Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 82659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG
b)
Frankfurt am Main
c)
a) Information, Beratung und Betreuung in
Vermögensanlagen, insbesondere in den
Bereichen der staatlich begünstigten
Vermögensbildung und Sparförderung, in
Finanzierungen sowie in Fragen des
Versicherungs- und Vermögensschutzes,
b) die Vermittlung aller Art von
Versicherungen, Vermögensschutz,
Finanzierungen und sonstigen
Dienstleistungen, sowie die Anlage- und
Abschlussvermittlung von
Vermögensanlagen im Rahmen des § 2
Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG.
10.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Franken, Hans-Theo, Idstein, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Bruchmann, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Claßen, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.1966
Cornely, Walter, Düren, *XX.XX.1958
Klinkhammer, Ralf, Aachen, *XX.XX.1964
Peil, Robert, Marburg, *XX.XX.1965
Jurecic, Johannes, Wiesbaden, *XX.XX.1959
Starbaty, Stephan, Hemsbach, *XX.XX.1961
Woidelko, Peter, Weissach, *XX.XX.1948
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.11.2006, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 18.01.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
von Aachen (bisher Amtsgericht Aachen HRB 14464) nach
Frankfurt am Main beschlossen.
a)
18.03.2008
Gröschel
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 09.02.2007
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmelzle, Manfred, Dreieich, *XX.XX.1950
Hess, Stefan, Ranstadt, *XX.XX.1967
a)
09.04.2008
Dinges-Król
b)
Fall 3
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Peil, Robert, Marburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Peil, Robert, Marburg, *XX.XX.1965
a)
04.09.2008
Leifert
b)
Fall 5
4
b)
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 82659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Münchener Str. 1, 60329 Frankfurt am Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Claßen, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.1966
Prokura geändert bei:
Cornely, Walter, Düren, *XX.XX.1958
Prokura geändert bei:
Klinkhammer, Ralf, Aachen, *XX.XX.1964
Prokura geändert bei:
Jurecic, Johannes, Wiesbaden, *XX.XX.1959
Prokura geändert bei:
Starbaty, Stephan, Hemsbach, *XX.XX.1961
Prokura geändert bei:
Woidelko, Peter, Weissach, *XX.XX.1948
Prokura geändert bei:
Hess, Stefan, Ranstadt, *XX.XX.1967
Prokura geändert bei:
Schmelzle, Manfred, Dreieich, *XX.XX.1950
05.08.2009
Schuster
b)
Fall 6
5
Prokura erloschen:
Woidelko, Peter, Weissach, *XX.XX.1948
a)
05.03.2013
Raab
b)
Fall 7
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bosselmann, Eckhard, Hamburg,
*XX.XX.1963
a)
23.04.2015
Hornburg
b)
Fall 8
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Moll, Thomas, Bad Soden, *XX.XX.1968
a)
18.06.2015
Hornburg
b)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
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HRB 82659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 10
8
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 7 (Aufsichtsrat:
Anzahl der Mitglieder und Amtszeit, Ersatzwahlen) und 9
(Aufsichtsrat: Einberufung, Geschäftsführung,
Beschlussfähigkeit, Abstimmungen) beschlossen.
a)
23.06.2015
Hornburg
b)
Fall 9
9
Prokura erloschen:
Schmelzle, Manfred, Dreieich, *XX.XX.1950
a)
03.08.2015
Hornburg
b)
Fall 11
10
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat: Anzahl der Mitglieder und
Amtszeit, Ersatzwahlen) und in § 11 (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
12.10.2015
Hornburg
b)
Fall 12
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Przechacki, Pierre, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Jurecic, Johannes, Wiesbaden, *XX.XX.1959
a)
18.07.2016
Hornburg
b)
Fall 13
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329
Frankfurt am Main
a)
03.04.2017
Hornburg
b)
Fall 14
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
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HRB 82659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Knapp, Markus, Kronberg, *XX.XX.1968
a)
19.04.2017
Hornburg
b)
Fall 15
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Heigl, Philipp, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1970
Dr. Franken, Andreas, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1970
a)
07.09.2017
Hornburg
b)
Fall 16
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hermann, Thomas, Köln, *XX.XX.1971
a)
18.12.2017
Hornburg
b)
Fall 18
16
b)
Mit der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 15511) als herrschendem Unternehmen ist am
01.12.2017 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.12.2017 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.12.2017
Hornburg
b)
Fall 17
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leipold, Steffen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
18.06.2018
Hornburg
b)
Fall 19
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
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HRB 82659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mitov, Aleksandar, Maintal-Bischofsheim,
*XX.XX.1977
a)
02.07.2018
Hornburg
b)
Fall 20
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hüppelshäuser, Frank Wilhelm, Ruppichteroth,
*XX.XX.1965
a)
29.10.2018
Hornburg
b)
Fall 21
20
Prokura erloschen:
Hüppelshäuser, Frank Wilhelm, Ruppichteroth,
*XX.XX.1965
a)
16.04.2020
Hornburg
b)
Fall 22
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kos, Stefan Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
Breyer, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
14.01.2021
Hornburg
b)
Fall 23
22
Prokura erloschen:
Przechacki, Pierre, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
a)
15.02.2021
Hornburg
b)
Fall 24
Abruf vom 05.03.2024
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HRB 82659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Franken, Hans-Theo, Idstein, *XX.XX.1954
a)
26.04.2021
Hornburg
b)
Fall 25
24
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Anzahl der Mitglieder und Amtszeit,
Ersatzwahlen) beschlossen.
a)
02.09.2021
Hornburg
b)
Fall 26
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Sascha Alexander Nicolas, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1978
Labisch, Ralf Georg, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Dickertmann, Martin, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1971
Bröer, Michael, Neu-Isenburg, *XX.XX.1979
a)
16.11.2022
Hecht
b)
Fall 28
26
a)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2022 mit Nachtrag vom
17.01.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital
und Aktien) beschlossen.
a)
30.01.2023
Hornburg
b)
Fall 29
27
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Einberufung, Geschäftsführung,
Beschlussfähigkeit, Abstimmung) beschlossen.
a)
03.01.2024
Hornburg
b)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 82659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 30
Abruf vom 05.03.2024