Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Philipp Holzmann Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt am Main
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Berlin, Berlin
(Amtsgericht Berlin HRB 1103)
Zweigniederlassung Düsseldorf, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 6746)
Zweigniederlassung Hamburg, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 2666)
Zweigniederlassung München, München
(Amtsgericht München HRB 3511)
Zweigniederlassung Frankfurt (Main),
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 8605)
Zweigniederlassung Hannover, Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 3447)
Zweigniederlassung Münster/Westf.,
Münster/Westf. (Amtsgericht
Münster/Westf. HRB 323)
Zweigniederlassung Stuttgart, Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 160)
Zweigniederlassung Erfurt, Erfurt
(Amtsgericht Erfurt HRB 2204)
Zweigniederlassung Zwickau, Zwickau
(Amtsgericht Chemnitz HRB 18498)
Bereich HOG - Gesamtprojekte, Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
34373)
c)
1. Die Planung, Leitung und Ausführung
von Bauleistungen aller Art für fremde und
eigene Rechnung;
2. Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Anlagen und Systemen in der
Energie-, Verfahrens- und Umwelttechnik,
13.367.710,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Eschenbach, Jörg, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1954
Vorstand:
Dr. Albrecht, Achim, Gelsenkirchen, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hickl, Manfred, Dietzenbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem für die
Hauptniederlassung vertretungsberechtigten
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Astheimer, Horst, Idstein
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem für die
Zweigniederlassung Berlin
vertretungsberechtigten Prokuristen beschränkt
auf die Zweigniederlassung Berlin:
Jahn, Bernd, Berlin
Gesamtprokura mit einem Vorstandsmitglied
oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf
die Zweigniederlassung München:
Geyer, Michael, München, *XX.XX.1946
Engel, Johann, Eichenau, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassungen Düsseldorf und
Münster/Westf:
Prieß, Werner, Oberhausen, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen auf die
Zweigniederlassung Frankfurt am Main
vertretungsberechtigten Prokuristen beschränkt
auf die Zweigniederlassung Frankfurt am Main:
Suttner, Johann, Glauburg
Dämgen, Gerhard, Offenbach am Main
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.10.1917 zuletzt geändert am 12.12.2001
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.1998 mit
Abänderung vom 30.06.1999 und 15.03.2000 beträgt die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals 6.658.500,00 Euro.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
29.06.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um
bis zu 30.000.000,00 Euro zu erhöhen. Dabei ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Außerdem ist der Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien mit einem
rechnerischhen Anteil am Grundkapital von bis zu 520.000,00
Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre als
Belegschaftsaktien auszugeben. Darüber hinaus ist der
Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktonäre mit
Zustimmung des Aufsichtsrats auch insoweit auszuschließen,
als es erforderlich ist, um den Inhabern von der Gesellschaft
oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften ausgegebener
Optionsscheine oder Wandelschuldverschreibenungen ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,
wie es ihnen nach Ausübung des Opitons- bzw.
Wandlungsrechts zustehen würde.
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom
01.06.2002 - 810 IN 289/02H - ist über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet
. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
28.06.2004
Schütz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 169 ff. Sonderband
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 8604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
im Maschinenbau sowie in der Sanitär- und
Klimatechnik;
3. Der Erwerb und die Veräußerung, die
Vermietung und Verpachtung sowie die
Verwaltung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten;
4. Die Gewinnung, die Herstellung und der
Vertrieb von Baustoffen und Baufertigteilen;
5. Die Entwicklung, der Betrieb und die
Wartung von Bauwerken, Einrichtungen
und Anlagen jeder Art sowie die Erbringung
jeglicher Leistungen, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar in Zusammenhang stehen
oder ihm zu dienen geeignet erscheinen;
6. Die Verwertung von Patenten und
sonstigen Ausnutzungsrechten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassungen Frankfurt am Main und
Stuttgart:
Rieß, Hubert, Biblis, *XX.XX.1953
Dörr, Robert, Augsburg, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Berlin:
Dr. Schmidt, Peter W., Moers, *XX.XX.1958
Reinke, Ullrich, Bremen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen für die
Zweigniederlassung Münster/Westf.
vertretungsberechtigten Prokuristen beschränkt
auf die Zweigniederlassung Münster/Westf:
Hollstegge, Wolfgang, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen für die
Zweigniederlassung Stuttgart
vertretungsberechtigten Prokuristen beschränkt
auf die Zweigniederlassung Stuttgart:
Kleinsorge, Rudolf, Sulzbach
Westermann, Günter, Mannheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Stuttgart:
Pfeffer, Peter, Hamburg, *XX.XX.1965
Franz, Dieter, Colmberg, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 8604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassungen Berlin, Erfurt und
Zwickau:
Prof. Dr. Gebhardt, Walter, Erfurt, *XX.XX.1936
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassungen Erfurt und Zwickau:
Radtke, Walter, Berlin, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Kampowski, Gert, Bad Nauheim, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen für die
Zweigniederlassung Hannover bzw. Hamburg
vertretungsberechtigten Prokuristen beschränkt
auf die Zweigniederlassungen Hannover und
Hamburg:
Reinke, Ullrich, Bremen, *XX.XX.1953
Dr. Schmidt, Peter W., Moers, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem für die
Zweigniederlassung Düsseldorf bzw.
Münster/Westf. vertretungsberechtigten
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassungen Düsseldorf und
Münster/Westf:
Sager, Hans-Jochim, Ratingen, *XX.XX.1941
2
b)
Philipp Holzmann Aktiengesellschaft
Zweigniederlassung Münster/Westf.,
Münster/Westf. (Amtsgericht
Münster/Westf. HRB 323)
b)
Die Zweigniederlassung in Münster/Westf. ist aufgehoben.
a)
05.07.2004
Berend
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 8604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Eschenbach, Jörg, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hunkemöller, Manfred, Dortmund,
*XX.XX.1958
Nach Wohnortänderung nun
Vorstand:
Dr. Albrecht, Achim, Schwerte, *XX.XX.1959
a)
08.12.2004
Sikora
4
b)
Zweigniederlassung Zwickau, Zwickau
(Amtsgericht Chemnitz HRB 18498)
b)
Die Zweigniederlassung in Zwickau ist aufgehoben.
a)
07.02.2005
Berend
5
Ergänzung zur lfd. Nr. 1.:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lang, Karl Günther, Königstein im Taunus
a)
07.02.2005
Berend
6
b)
Zweigniederlassung Hamburg, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 2666)
b)
Die Zweigniederlassung in Hamburg ist aufgehoben.
a)
07.02.2005
Berend
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen für die
Zweigniederlassung Hannover
vertretungsberechtigten Prokuristen beschränkt
auf die Zweigniederlassung Hannover:
Reinke, Ullrich, Bremen, *XX.XX.1953
Dr. Schmidt, Peter W., Moers, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Hollstegge, Wolfgang, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
04.03.2005
Berend
b)
Von Amts wegen
ergänzend bzw.
berichtigend
eingetragen.
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 8604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassungen Berlin und Erfurt:
Prof. Dr. Gebhardt, Walter, Erfurt, *XX.XX.1936
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Düsseldorf:
Prieß, Werner, Oberhausen, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Erfurt:
Radtke, Walter, Berlin, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem für die
Zweigniederlassung Düsseldorf
vertretungsberechtigten Prokuristen beschränkt
auf die Zweigniederlassung Düsseldorf:
Sager, Hans-Jochim, Ratingen, *XX.XX.1941
8
b)
Philipp Holzmann Aktiengesellschaft
Zweigniederlassung Hannover, Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 3447)
Für die Zweigniederlassung Hannover
Prokura erloschen:
Reinke, Ullrich, Bremen, *XX.XX.1953
Für die Zweigniederlassung Hannover
Prokura erloschen:
Dr. Schmidt, Peter W., Moers, *XX.XX.1958
b)
Die Zweigniederlassung in Hannover ist aufgehoben.
a)
18.03.2005
Berend
9
b)
Zweigniederlassung Erfurt, Erfurt
(Amtsgericht Erfurt HRB 2204)
Nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Berlin:
Prof. Dr. Gebhardt, Walter, Erfurt, *XX.XX.1936
Für die Zweigniederlassung Erfurt
Prokura erloschen:
Radtke, Walter, Berlin, *XX.XX.1948
b)
Die Zweigniederlassung in Erfurt ist aufgehoben.
a)
22.06.2005
Berend
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 8604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Prokura erloschen:
Kampowski, Gert, Bad Nauheim, *XX.XX.1954
Nach Wohnortänderung nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lang, Karl Günther, Oberursel, *XX.XX.1952
a)
09.07.2005
Berend
11
b)
Bereich HOG - Gesamtprojekte, Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
34373)
Prokura erloschen:
Dämgen, Gerhard, Offenbach am Main
Nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Stuttgart:
Dörr, Robert, Augsburg, *XX.XX.1950
Rieß, Hubert, Biblis, *XX.XX.1953
b)
Die Zweigniederlassung in Frankfurt am Main ist aufgehoben.
a)
27.07.2005
Berend
12
b)
Zweigniederlassung Frankfurt (Main),
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 8605)
Prokura erloschen:
Suttner, Johann, Glauburg
b)
Die Zweigniederlassung in Frankfurt am Main ist aufgehoben.
a)
29.07.2005
Berend
13
b)
Philipp Holzmann Aktiengesellschaft
Zweigniederlassung München, München
(Amtsgericht München HRB 3511)
Prokura erloschen:
Engel, Johann, Eichenau, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Geyer, Michael, München, *XX.XX.1946
b)
Die Zweigniederlassung in München ist aufgehoben.
a)
11.08.2005
Berend
14
b)
Zweigniederlassung Berlin, Berlin
(Amtsgericht Berlin HRB 1103)
Prokura erloschen:
Jahn, Bernd, Berlin
Prokura erloschen:
Dr. Schmidt, Peter W., Moers, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Reinke, Ullrich, Bremen, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Prof. Dr. Gebhardt, Walter, Erfurt, *XX.XX.1936
b)
Die Zweigniederlassung in Berlin ist aufgehoben.
a)
01.12.2005
Berend
15
b)
Zweigniederlassung Düsseldorf, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 875)
Prokura erloschen:
Prieß, Werner, Oberhausen, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
b)
Die Zweigniederlassung in Düsseldorf ist aufgehoben.
a)
09.02.2006
Berend
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 8604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sager, Hans-Jochim, Ratingen, *XX.XX.1941
16
b)
Zweigniederlassung Stuttgart, Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 160)
Prokura erloschen:
Franz, Dieter, Colmberg, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Pfeffer, Peter, Hamburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dörr, Robert, Augsburg, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Kleinsorge, Rudolf, Sulzbach
Prokura erloschen:
Westermann, Günter, Mannheim
Prokura erloschen:
Rieß, Hubert, Biblis, *XX.XX.1953
b)
Die Zweigniederlassung in Stuttgart ist aufgehoben.
a)
24.02.2006
Berend
17
Prokura von Amts wegen erloschen:
Dr. Hickl, Manfred, Dietzenbach
Prokura von Amts wegen erloschen:
Astheimer, Horst, Idstein
Prokura von Amts wegen erloschen:
Lang, Karl Günther, Oberursel, *XX.XX.1952
a)
06.02.2013
Dittberner
b)
Fall 21
18
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az.
810 IN 289/02 H) vom 09.10.2018 ist das Insolvenzverfahren
nach Schlussverteilung aufgehoben.
a)
28.11.2018
Dittberner
b)
Fall 22
Abruf vom 11.12.2024