Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 80273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
3C Holding AG
b)
Bad Vilbel
c)
Halten von Beteiligungen, insbesondere an
Unternehmen, die im Bereich des
Klimaschutzes und des Emmisionshandels
tätig sind.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hüwener, Markus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Lafeld, Sascha, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.02.2004, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 03.04.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
von Würzburg (bisher Amtsgericht Würzburg HRB 8412) nach
Bad Vilbel beschlossen.
a)
12.06.2007
Glöckner
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.04.2004
2
a)
First Climate AG
c)
Halten von Beteiligungen, insbesondere an
Unternehmen, die im Bereich des
Klimaschutzes und des Emmisionshandels
tätig sind, einschließlich der Erbringung von
Dienstleistungen an diesen Beteiligungen.
175.437,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stetter, Thomas, Zürich, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Brodmann, Urs, Zürich, *XX.XX.1969
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Hüwener, Markus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.02.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 75.437,00 EUR sowie unter Abänderung
von Firma und Gegenstand die Neufassung der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.04.2008
Glöckner
b)
Fall 4
3
c)
a)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 80273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand von Amts wegen berichtigt,
nun:
Halten von Beteiligungen, insbesondere an
Unternehmen, die im Bereich des
Klimaschutzes und des Emmisionshandels
tätig sind, einschließlich der Erbringung von
Dienstleistungen an diese Beteiligungen.
11.04.2008
Glöckner
4
b)
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung,
nun:
Vorstandsvorsitzender:
Hüwener, Markus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung,
nun:
Vorstand:
Dr. Lafeld, Sascha, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schmalholz, Michael, Wiesbaden,
*XX.XX.1967
a)
21.07.2008
Dittberner
b)
Fall 6
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz,
*XX.XX.1953
a)
21.07.2008
Dittberner
b)
Fall 7
6
b)
a)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 80273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Vorstand:
Brodmann, Urs, Zürich/ Schweiz, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Stetter, Thomas, Zürich/ Schweiz, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Nach Änderung der Vertretungsregelung, nun:
Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz,
*XX.XX.1953
28.10.2008
Dittberner
b)
Fall 9
7
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 10, 61118 Bad Vilbel
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz,
*XX.XX.1953
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz,
*XX.XX.1953
a)
13.03.2009
Dittberner
b)
Fall 10
8
Prokura erloschen:
Dr. Schmalholz, Michael, Wiesbaden,
*XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kleeberg, Stefan, Walldorf, *XX.XX.1963
a)
19.05.2009
Dittberner
b)
Fall 11
9
4.210.488,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.035.051,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) sowie Änderungen in § 7 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
13.10.2009
Klauke
b)
Fall 12
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 80273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.08.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.105.244,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
a)
19.10.2009
Klauke
b)
Fall 13
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bachert, Olaf, Aichtal, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.07.2010
Hofacker
b)
Fall 14
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stetter, Thomas, Zürich/ Schweiz, *XX.XX.1963
a)
19.09.2011
Leifert
b)
Fall 15
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz,
*XX.XX.1953
a)
06.11.2013
Weber
b)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 80273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 17
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brodmann, Urs, Zürich/ Schweiz / Schweiz,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Hüwener, Markus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lafeld, Sascha, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
Geändert, nun:
Vorstand:
Bachert, Olaf, Aichtal, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.02.2014
Weber
b)
Fall 18
15
Prokura erloschen:
Kleeberg, Stefan, Walldorf, *XX.XX.1963
a)
24.09.2014
Weber
b)
Fall 20
16
4.068.412,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2017 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
142.076,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
14.12.2017
Weber
b)
Fall 21
17
3.051.309,00
a)
a)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 80273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 1.017.103,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
30.09.2019
Weber
b)
Fall 23
18
a)
Die Hauptversammlung vom 18.01.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
20.01.2022
Weber
b)
Fall 24
19
b)
Mit der First Climat Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover, HRB 222278) als herrschendem
Unternehmen ist am 28.03.2022 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
28.03.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
04.04.2022
Nagel
b)
Fall 25
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dr. Peindl, Susanne, Friedrichsdorf, *XX.XX.1972
Pflug, Martina, Wölfersheim, *XX.XX.1965
Schirm, Julian, Nidderau, *XX.XX.1985
a)
10.02.2023
Weber
b)
Fall 26
21
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Friedberger Straße 173, 61118 Bad Vilbel
a)
30.05.2023
Hecht
b)
Fall 27
Abruf vom 08.03.2024