Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DFV Deutsche Familienversicherung -
Vermittlungs-AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Vermittlung von Versicherungsprodukten
für Familien sowie die Akquisition
geeigneter Vertriebspartner, die ihrerseits
Kundenbestände zur
Versicherungsvermittlung zur Verfügung
stellen können. Die Gesellschaft bereitet
die Gründung einer
Versicherungsgesellschaft vor und kann
alle Maßnahme ergreifen und alle
diesbezüglichen rechtserheblichen
Erklärungen abgeben und
entgegennehmen, die in Zusammenhang
mit der Gründung eines Erstversichers
notwendig sind.
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Knoll, Stefan Maximilian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Vogel, Philipp Jean Noe, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.07.2006 mit Änderung vom 06.09.2006
a)
18.09.2006
Dr. Klose-Mokroß
b)
Satzung Blatt 21 ff.
Sonderband
2
a)
DFV Deutsche Familienversicherung AG
c)
der unmittelbare Betrieb der Schaden- und
Unfallversicherung sowie
Rechtsschutzversicherung und die
Vermittlung sonstiger
Versicherungsprodukte in eigenem Namen
und unter fremdem Namen.
5.400.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.350.000,00 EUR sowie die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und in § 3
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Absatz 1 und
durch Streichung von Absatz 3 beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.02.2007
Glöckner
b)
Blatt 45ff. Sonderband
3
b)
Mit der PS Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH &
Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRA 43434) als herrschendem Unternehmen ist am
01.11.2006 mit Nachtrag vom 11.12.2006 ein Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben
die Hauptversammlung vom 07.11.2006 und die
a)
14.06.2007
Glöckner
b)
Blatt 28ff. Sonderband
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 13.03.2007 zugestimmt.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Hauptversammlung, Ort, Einberufung, Vorsitz)
beschlossen.
a)
16.07.2007
Klauke
5
7.400.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.10.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.02.2008
Glöckner
b)
Fall 7
6
9.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.600.000,00 EUR sowie mit Nachtrag vom
15.02.2008 die Änderung des § 3 Absatz 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.03.2008
Glöckner
b)
Fall 8
7
12.161.325,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.01.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.161.325,00 EUR sowie die Änderung des
§ 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
15.04.2008
Glöckner
b)
Fall 9
8
c)
der unmittelbare Betrieb der Schaden-,
Unfall- und Rechtsschutzversicherung
sowie der nicht substitutiven
Krankenversicherung und die Vermittlung
sonstiger Versicherungsprodukte in
eigenem Namen und unter fremdem
Namen.
20.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3
(Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um
7.838.675,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
28.10.2008
Glöckner
b)
Fall 10
9
b)
Geschäftsanschrift:
24.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Erhöhung des
a)
12.08.2009
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beethovenstraße 71, 60325 Frankfurt am
Main
Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Glöckner
b)
Fall 11
10
26.689.234,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.689.234,00 sowie die Änderung des § 3
Abs 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
25.06.2010
Faldus
b)
Fall 12
11
c)
unmittelbare Betrieb der Schaden-, Unfall-
und Rechsschutzversicherung, sowie der
nicht substitutiven Krankenversicherung
und der privaten Pflegezusatzversicherung,
die Rückversicherung im Bereich der nicht
substitutiven Krankenversicherung und die
Vermittlung sonstiger
Versicherungsprodukte in eigenem und
unter fremdem Namen.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.02.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2.1 ( Gegenstand des Unternehmens) und § 6.1
(Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.02.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 25.02.2011 mit der PS Beteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 43434)
verschmolzen.
a)
07.04.2011
Leifert
b)
Fall 14
12
a)
Berichtigung von Amts wegen:
Die Hauptversammlung vom 25.02.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2.1 ( Gegenstand des Unternehmens), § 6.1
(Aufsichtsrat) und § 7 (Vorsitzende des Aufsichtsrats,
Geschäftsordnung, Beschlussfassung und Vergütung)
beschlossen.
a)
23.05.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 15
Berichtigung zu Fall 14
13
27.399.999,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 710.765,00 EUR sowie die Änderung des §
3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
a)
05.09.2011
Faldus
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Fall 16
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wiedenroth, Jan Patrick, Darmstadt, *XX.XX.1967
a)
06.10.2011
Faldus
b)
Fall 17
15
c)
Unmittelbarer Betrieb der Schaden-, Unfall-
und Rechsschutzversicherung, sowie der
nicht substitutiven Krankenversicherung
und der privaten Pflegezusatzversicherung,
die aktive Rückversicherung und die
Vermittlung sonstiger
Versicherungsprodukte in eigenem und
unter fremden Namen.
30.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.01.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die
Erhöhung des Grundkapitals um 2.600.001,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.01.2012
Faldus
b)
Fall 18
16
32.110.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.110.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
08.11.2012
Faldus
b)
Fall 20
17
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Reuterweg 47, 60323 Frankfurt am Main
a)
07.03.2013
Hewlett
b)
Fall 21
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grote, Christian, Bickenbach, *XX.XX.1978
a)
12.06.2014
Faldus
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haag, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.1966
Franz, Heiko, Marburg, *XX.XX.1974
Esser, Barbara, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Hierl, Markus, Pyrbaum, *XX.XX.1977
b)
Fall 22
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Vogel, Philipp Jean Noe, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Jüngling, Georg, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit,
Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
20.07.2015
Faldus
b)
Fall 23
20
Prokura erloschen:
Hierl, Markus, Pyrbaum, *XX.XX.1977
a)
29.10.2015
Faldus
b)
Fall 24
21
Prokura erloschen:
Grote, Christian, Bickenbach, *XX.XX.1978
a)
30.12.2015
Faldus
b)
Fall 26
22
34.110.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.01.2016
Faldus
b)
Fall 25
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Zimmermann, Frank, Schloßböckelheim,
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die Einfügung
des § 3 a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
07.06.2016
Faldus
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1963
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
b)
Fall 27
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zimmermann, Frank, Schloßböckelheim,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Haag, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wollny, Marcus, Garbsen, *XX.XX.1969
a)
21.12.2016
Faldus
b)
Fall 28
25
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Aufsichtsrat, [Zusammensetzung, Amtszeit,
Amtsniederlegung]) beschlossen.
a)
19.05.2017
Faldus
b)
Fall 29
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Baron, Alicja, Sulzbach, *XX.XX.1982
a)
06.09.2017
Faldus
b)
Fall 30
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Baron, Alicja, Sulzbach, *XX.XX.1982
a)
15.09.2017
Faldus
b)
Fall 31
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
Prokura erloschen:
Esser, Barbara, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
05.10.2017
Dittberner
b)
Fall 32
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jüngling, Georg, Hamburg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Morgenstern, Michael, Köln, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schinnenburg, Stephan, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1960
a)
13.06.2018
Dittberner
b)
Fall 33
30
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Schinnenburg, Stephan, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1960
a)
25.06.2018
Heß
b)
Fall 34
Eintragung vom
13.06.2018 von Amts
wegen korrigiert.
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wollny, Marcus, Garbsen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Wollny, Marcus, Garbsen, *XX.XX.1969
a)
05.09.2018
Heß
b)
Fall 35
32
a)
Die Hauptversammlung vom 05.09.2018 hat die Änderung der
a)
13.09.2018
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§§ 3a (Genehmigtes Kapital) und 3b (Genehmigtes Kapital
2018) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.09.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.09.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018).
Heß
b)
Fall 36
33
17.907.750,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.09.2018 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 16.202.250,00 EUR auf
17.907.750,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
24.10.2018
Heß
b)
Fall 37
34
17.907.750,00
EUR
b)
Die am 05.09.2018 beschlossene vereinfachte Herabsetzung
des Grundkapitals um 16.202.250,00 EUR ist durchgeführt.
a)
03.12.2018
Dittberner
b)
Fall 39
35
25.507.750,00
EUR
a)
Die am 24.10.2018 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 9.000.000,00 EUR ist in Höhe von
7.600.000,00 EUR durchgeführt. § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 29.11.2018 geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom 24.10.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 9.000.000,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.10.2018 hat die weitere
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.500.000,00 EUR
a)
03.12.2018
Dittberner
b)
Fall 38
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
36
a)
Die Hauptversammlung vom 05.09.2018 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
19.12.2018
Schollmeyer
b)
Fall 40
37
26.523.240,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.09.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2018) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.015.490,00
EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom
28.01.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.09.2018 (Genehmigtes Kapital
2018) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
10.984.510,00 EUR.
a)
20.02.2019
Schollmeyer
b)
Fall 42
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Morgenstern, Michael, Köln, *XX.XX.1966
a)
26.05.2020
Faldus
b)
Fall 43
39
29.175.560,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.09.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2018) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.652.320,00
EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom
06.07.2020 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
08.07.2020
Pussehl
b)
Fall 44
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.09.2018 (Genehmigtes Kapital )
beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 8.332.190,00
EUR.
40
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.09.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2018) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.652.320,00
EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom
07.07.2020 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
08.07.2020
Pussehl
b)
Fall 45
Korrektur zu lfd. Nr. 39,
Sp. 6a
41
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und
Informationsübermittlung) und § 18 (Teilnahme und Ausübung
des Stimmrechts) beschlossen.
a)
09.09.2020
Faldus
b)
Fall 46
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Haibach, Patrick, Karben, *XX.XX.1983
Kiesewetter, Lutz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1992
Racky, Florian, Kriftel, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Franz, Heiko, Marburg, *XX.XX.1974
a)
02.10.2020
Wittmann
b)
Fall 47
43
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Paetzmann, Karsten, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
23.04.2021
Faldus
b)
Fall 48
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
44
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4.2 (Grundkapital - genehmigtes Kapital) und §
4.3 (Grundkapital - bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2018
(Genehmigtes Kapital 2018) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.05.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 14.587.780,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.05.2021 um bis zu 14.587.780,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
11.06.2021
Faldus
b)
Fall 49
45
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schinnenburg, Stephan, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1960
a)
03.05.2022
Faldus
b)
Fall 51
46
Prokura erloschen:
Haibach, Patrick, Karben, *XX.XX.1983
a)
31.05.2022
Dittberner
b)
Fall 52
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
02.11.2022
Dittberner
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kaschel, Ansgar, Idstein, *XX.XX.1973
Dr. Knoll, Maximilian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1987
Dr. Hornung, Bettina, Roßdorf, *XX.XX.1969
Dr. Anduleit, Manfred, Neu-Anspach,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Wiedenroth, Jan Patrick, Darmstadt, *XX.XX.1967
b)
Fall 53
48
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kaschel, Ansgar, Idstein, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Knoll, Viktoria, Frankfurt am Main, *XX.XX.1990
Zanini, Loki, Kelkheim, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Kaschel, Ansgar, Idstein, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Baron, Alicja, Sulzbach, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Racky, Florian, Kriftel, *XX.XX.1974
a)
16.06.2023
Krimmel
b)
Fall 54
49
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hornung, Bettina, Roßdorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Hornung, Bettina, Roßdorf, *XX.XX.1969
a)
06.07.2023
Krimmel
b)
Fall 55
50
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10, 17, 19 und 20 beschlossen.
a)
04.09.2023
Faldus
b)
Fall 56
51
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wollny, Marcus, Garbsen, *XX.XX.1969
a)
06.09.2023
Krimmel
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 78012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 57
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hawliczek, Jens, Montabaur, *XX.XX.1975
a)
07.06.2024
Dittberner
b)
Fall 58
53
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts)
beschlossen.
a)
13.08.2024
Faldus
b)
Fall 59
54
Prokura erloschen:
Kiesewetter, Lutz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1992
a)
20.03.2026
Faldus
b)
Fall 60
Abruf vom 23.07.2026