Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 83422
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mayflower Capital AG
b)
Eschborn
c)
Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, die Verwaltung eigenen
Vermögens, die Beratung zu und die
Vermittlung von Versicherungen aller Art
als Versicherungsmakler sowie Immobilien,
offenen und geschlossenen
Investmentfonds und Darlehen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Scholl, Thomas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.09.2007 mit Änderung vom 14.12.2007.
Die Hauptversammlung vom 27.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
von Königstein im Taunus (bisher Amtsgericht Königstein im
Taunus HRB 7022) nach Eschborn sowie die Änderung in § 2
Absatz 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
07.07.2008
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 23.10.2007
2
63.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 13.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4
Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.08.2008
Klauke
b)
Fall 2
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 83422
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
70.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.10.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.000,00 EUR sowie die Änderung des §
4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Außerdem wurde § 5 Absatz 5 (genehmigtes Kapital)
eingefügt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.10.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 31.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
09.12.2008
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 3
4
b)
Geschäftsanschrift:
Mergenthaler Allee 15 - 21, 65760
Eschborn
87.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.10.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.500,00 EUR auf 87.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.03.2009 ist die Satzung
in § 4 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und §
5 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.10.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
14.000,00 EUR.
a)
14.05.2009
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 4
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fink, Christoph, Köln, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.05.2010
Schuster
b)
Fall 6
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 83422
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4a (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2010 um bis zu 17.500,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2010).
a)
06.10.2010
Schuster
b)
Fall 7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Röckinghausen, Jörg, Hofheim, *XX.XX.1967
Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.1971
a)
09.11.2012
Hohmann
b)
Fall 8
8
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aktien) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2008
(Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 43.750,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
01.08.2013
Hohmann
b)
Fall 9
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen,
*XX.XX.1969
a)
21.07.2014
Pussehl
b)
Fall 10
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 83422
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
a)
07.09.2015
Pussehl
b)
Fall 11
11
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
05.08.2016
Pussehl
b)
Fall 12
12
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
19.01.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 23.01.2017 einen Teil ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die Mayflower Capital Loyas AG mit Sitz in Eschborn
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 86215) übertragen.
a)
27.04.2017
Pussehl
b)
Fall 14
13
a)
BTS Finance Group AG
a)
Die Hauptversammlung vom 23.01.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
27.04.2017
Pussehl
b)
Fall 15
14
Prokura erloschen:
Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.1971
a)
03.05.2017
Wittmann
b)
Fall 16
15
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 83422
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Fink, Christoph, Köln, *XX.XX.1964
02.01.2020
Wittmann
b)
Fall 19
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
a)
13.01.2020
Wittmann
b)
Fall 18
17
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2020 hat die Änderung des
§ 4a (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) sowie § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.03.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 43.750,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
20.05.2020
Wittmann
b)
Fall 20
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scholl, Thomas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1964
a)
05.01.2022
Bäuml
b)
Fall 21
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
08.02.2024
Hornburg
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 83422
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Breustedt, Lars, Hüttenberg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Fall 23
Abruf vom 06.03.2024