoph, Köln, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
31.05.2010
Faldus
b)
Fall 5
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2014 mit
der Mayflower Capital Rhein-Main AG mit Sitz in Eschborn
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84516) verschmolzen.
a)
06.11.2014
Dittberner
b)
Fall 10
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2014 mit
der Mayflower Capital Südbaden AG mit Sitz in Freiburg i. Br.
(Amtsgericht Freiburg i. Br., HRB 705447) verschmolzen.
a)
12.11.2014
Pussehl
b)
Fall 12
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 86215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2014 mit
der Mayflower Capital Rheinland AG mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 69637) verschmolzen.
a)
20.11.2014
Pussehl
b)
Fall 11
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
a)
07.09.2015
Pussehl
b)
Fall 13
9
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2016 hat die Änderung der
Satzung hinsichtlich § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
11.07.2016
Pussehl
b)
Fall 14
10
5.010.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.01.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.000,00 EUR zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der Mayflower Capital AG
mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 83422) im Wege der Ausgliederung und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
19.01.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 23.01.2017 Teile des Vermögens der
Mayflower Capital AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht
a)
27.04.2017
Pussehl
b)
Fall 17
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 86215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frankfurt am Main, HRB 83422) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
11
a)
Mayflower Capital AG
a)
Die Hauptversammlung vom 23.01.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
27.04.2017
Pussehl
b)
Fall 18
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1967
Horn, Matthias, Kraichtal, *XX.XX.1071
a)
01.06.2017
Pussehl
b)
Fall 21
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.03.2017 mit
der Mayflower Capital Saar-Pfalz AG mit Sitz in Saarbrücken
(Amtsgericht Saarbrücken, HRB 17425) verschmolzen.
a)
22.06.2017
Pussehl
b)
Fall 20
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.01.2018 mit
der Mayflower Capital Rhein-Neckar AG mit dem Sitz in
Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 716020)
verschmolzen.
a)
28.03.2018
Pussehl
b)
Fall 25
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.01.2018 mit
der Mayflower Capital Ostwestfalen-Lippe AG mit dem Sitz in
Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 40058) verschmolzen.
a)
08.04.2018
Pussehl
b)
Fall 26
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 86215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.01.2018 mit
der Mayflower Capital Nord AG mit dem Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 110570) verschmolzen.
a)
03.05.2018
Dittberner
b)
Fall 27
17
50.100,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 4.959.900,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
27.02.2019
Pussehl
b)
Fall 29
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
a)
16.12.2019
Pussehl
b)
Fall 30
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scholl, Thomas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1964
a)
08.01.2020
Pussehl
b)
Fall 31
20
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der
§§ 5a (Genehmigtes Kapital) und 13 (Vergütung des
Aufsichtsrates) beschlossen.
b)
Die am 13.12.2018 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
a)
04.05.2020
Pussehl
b)
Fall 32
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 86215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.01.2020 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 21.01.2025 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2020/I).
Mit der BTS Finance Group AG, Eschborn (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem
Unternehmen ist am 17.01.2020 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 20.01.2020 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
21
b)
Art des Unternehmensvertrages berichtigt, nun:
Mit der BTS Finance Group AG, Eschborn (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem
Unternehmen ist am 17.01.2020 ein Beherrschungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
20.01.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
08.06.2020
Dittberner
b)
Fall 33
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fink, Christoph, Köln, *XX.XX.1964
a)
13.10.2021
Pussehl
b)
Fall 34
23
Prokura erloschen:
Horn, Matthias, Kraichtal, *XX.XX.1071
a)
01.12.2023
Kraus
b)
Fall 36
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 86215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1967
a)
06.02.2024
Krimmel
b)
Fall 37
25
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Helfmann-Park 8, 65760 Eschborn
a)
Die Hauptversammlung vom 13.03.2025 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5a (Genehmigtes Kapital) und 16a
(Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.03.2025 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 13.03.2030 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2025/I).
a)
11.04.2025
Dimmer
b)
Fall 38
Abruf vom 26.05.2026