Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79285
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Zurich Kunden Center GmbH
b)
Frankfurt am Main
c)
Erbringen von spezifischen
Serviceleistungen für die
Versicherungsgesellschaften der Zurich
Gruppe Deutschland, ihrer
Kooperationspartner sowie weitere
Leistungsempfänger, insbesondere in den
Bereichen Vertrag (z.B.
Vertragsadministration
Nichtlebensversicherung, allgemeiner
Kundenkontakt,
Antragserfassung/Policierung), Schaden
(z.B. Schadenaufnahme, Erteilung von
Auskünften, weitere Abwicklung) und Leben
(z.B. Vertragsadministration
Lebensversicherung, allgemeiner
Kundenkontakt,
Antragserfassung/Policierung).
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jainski, Thomas, Bad Homburg, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Loo, Dieter, Hürth, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Dr. van Aubel, Andrea, geb. Stader, Bonn,
*XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.02.2007
a)
27.02.2007
Frink-Zinnhardt
2
b)
Mit der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland)
mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 31190) als herrschendem Unternehmen ist am
06.07.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17.07.2007 zugestimmt.
a)
07.01.2008
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 3
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Süßmann, Gert, Lohmar, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Loo, Dieter, Hürth, *XX.XX.1957
a)
04.07.2011
Pfarschner
b)
Fall 4
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79285
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Olof-Palme-Str. 37, 60439 Frankfurt am
Main
c)
Erbringung von spezifischen
Serviceleistungen für die
Versicherungsgesellschaften der Zurich
Gruppe Deutschland sowie weitere
Gesellschaften der Zurich Financial
Services Group, insbesondere in den
Bereichen Vertrag Nichtlebensversicherung
/ Lebensversicherung und Schaden. Eine
Rechtsberatung ist nicht Gegenstand des
Unternehmens.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 2 (Gegenstand) und 6 (Geschäftsführung)
sowie 7 (Vertretung) beschlossen.
a)
24.11.2011
Weber
b)
Fall 6
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Dr. van Aubel, Andrea, Bonn, *XX.XX.1965
a)
10.04.2012
Dittberner
b)
Fall 7
6
b)
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
a)
11.06.2012
Pauls
b)
Fall 8
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meyer-Engelhard, Holger, Bubenheim,
*XX.XX.1960
a)
12.12.2013
Pfarschner
b)
Fall 10
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 79285
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reuter, Michael, Langen, *XX.XX.1967
Demir, Medine, Offenbach am Main,
*XX.XX.1973
a)
12.12.2013
Pfarschner
b)
Fall 9
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brexendorf, Volker, Meckenheim, *XX.XX.1964
a)
06.01.2014
Faldus
b)
Fall 11
10
b)
Der mit der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft
(Deutschland) mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 31190) am 06.07.2007
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.11.2014
geändert. Die Hauptversammlung vom 21.11.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
01.12.2014
Pfarschner
b)
Fall 12
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Ehrig, Kathrin, München, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Troche, Markus, Odenthal, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Süßmann, Gert, Lohmar, *XX.XX.1968
a)
09.02.2017
Schollmeyer
b)
Fall 13
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
07.03.2019
Weber
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 79285
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vargiu, Anita, Langen, *XX.XX.1977
Bleistein, Birgit, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
b)
Fall 15
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Seyler, Ralf, Meckenheim, *XX.XX.1971
a)
01.04.2019
Weber
b)
Fall 16
14
c)
Erbrindung von Serviceleistungen für die
Gesellschaften der Zurich Gruppe
Deutschland sowie weitere Gesellschaften
der Zurich Insurance Group Ltd.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
21.05.2019
Weber
b)
Fall 17
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meyer-Engelhard, Holger, Bubenheim,
*XX.XX.1960
a)
27.11.2019
Pussehl
b)
Fall 18
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jainski, Thomas, Bad Homburg, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Posorski, Marcel, Niederkassel, *XX.XX.1985
a)
08.05.2020
Weber
b)
Fall 21
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Ehrig, Kathrin, München, *XX.XX.1968
a)
29.06.2020
Weber
b)
Fall 22
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79285
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schell, Marisa, Köln, *XX.XX.1977
a)
04.09.2020
Weber
b)
Fall 23
19
a)
Zurich Kunden Center Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
c)
Die Erbringung von Serviceleistungen für
die Gesellschaften der Zurich Gruppe
Deutschland sowie weitere Gesellschaften
der Zurich Insurance Group Ltd. Eine
Rechtsberatung ist nicht Gegenstand des
Unternehmens.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2021 mit Nachtrag
vom 12.01.2022 hat die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§
1.1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
18.01.2022
Hewlett
b)
Fall 24
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seyler, Ralf, Meckenheim, *XX.XX.1971
a)
18.10.2022
Hewlett
b)
Fall 25
21
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Posorski, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Schell, Marisa, Köln, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spielmann, Sebastian, Köln, *XX.XX.1979
Mahmood, Samrana, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1984
a)
21.03.2023
Faldus
b)
Fall 26
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7
a)
24.04.2023
Hornburg
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 79285
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte), § 8 (Aufgaben,
Zusammensetzung und Wahlzeit), § 9 (Wahl des
Vorsitzenden und des Stellvertreters) und § 10 (Beschlüsse
des Aufsichtsrates) beschlossen.
b)
Fall 27
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Fritz, Dagmar, Kelkheim (Taunus), *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
31.10.2023
Hewlett
b)
Fall 29
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwarzmüller, Björn, Düsseldorf, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Posorski, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
24.11.2023
Faldus
b)
Fall 30
Abruf vom 04.03.2024