Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 77556
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Prime Capital Asset Management AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Anlage- und Abschlussvermittlung von
Finanzinstrumenten sowie die
Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes über das
Kreditwesen ("KWG")), ohne die Befugnis,
sich hierbei Eigentum oder Besitz an
Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu
verschaffen. Darüber hinaus erbringt die
Gesellschaft erlaubnisfreie
Anlageberatungsleistungen. Die
Gesellschaft betreibt keine anderen nach
dem KWG oder anderen Gesetzen
erlaubnispflichtigen Tätigkeiten.
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.Jedes Vorstandsmitglied ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Stolz, Wolfgang, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1963
Vorstand:
Diegel, Frank, Elmshorn, *XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.03.2006 mit Änderung vom 15.05.2006
a)
14.07.2006
Klauke
b)
Satzung Blatt 29 ff.
Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 04.10.2006 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.10.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 400.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
15.11.2006
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 58 ff.
Sonderband
3
1.282.050,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.10.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
282.050,00 EUR auf 1.282.050,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.12.2006 ist die Satzung
a)
21.02.2007
Klauke
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 77556
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.10.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
117.950,00 EUR.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 12.03.2008 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.03.2008 um bis zu 128.200,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2008/I).
a)
20.05.2008
Klauke
b)
Fall 6
5
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
01.07.2008
Klauke
b)
Fall 7
6
b)
Geschäftsanschrift:
Bockenheimer Landstr. 51 - 53, 60325
Frankfurt am Main
b)
Bestellt als
Vorstand:
Staddon, John A., West Sussex/Großbritannien,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Goricki, Werner, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
Schenk Graf von Stauffenberg, Gottfried,
London/Großbritannien, *XX.XX.1964
Puri, Rajan, Hertfordshire/Großbritannien,
*XX.XX.1968
a)
13.05.2009
Seltmann
b)
Fall 8
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 77556
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Diegel, Frank, Elmshorn, *XX.XX.1958
a)
22.12.2009
Seltmann
b)
Fall 9
8
a)
Prime Capital AG
1.347.690,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 65.640,00 EUR sowie die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und des § 1 (Firma)
der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
26.05.2010
Seltmann
b)
Fall 10
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Goricki, Werner, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Keller, Thomas, Bruchsal, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Goricki, Werner, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
a)
14.06.2010
Seltmann
b)
Fall 11
10
1.502.937,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 155.247,00 EUR sowie die Änderung des §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
04.08.2010
Hofacker
b)
Fall 12
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gerlach, Marco, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
29.01.2013
Dittberner
b)
Fall 16
12
c)
a)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 77556
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens im Sinne
des Gesetzes über das Kreditwesen
("KWG") ist die Anlage- und
Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2
Nrn. 1 und 2 KWG), die
Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz
2 Nr. 3 KWG), die Anlageberatung und -
verwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1a und
11 KWG) sowie das Eigengeschäft (§ 32
Abs. 1a KWG). Die Gesellschaft darf sich
bei der Erbringung der
Finanzdienstleistungen nicht Eigentum oder
Besitz an Geldern oder Wertpapieren von
Kunden verschaffen, Eigengeschäft nur für
das Anlagebuch (§ 1a Abs. 2 KWG)
abschließen und im Übrigen nicht auf
eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten
handeln (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) KWG). Die
Gesellschaft betreibt keine anderen nach
dem KWG oder anderen Gesetzen
erlaubnispflichtigen Tätigkeiten.
Die Hauptversammlung vom 18.10.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4
(Grundkapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 18.10.2012 um bis zu 700.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2012/I). .
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2006
(Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 12.03.2008
(Bedingtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben.
21.02.2013
Dittberner
b)
Fall 15
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kalusche, Andreas Martin, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1966
a)
14.10.2015
Dittberner
b)
Fall 17
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Korte, Niklas, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1969
a)
20.04.2016
Dittberner
b)
Fall 18
15
2.202.937,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.10.2012
beschlossenen bedingten Kapitals (2012/I) wurden im Jahr
a)
17.01.2017
Dittberner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 77556
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2016 700.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 2.202.937,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 13.12.2016 die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2012
(Bedingtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben.
b)
Fall 19
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Banzer, Christian, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1982
Weber, Vincent, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
a)
17.10.2017
Dittberner
b)
Fall 20
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Staddon, John A., West Sussex/Großbritannien /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Keller, Thomas, Bruchsal, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stolz, Wolfgang, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beinhauer, Dr. Manfred, Oberursel am Taunus,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
Prokura erloschen:
Puri, Rajan, Hertfordshire/Großbritannien,
*XX.XX.1968
a)
16.11.2018
Krämer
b)
Fall 21
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 77556
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
b)
Eintragung von Amts wegen gelöscht:
Geschäftsführer:
Beinhauer, Dr. Manfred, Oberursel am Taunus,
*XX.XX.1965
Eintragung von Amts wegen gelöscht:
Geschäftsführer:
Stolz, Wolfgang, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1963
a)
22.11.2018
Dittberner
b)
Fall 22
19
Prokura erloschen:
Weber, Vincent, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Humpert, Werner, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
Ritter, Sarah, Frankfurt am Main, *XX.XX.1985
Dr. Beinhauer, Manfred, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1965
a)
27.11.2018
Dittberner
b)
Fall 23
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Humpert, Werner, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
a)
19.12.2018
Dittberner
b)
Fall 24
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Prime AIFM mit dem
a)
15.07.2019
Krämer
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 77556
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
91983) verschmolzen.
Fall 26
22
b)
Umwandlungsvermerk von Amts wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Prime AIFM GmbH mit
dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 91983) verschmolzen.
a)
19.07.2019
Krämer
b)
Fall 27
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stolz, Wolfgang, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Beinhauer, Manfred, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Gerlach, Marco, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Dr. Beinhauer, Manfred, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Gerlach, Marco, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
24.10.2019
Dittberner
b)
Fall 28
24
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
18.07.2020
Dittberner
b)
Fall 29
25
b)
Mit der Prime Partners GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 116706) als
herrschendem Unternehmen ist am 23.12.2020 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
a)
12.01.2021
Dittberner
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 77556
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 23.12.2020 zugestimmt.
Fall 30
26
Prokura erloschen:
Banzer, Christian, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hübsch, Kerstin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
a)
27.08.2021
Dittberner
b)
Fall 31
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Beinhauer, Manfred, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1965
a)
27.12.2022
Krämer
b)
Fall 33
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lakatos, Patricia Maria, Sulzbach (Taunus),
*XX.XX.1977
a)
24.04.2023
Dittberner
b)
Fall 34
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hübsch, Kerstin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Hübsch, Kerstin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
a)
06.11.2023
Dittberner
b)
Fall 35
Abruf vom 06.03.2024