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Gesellschaftsvertrag vom 02.01.1990, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Duisburg (bisher Amtsgericht Duisburg HRB 7276) nach Frankfurt am Main beschlossen.

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Tag der ersten Eintragung: 12.12.1996

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Gesellschaftsvertrag Blatt 9ff. Sonderband

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Fall 4

6

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2007 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro, dessen Erhöhung um 41,62 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) sowie weitere Änderungen in den §§ 8 Ziffer 1 (Stimmrecht) und 14 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Fall 5

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Fall 6

6

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2008 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 77.300,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 beschlossen.

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Fall 7

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen.

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Fall 8

7

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Fall 11

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2010 mit Nachtrag vom 26.01.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.475.000,00 EUR beschlossen.

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Fall 12

7

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Fall 14

7

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Fall 13

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 (Aufsichtsrat), 7 (Geschäftsjahr) und 8 (Bekanntmachung) beschlossen.

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Fall 15

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Fall 18

7

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Fall 19

7

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Fall 20

6

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1

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.

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Fall 17

7

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Fall 21

7

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Fall 22

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen.

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Fall 24

6

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3

Mit der VINCI Energies Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 57946) als herrschendem Unternehmen ist am 24.01.2013 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 23

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen.

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2

Fall 25

7

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2

Fall 26

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 (Firma) beschlossen.

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Fall 27

7

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Fall 28

7

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2

Fall 29

6

2

1

Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 01.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die VINCI Energies Deutschlang GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 57946) übertragen.

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2

Fall 30

7

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Fall 31

7

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2

Fall 32

7

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Fall 33

7

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Fall 34

7

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Fall 35

7

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Fall 38

7

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Fall 39

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Fall 40

7

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Fall 41

7

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Fall 42

7

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Fall 43

7

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Fall 44

7

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2

Fall 45

7

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Fall 46

7

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Fall 47

7

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Fall 48

7

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Fall 49

7

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Fall 50

7

2

2

Fall 51

7

2

2

Fall 52

6

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1

Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 07.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Actemium Service GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 121004) übertragen.

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Fall 53

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2021 hat die Herabsetzung des Stammkapitals in vereinfachter Form um 3.400.000,00 EUR zur Durchführung der Übertragung von Vermögensteilen im Wege der Abspaltung auf die Actemium Cegelec Mitte GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 120909), auf die Actemium Service GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 121004) und auf die Actemium Cegelec West GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 120912) und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.

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2

Fall 54

6

2

1

Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.04.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf - die Actemium Cegelec Mitte GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 120909), - die Actemium Cegelec West GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 120912) sowie - die Actemium Service GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 121004) übertragen.

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Fall 55

7

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Fall 56

7

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Fall 57