Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Handel und Kredit GmbH
b)
Frankfurt am Main
c)
Betrieb eines Bankgeschäftes aufgrund der
nach dem Kreditwesengesetz erteilten
Genehmigungen, insbesondere die
Vornahme aller geld- oder bankmäßigen
Geschäfte im Rahmen der Beteiligung als
persönlich haftende Gesellschafterin an der
Handel und Kredit GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Bankhaus, sowie
die Geschäftsführung und Vertretung
derselben. Die Gesellschaft ist berechtigt,
sich als persönlich haftende
Gesellschafterin und Geschäftsführerin an
anderen gleichartigen Unternehmen zu
beteiligen, soweit dies im Rahmen der den
anderen Unternehmen erteilten
Genehmigungen nach dem
Kreditwesengesetz gestattet ist.
511.300,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind
für Geschäfte mit Gesellschaften, deren
persönlich haftende Gesellschafterin die
Gesellschaft ist, von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit.
b)
Geschäftsführer:
Heilmaier, Reinhard, Bad Vilbel, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
von Moltke, Henry, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1940
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Taskin, Bärbel, Altena, *XX.XX.1960
Hache, Clemens Stepahn, Königstein im
Taunus, *XX.XX.1973
Krahmer, Kai, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.05.1958, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2005 mit Nachtrag
vom 16.12.2005 hat die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§
2 (Sitz; nunmehr: 1 Abs.2) und mit ihr die Sitzverlegung von
Altena/Westf. (bisher Amtsgericht Iserlohn HRB 5108) nach
Frankfurt am Main , 4 (Gegenstand des Unternehmens;
nunmehr § 2) und 12 (Geschäftsführung und Vertretung;
nunmehr § 4) beschlossen.
a)
20.12.2005
Dr. Klose-Mokroß
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 45 ff. Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Staubach, Karl-Heinz-Hermann-Josef, Frankfurt
am Main, *XX.XX.1948
a)
20.01.2006
Sikora
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rawald, Ronald Adalbert, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1964
a)
22.03.2006
Sikora
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
29.05.2006
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wright, Patrick, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Sikora
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Koptik, Josef Franz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1951
a)
24.07.2006
Leifert
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Westphal, Christoph, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
27.06.2007
Simon
b)
Fall 7
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dambmann, Wolfgang Hans Walter, Frankfurt
am Main, *XX.XX.1949
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Moltke, Henry, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1940
a)
03.09.2007
Dittberner
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Petersen, Jan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Rawald, Ronald Adalbert, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1964
a)
15.11.2007
Seltmann
b)
Fall 9
9
Prokura erloschen:
Petersen, Jan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Hache, Clemens Stepahn, Königstein im
Taunus, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
a)
04.09.2008
Simon
b)
Fall 10
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wright, Patrick, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Görtz, Eva, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
a)
08.09.2008
Harder
b)
Fall 11
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ellinger, Gabriele, Altena, *XX.XX.1963
a)
08.01.2009
Seltmann
b)
Fall 12
12
Prokura erloschen:
Görtz, Eva, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Westphal, Christoph, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
16.01.2009
Seltmann
b)
Fall 13
13
b)
Geschäftsanschrift:
Große Gallusstraße 16, 60311 Frankfurt am
Main
a)
20.02.2009
Seltmann
b)
Fall 14
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mehling, Gerda Margarete Selke, Röllbach,
*XX.XX.1956
Löcken, Bianca Maria, Sulzbach a. Ts.,
*XX.XX.1972
a)
05.03.2009
Faldus
b)
Fall 15
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heilmaier, Reinhard, Bad Vilbel, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dambmann, Wolfgang Hans Walter, Frankfurt
am Main, *XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Siener-Kirsch, Franz Michael, Langen,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rachinger, Horst, Stein, *XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Geith, Thilo, Regensburg, *XX.XX.1963
Tesnau, Birger, Kelkheim, *XX.XX.1974
Einzelprokura:
Stöhr, Stefan, Rodenbach, *XX.XX.1965
a)
22.01.2010
Seltmann
b)
Fall 17
16
Prokura erloschen:
Krahmer, Kai, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
09.02.2010
Seltmann
b)
Fall 18
17
Prokura erloschen:
Koptik, Josef Franz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Löcken, Bianca Maria, Sulzbach a. Ts.,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Taskin, Bärbel, Altena, *XX.XX.1960
a)
18.01.2011
Hewlett
b)
Fall 20
18
c)
Der Betrieb von Bankgeschäften aufgrund
der nach dem Kreditwesengesetz erteilten
Genehmigungen.Die Gesellschaft ist
berechtigt, sich als persönlich haftende
Gesellschafterin und Geschäftsführerin an
anderen gleichartigen Unternehmen zu
beteiligen, soweit dies im Rahmen der den
2.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) sowie 3 (Stammkapital) und
mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.988.700,00
EUR beschlossen.
a)
27.01.2011
Hewlett
b)
Fall 19
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Unternehmen erteilten
Genehmigungen nach dem
Kreditwesengesetz gestattet ist.
19
a)
HKB Bank GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2010 mit Nachtrag
vom 22.12.2010 hat eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
18.02.2011
Hewlett
b)
Fall 21
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Siener-Kirsch, Franz Michael, Langen,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bernhard, Uwe, Friedberg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Janssen, Peter, Mannheim, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Ellinger, Gabriele, Altena, *XX.XX.1963
a)
21.03.2011
Hewlett
b)
Fall 22
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rachinger, Horst, Stein, *XX.XX.1943
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sabel, Heinz Rudolf, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.04.2011
Seidler
b)
Fall 23
22
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
5.251.526,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2011 hat die
a)
22.06.2011
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Betrieb von samtlichen Bankgeschäften
und Finanzierungsdienstleistungen
aufgrund der nach dem Kreditwesengesetz
erteilten Genehmigungen.
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 2.751.526,00 EUR beschlossen.
Hewlett
b)
Fall 24
23
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Lyoner Straße 36, 60528 Frankfurt am Main
a)
27.12.2011
Pauls
b)
Fall 25
24
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr), 3 (Stammkapital und Geschäftsanteil), 4
(Geschäftsführung und Vertretung), 5 (Beirat), 7
(Gesellschafterbeschlüsse) und 8 (Rechnungslegung)
beschlossen.
a)
14.03.2012
Dittberner
b)
Fall 26
25
6.013.524,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2012 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 761.998,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
(Stammkapital und Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
21.06.2012
Dittberner
b)
Fall 27
26
Prokura erloschen:
Janssen, Peter, Mannheim, *XX.XX.1961
a)
04.07.2012
Dittberner
b)
Fall 28
27
Prokura erloschen:
Staubach, Karl-Heinz-Hermann-Josef, Frankfurt
am Main, *XX.XX.1948
a)
02.08.2012
Dittberner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 31
28
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
a)
14.08.2012
Dittberner
b)
Fall 30
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pelikan, Markus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
14.08.2012
Dittberner
b)
Fall 32
30
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.12.2012 mit Nachtrag
vom 24.01.2013 hat die Ergänzung des
Gesellschaftsvertrages um § 3 a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Gesellschaftsvertrag vom
31.12.2012 mit Nachtrag vom 24.01.2013 ermächtigt, das
Stammkapital bis zum 31.01.2014 auf Grundlage eines
Beschlusses der Gesellschafter um bis zu 2.000.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Gesellschafter ganz oder
teilweise ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2012/I).
a)
18.02.2013
Dittberner
b)
Fall 35
31
6.260.524,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.12.2012 mit Nachtrag
vom 24.01.2013 hat die Erhöhung des Stammkapitals um
a)
17.03.2013
Dittberner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
247.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in den §§ 3.1 und 3.2 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) beschlossen.
b)
Fall 37
32
6.527.024,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.01.2013 mit Nachtrag
vom 24.01.2013 hat die Erhöhung des Stammkapitals um
266.500,00 EUR und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in den §§ 3.1 und 3.2 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
28.03.2013
Dittberner
b)
Fall 39
33
7.035.324,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Gesellschafterversammlung vom
31.12.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Stammkapitals um
508.300,00 EUR auf 7.035.324,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss der Geschäftsführer vom 23.04.2013 ist der
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und
Geschäftsanteile) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 31.12.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I)) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme
noch 1.491.700,00 EUR.
a)
27.05.2013
Schwarz
b)
Fall 41
34
Prokura erloschen:
Geith, Thilo, Regensburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Stöhr, Stefan, Rodenbach, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ernst, Jörg Dieter, Neu-Anspach, *XX.XX.1962
a)
27.11.2013
Dittberner
b)
Fall 45
35
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteile), 5 (Beirat) und 6
(Gesellschafterversammlung) beschlossen.
26.05.2014
Dittberner
b)
Fall 56
36
a)
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteile), § 5 (Beirat), § 6
(Gesellschafterversammlung) und § 7
(Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
a)
05.06.2014
Schollmeyer
b)
Fall 57
37
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bernhard, Uwe, Friedberg, *XX.XX.1962
a)
09.09.2014
Schollmeyer
b)
Fall 62
38
Prokura erloschen:
Pelikan, Markus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Linss, Markus, Oberursel, *XX.XX.1970
a)
21.09.2014
Schollmeyer
b)
Fall 64
39
a)
Eintragung der lfd. Nr. 24 von Amts wegen
ergänzt:
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
a)
07.10.2014
Dittberner
b)
Fall 65
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Besondere Vertretungsberechtigung angepasst,
nun:
Geschäftsführer:
Sabel, Heinz Rudolf, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder Prokuristen;
vertritt die Gesellschaft alleine, wenn er alleiniger
Geschäftsführer ist; mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
40
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hill, Dirk Thomas, Langen, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder Prokuristen;
vertritt die Gesellschaft alleine, wenn er alleiniger
Geschäftsführer ist.
a)
21.12.2014
Dittberner
b)
Fall 68
41
7.535.324,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2015 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 500.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
beschlossen.
a)
04.08.2015
Dittberner
b)
Fall 75
42
9.528.609,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2015 mit Nachtrag
vom 11.11.2015 hat die Erhöhung des Stammkapitals um
1.993.285,00 EUR und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.
a)
26.11.2015
Dittberner
b)
Fall 82
43
9.861.942,00
Prokura erloschen:
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Linss, Markus, Oberursel, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heisler, Vasco, Mühlheim am Main, *XX.XX.1978
Schumann, Roger, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2016 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 333.333,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
(Stammkapital) beschlossen.
19.12.2016
Dittberner
b)
Fall 106
44
19.861.942,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2017 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 10.000.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
(Stammkapital) beschlossen.
a)
06.09.2017
Dittberner
b)
Fall 111
45
Prokura erloschen:
Mehling, Gerda Margarete Selke, Röllbach,
*XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Tesnau, Birger, Kelkheim, *XX.XX.1974
a)
06.03.2018
Dittberner
b)
Fall 112
46
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
16.05.2018
Dittberner
b)
Fall 115
47
Prokura erloschen:
Ernst, Jörg Dieter, Neu-Anspach, *XX.XX.1962
a)
20.11.2018
Dittberner
b)
Fall 124
48
b)
Bestellt als
a)
10.07.2020
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Knepper, Theodor, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; alleinvertretungsberechtigt, wenn
alleiniger Geschäftsführer.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Harms, Hendrik, Bremen, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; alleinvertretungsberechtigt, wenn
alleiniger Geschäftsführer.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sabel, Heinz Rudolf, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hill, Dirk Thomas, Langen, *XX.XX.1965
Pussehl
b)
Fall 150
49
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 10
(Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
01.09.2020
Krämer
b)
Fall 156
50
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 5 (Beirat) und
Ziffer 6 (Prüfungsausschuss) beschlossen.
a)
05.10.2021
Schollmeyer
b)
Fall 169
51
a)
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HKB Beteiligungs GmbH
c)
Verwaltung eigenen Vermögens sowie der
Erwerb, das Halten, die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
24.08.2022
Nagel
b)
Fall 183
52
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nickel, Lorenz, Friedberg, *XX.XX.1965
Hölzinger, Arno, Offenbach am Main,
*XX.XX.1960
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung der Ziffer 4 (Geschäftsführung, Vertretung)
beschlossen.
a)
03.10.2022
Nagel
b)
Fall 186
53
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Harms, Hendrik, Bremen, *XX.XX.1957
a)
06.10.2022
Nagel
b)
Fall 188
54
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wong, Eric Dylan, Hong Kong / China,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knepper, Theodor, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
a)
06.01.2023
Hack
b)
Fall 192
55
Prokura erloschen:
Heisler, Vasco, Mühlheim am Main, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
a)
19.01.2023
Krämer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 76226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schumann, Roger, Düsseldorf, *XX.XX.1966
b)
Fall 193
56
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
c/o Fieldfisher Parnterschaft von
Rechtsanwälten mbB, Eschersheimer
Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main
Prokura erloschen:
Nickel, Lorenz, Friedberg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Hölzinger, Arno, Offenbach am Main,
*XX.XX.1960
a)
05.10.2023
Hecht
b)
Fall 194
Abruf vom 03.03.2024