Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 77883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NOVOSEC AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Unternehmensberatung, Erstellung von
Organisations- und Software-Konzepten,
Forschung und Entwicklung im Bereich
Anwendungs- und Systemsoftware sowie
Handel mit EDV-Produkten aller Art.
Geschäfte, die einer besonderen Erlaubnis
bedürfen, sind ausgeschlossen.
400.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Marnitz, Carl Jochen, Großhansdorf,
*XX.XX.1949
Vorstand:
Weiß, Jürgen, Aalen, *XX.XX.1968
Vorstand:
Stohn, Maik, Kriftel, *XX.XX.1976
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.03.2001, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 15.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Schwalbach am Taunus (bisher Amtsgericht Königstein im
Taunus HRB 5592) nach Frankfurt am Main beschlossen.
a)
28.08.2006
Frink-Zinnhardt
b)
Satzung Blatt 13ff.
Sonderband
2
b)
Geschäftsanschrift:
Berliner Straße 44, 60311 Frankfurt am
Main
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Marnitz, Carl Jochen, Großhansdorf,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Vorstand:
Schober, Michael, Kleinostheim, *XX.XX.1970
Geändert, nun:
Vorstand:
Stohn, Maik, Kriftel, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Weiß, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.01.2010
Dinges-Król
b)
Fall 3
3
b)
a)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 77883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Schober, Michael, Kleinostheim, *XX.XX.1970
22.01.2010
Dinges-Król
b)
Fall 4
4
400.000,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Stohn, Maik, Kelkheim, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2015 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 80.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 17.07.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 80.000,00 EUR sowie die Änderung des § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
01.12.2015
Pussehl
b)
Fall 6
Abruf vom 04.03.2024