Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79542
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FIB Management AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Erbringung von
Managementdienstleistungen, die
strategische Unternehmensberatung und
die Verwaltung von eigenen Vermögens.
390.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Stewens, Thomas, Bad Vilbel, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Hellfritsch, Ralf, Dreieich, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Lotz, Nicole, geb. Liebera, München,
*XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.05.2006
Die Hauptversammlung vom 12.01.2007 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 Ziffer 1
(Firma, bisher: Blitz 06-310 AG), § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München
HRB 162578) nach Frankfurt am Main, § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung
des Grundkapitals um 340.000 EUR und § 6 (Vertretung der
Gesellschaft) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
28.03.2007
Klauke
2
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2007 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital), sowie Änderungen in den §§ 7 (Geschäftsführung)
und 9 (Amtsdauer Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.07.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 195.000 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
15.08.2007
Klauke
3
735.000,00
a)
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79542
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 11.07.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 345.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung am
28.09.2007 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
30.10.2007
Klauke
4
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie § 10 Abs. 3
(Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.10.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.10.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 367.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
14.11.2008
Klauke
b)
Fall 5
5
b)
Geschäftsanschrift:
Bockenheimer Landstr. 20, 60323 Frankfurt
am Main
c)
Erbringung von
Managementdienstleistungen, die
strategische Unternehmens- und
Kapitalmarktberatung, die Verwaltung
eigenen Vermögens sowie die Erbringung
von Finanzdienstleistungen gemäß § 2 Abs.
10 KWG (vertraglich gebundener
Vermittler).
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2009 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
30.07.2009
Klauke
b)
Fall 6
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
15.10.2009
Dittberner
Abruf vom 05.03.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79542
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Glier, Dominik, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
Schweinfurth, Joachim, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Roth, Andreas, Kelkheim, *XX.XX.1965
b)
Fall 7
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Mainzer Landstraße 61, 60323 Frankfurt
am Main
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
20.10.2010
Hofacker
b)
Fall 8
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schweinfurth, Joachim, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Glier, Dominik, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Roth, Andreas, Kelkheim, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Sang, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Schweinfurth, Joachim, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Glier, Dominik, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Roth, Andreas, Kelkheim, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Amtsdauer, Amtsniederlegung,
Aufsichtsratsbeschlüsse, Vergütung) beschlossen.
a)
02.12.2013
Weber
b)
Fall 10
9
a)
BankM AG
c)
die Erbringung von folgenden
Bankgeschäften und
Finanzdienstleistungen:
- die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für
fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft) gemäß § 1
Absatz 1 Nr. 4 KWG;
- die Übernahme von Finanzinstrumenten
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2019 hat die Änderungen
in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital), 9 (Amtsdauer,
Amtsniederlegung, Aufsichtsratsbeschlüsse, Vergütung) und
10 (Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2008
(Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.11.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.11.2024
a)
30.12.2019
Weber
b)
Fall 13
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 79542
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
für eigenes Risiko zur Platzierung oder die
Übernahme gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft, gemäß § 1 Absatz 1
Nr. 10 KWG;
- die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung)
gemäß § 1 Absatz 1 a Nr. 1 KWG;
- das Platzieren von Finanzinstrumenten
ohne feste Übernahmeverpflichtung
(Platzierungsgeschäft) gemäß § 1 Absatz 1
a Nr. 1 c KWG;
- die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung)
gemäß § 1 Absatz 1 a Nr. 2 KWG;
- Eigenhandel durch das kontinuierliche
Anbieten des An- und Verkaufs von
Finanzinstrumenten zu selbst gestellten
Preisen für eigene Rechnung unter Einsatz
des eigenen Kapitals (§ 1 Absatz 1 a Nr. 4
a) sowie durch das Anschaffen oder
Veräußern von Finanzinstrumenten für
eigene Rechnung als Dienstleistung für
andere (§ 1 Absatz 1 a Nr. 4 c);
- Eigengeschäft gemäß § 32 Absatz 1 a
Satz 1 KWG in Form der Anschaffung und
Veräußerung von Finanzinstrumenten für
eigene Rechnung, die nicht Eigenhandel im
Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 4
KWG ist.
Gegenstand des Unternehmens ist
außerdem das Erbringen von
Nebendienstleistungen gemäß § 2 Absatz 9
WpHG:
- die Beratung von Unternehmen über die
Kapitalstruktur, die industrielle Strategie
sowie die Beratung und das Angebot von
Dienstleistungen bei Unternehmenskäufen
und Unternehmenszusammenschlüssen;
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 367.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 79542
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- das Erstellen oder Verbreiten vom
Empfehlungen oder Vorschlägen von
Anlagestrategien im Sinne des Artikels 3
Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung EU
Nr. 596/2014 (Anlagestrategieempfehlung)
oder von Anlageempfehlungen im Sinne
des Artikels 3 Absatz 1 Nr. 35 dieser
Verordnung (Anlageempfehlung);
- Dienstleistungen, die im Zusammenhang
mit dem Emissionsgeschäft stehen;
sowie sonstige Tätigkeiten im
Zusammenhang mit den obenstehenden
Dienstleistungen, soweit diese keine
Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz
erfordern.
Gegenstand des Unternehmens ist des
Weiteren die Erbringung von
Managementdienstleistungen, die
strategische Unternehmens- und
Kapitalmarktberatung sowie die Verwaltung
eigenen Vermögens.
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt
am Main
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Glier, Dominik, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Vorstand:
Roth, Andreas, Kelkheim, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Schweinfurth, Joachim, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brosowski, Markus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1983
Roth, Andreas, Kelkheim, *XX.XX.1965
Schweinfurth, Joachim, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Glier, Dominik, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
a)
20.01.2020
Wittmann
b)
Fall 14
11
b)
Geschäftsanschrift:
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am
Main
a)
17.07.2022
Bäuml
b)
Fall 15
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 79542
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Brosowski, Markus, Maintal, *XX.XX.1983
Nicht mehr
Vorstand:
Hellfritsch, Ralf, Dreieich, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Brosowski, Markus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1983
a)
17.01.2023
Hewlett
b)
Fall 16
Abruf vom 05.03.2024