Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
American Express Payment Services
Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am
Main
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt
am Main
Zweigniederlassung der American Express
Payment Services Limited mit Sitz in
London (Registrar of Companies for
England and Wales Nr. 6301718)
c)
Erbringung von Zahlungsdienstleistungen
im Sinne der Richtlinie 2007/64/EG vom 13.
November 2007.
1.150.000,00
GBP
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Direktoren
gemeinsam vertreten.
b)
Bestellt als
Ständige Vertreterin:
Paschola, Carola, Mühlheim am Main,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen ständigen Vertreter.
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Oesterschlink, Robert, Rietberg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen ständigen Vertreter.
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Rujillo, Juan-Carlos Marta, Bad Soden am
Taunus, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsamt mit einem
anderen ständigen Vertreter.
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Zuber, Martin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen ständigen Vertreter.
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Abbott, Paul Gordon, Buckinghamshire, England,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Filshie, Alexander, London, England,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Paschola, Carola, Mühlheim am Main,
*XX.XX.1965
Oesterschlink, Robert, Rietberg, *XX.XX.1960
Rujillo, Juan-Carlos Marta, Bad Soden am
Taunus, *XX.XX.1972
Zuber, Martin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von
England und Wales (private limited company)
Beginn: 04.07.2007
b)
Das genehmigte Stammkapital (authorized share capital)
beträgt 100.000.000,00 GBP.
a)
29.06.2009
Dr. Kolonko
b)
Fall 1
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 85745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführender Direktor:
Halfacre, Jonathan Mark, Hertfordshire, England,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Tu, Thi Nhuoc Lan, London, England,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Wright, Peter, Hampshire, England, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführende Direktorin:
Pycock, Murielle, West Sussex, Großbritannien,
*XX.XX.1954
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Garcia-Valdés Yrizar, Alfredo, Madrid/ Spanien,
*XX.XX.1962
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Geschäftsführende Direktorin:
Tu, Thi Nhuoc Lan, London, England,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
Marta Trujillo, Juan-Carlos, Bad Soden am
Taunus, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Marta Trujillo, Juan-Carlos, Bad Soden am
Taunus, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Tombach, Elke, Mainz, *XX.XX.1964
a)
12.11.2009
Faldus
b)
Fall 2
3
von Amts wegen berichtigt, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Tombach, Elke, Mainz, *XX.XX.1964
Paschola, Carola, Mühlheim am Main,
*XX.XX.1965
Zuber, Martin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
Oesterschlink, Robert, Rietberg, *XX.XX.1960
a)
09.06.2010
Wilhelm
b)
Fall 4
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 85745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
13.150.000,00
GBP
b)
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Tombach, Elke, Mainz, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen ständigen Vertreter.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.1963
a)
Am 02.10.2009 wurde die Erhöhung des ausgegebenen
Stammkapitals (issued capital) um 6.000.000,00 GBP und am
03.11.2009 um weitere 6.000.000,00 GBP beschlossen.
a)
22.09.2010
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 5
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Halfacre, Jonathan Mark, Hertfordshire, England,
*XX.XX.1965
a)
12.01.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 6
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Frank, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
a)
04.04.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 7
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführende Direktorin:
Tu, Thi Nhuoc Lan, London, England,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Wright, Peter, Hampshire, England, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführende Direktorin:
Pycock, Murielle, West Sussex, Großbritannien,
*XX.XX.1954
a)
20.06.2012
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 8
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Roper, Mark John, Hollingbourne, Kent,
a)
29.06.2012
Leifert
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 85745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Großbritannien, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Arif, Usman, London, Großbritannien,
*XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Decker, Werner, Kingston Upon Thames, Surrey,
Großbritannien, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Abbott, Paul Gordon, Buckinghamshire, England,
*XX.XX.1968
b)
Fall 9
9
b)
Geschäftsführender Direktor:
Bailey, David, London / Großbritannien,
*XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Filshie, Alexander, London, England,
*XX.XX.1968
a)
14.11.2012
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 10
10
b)
Bestellt als
Ständige Vertreterin:
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen ständigen Vertreter.
Nicht mehr
Ständige Vertreterin:
Paschola, Carola, Mühlheim am Main,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Paschola, Carola, Mühlheim am Main,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
a)
15.03.2013
Leifert
b)
Fall 11
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Arif, Usman, London, Großbritannien,
*XX.XX.1972
a)
25.03.2013
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 12
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 85745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Geschäftsführender Direktor:
Ingram, Tracey Jayne, Shoreham-by-Sea,
Großbritannien, *XX.XX.1972
Geschäftsführender Direktor:
Jackson, Michael, Bookham, Großbritannien,
*XX.XX.1964
a)
25.03.2013
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 13
13
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
Tombach, Elke, Gütersloh, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Tombach, Elke, Gütersloh, *XX.XX.1964
a)
05.08.2013
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 14
14
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
Oesterschlink, Robert, Rietberg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Oesterschlink, Robert, Rietberg, *XX.XX.1960
a)
09.09.2014
Schollmeyer
b)
Fall 15
15
b)
Bestellt als
Direktor:
Kirchner, Tristan Francis, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
a)
01.10.2014
Schollmeyer
b)
Fall 16
16
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Kirchner, Tristan Francis, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
a)
22.10.2014
Hornburg
b)
Fall 17
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 85745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
Zuber, Martin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Zuber, Martin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Dr. Nachtwey, Jochen, Dreieich, *XX.XX.1967
a)
01.06.2015
Hornburg
b)
Fall 18
18
Prokura erloschen:
Dr. Nachtwey, Jochen, Dreieich, *XX.XX.1967
a)
03.05.2016
Hornburg
b)
Fall 19
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
O'Flaherty, Colin Gerard John Paul, London /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Cauli, Fabienne Maryline, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Marquez Garcia, Rafael Francisco, London /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Wright, Peter, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Kirchner, Tristan Francis, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Garcia-Valdés Yrizar, Alfredo, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1962
a)
21.06.2016
Hornburg
b)
Fall 20
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 85745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Ingram, Tracey Jayne, Shoreham-by-Sea /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Roper, Mark John, Hollingbourne / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
20
b)
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Heidelmann, Andreas, Niederburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen ständigen Vertreter.
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Bennaziz-Houmane, Karim, Levallois-Perret /
Frankreich, *XX.XX.1968
a)
08.08.2016
Hornburg
b)
Fall 21
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Bennaziz-Houmane, Karim, Levallois-Perret /
Frankreich, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Schmidt, Frank, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
van Delden, Ute, Köln, *XX.XX.1963
a)
27.10.2017
Hornburg
b)
Fall 22
22
Prokura erloschen:
Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.1967
a)
08.11.2018
Hornburg
b)
Fall 23
23
b)
Nicht mehr
Ständige Vertreterin:
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.1963
a)
11.05.2021
Hornburg
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 85745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Ständiger Vertreter:
Heidelmann, Andreas, Niederburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Pleyer, Tanja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
b)
Fall 24
Abruf vom 05.03.2024