Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EPM Assetis GmbH
b)
Frankfurt am Main
c)
1.Erbringung nachstehender
Immobiliendienstleistungen jeglicher Art für
fremde Dritte und/oder mit der Gesellschaft
und/oder deren Gesellschaftern
verbundene Unternehmen:
a) kaufmännische, technisches und
infrastrukturelles Management von
Immobilien und Immobilienportfolios mit
Schwerpunkt auf Gewerbeobjekten und
Shopping-Centern im In- und Ausland
einschließlich dem Betrieb von
Parkhäusern sowie
Generaldienstleistungen und
Centermanagement;
b) Beratung bei der Aufbereitung, Analyse
und Verwertung von Immobilien bzw.
Immobilienportfolios;
c) Mitwirkung und Beratung der
Entstehungs- und Bauphase von
Bauprojekten im Rahmen des
Projektmanagements als Dienstleister (auf
Honorarbasis);
d) Begleitung von Immobilientransaktionen
inklusive Vor- und Nachlauf;
e) kaufmännische Dienstleistungen,
Bereitstellung von EDV-Plattformen und
Vermittlung von Versicherungen sowie
Unterstützungsleistungen bei
Immobilienfinanzierungen sowie der
Immobilienfinanzierungsbeschaffung.
2. Die Gesellschaft ist weiter zu allen
Gescäften berechtigt, die geeignet sind,
den Zweck der Gesellschaft direkt oder
700.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Heublein, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Karaduman, Aydin, Altenstadt, *XX.XX.1970
Geschäftsführer:
Priggemeyer, Oliver, Mainz, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kolmsee-Erdmann, Ingelore, Hamburg,
*XX.XX.1952
Herseth, Jörn, Wuppertal, *XX.XX.1974
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.1.1989, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.8.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 1 (Firma) , 1 Abs.2 (Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung von Neu-Isenburg (bisher Amtsgericht
Offenbach am Main HRB 12539) nach Frankfurt am Main , 2
(Gegenstand des Unternehmens) sowie 6 (Vertretung)
beschlossen.
a)
28.11.2005
Blaschko
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 43 ff. Sonderband
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
indirekt zu fördern.
3. Die Gesellschaft ist berechtigt,
Beteiligungen aller Art an Unternehmen
innerhalb und außerhalb Deutschlands zu
erwerben, zu verwalten und zu veräußern,
deren Gesellschaftszweck nicht über den
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft
hinausgeht.
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.8.2005 sowie
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Euro Property Management EPM
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 31623) und der Assetis GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 23742)
verschmolzen.
a)
29.11.2005
Blaschko
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 12 ff. Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Freiherr Heyl zu Herrnheim, Bruno, Mainz-
Kostheim, *XX.XX.1950
Patzak, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1941
Prokura erloschen:
Herseth, Jörn, Wuppertal, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Kolmsee-Erdmann, Ingelore, Hamburg,
*XX.XX.1952
a)
15.03.2006
Walden
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nachname von Amts wegen berichtigt:
Freiherr Heyl zu Herrnsheim, Bruno, Mainz-
Kostheim, *XX.XX.1950
a)
30.03.2006
Walden
5
b)
a)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Priggemeyer, Oliver, Mainz, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fröhlich, Volkhard, Bad Vilbel, *XX.XX.1958
17.07.2007
Simon
b)
Fall 6
6
Prokura erloschen:
Patzak, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1941
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kolmsee-Erdmann, Ingelore, Hamburg,
*XX.XX.1952
Brans, Helga, Düsseldorf, *XX.XX.1951
Diepers, Hubert, Kerken, *XX.XX.1961
Glöckner, Peter, Bochum, *XX.XX.1959
Kalinowski, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Löffler, Norbert Bodo, Ratingen, *XX.XX.1966
Wesner, Carsten, Nidderau-Windecken,
*XX.XX.1965
Abdollazade-Parsa, Mansour, Kissing,
*XX.XX.1949
Schreiber, Stefan, Flörsheim am Main,
*XX.XX.1962
Schuff, Winfried, Offenbach am Main,
*XX.XX.1956
Schugk, Stefan, Berlin, *XX.XX.1967
Schurik, Peter, Altenstadt, *XX.XX.1953
Sonnenschein, Volker, Sprockhövel, *XX.XX.1955
Jost, Frank, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
28.12.2007
Dittberner
b)
Fall 7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ziegler, Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1966
a)
17.09.2008
Dittberner
b)
Fall 8
8
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brans, Helga, Düsseldorf, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Teichner, Jürgen, Hilden, *XX.XX.1962
26.02.2009
Dittberner
b)
Fall 9
9
b)
Geschäftsanschrift:
Olof-Palme-Str. 17, 60439 Frankfurt am
Main
Prokura erloschen:
Kolmsee-Erdmann, Ingelore, Hamburg,
*XX.XX.1952
a)
16.04.2009
Dittberner
b)
Fall 10
10
Prokura erloschen:
Schreiber, Stefan, Flörsheim am Main,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Reiser, Horst-Werner, Weinheim, *XX.XX.1960
a)
01.07.2009
Dittberner
b)
Fall 11
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Menne, Ursula, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
a)
16.07.2010
Dittberner
b)
Fall 13
12
b)
Mit der Bilfinger Berger Facility Services GmbH, Neu-Isenburg
(Amtsgericht Offenbach, HRB 44317) als herrschendem
Unternehmen ist am 23.11.2010 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
23.11.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
10.12.2010
Pfarschner
b)
Fall 15
13
b)
Mit der Bilfinger Berger Facility Services GmbH, Neu-Isenburg
a)
17.12.2010
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Offenbach, HRB 44317) als herrschendem
Unternehmen ist am 23.11.2010 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
24.11.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Pfarschner
b)
Fall 16
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
10.12.2010 berichtigt in:
14
Prokura erloschen:
Freiherr Heyl zu Herrnsheim, Bruno, Mainz-
Kostheim, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Friedrich, Bodo, Frankfurt, *XX.XX.1961
a)
10.02.2011
Pfarschner
b)
Fall 17
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Boell, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Teichner, Jürgen, Hilden, *XX.XX.1962
a)
21.04.2011
Schuster
b)
Fall 18
16
Prokura erloschen:
Jost, Frank, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Ziegler, Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1966
a)
25.07.2011
Pauls
b)
Fall 19
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herborn, Dirk, Frankfurt, *XX.XX.1967
a)
11.11.2011
Wilhelm
b)
Fall 21
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fröhlich, Volkhard, Bad Vilbel, *XX.XX.1958
a)
01.12.2011
Wilhelm
b)
Fall 20
19
Prokura erloschen:
Glöckner, Peter, Bochum, *XX.XX.1959
a)
19.12.2011
Raab
b)
Fall 22
20
Prokura erloschen:
Friedrich, Bodo, Frankfurt, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mombert, Denis, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
Neubig, Stefanie, Großkrotzenburg, *XX.XX.1968
a)
04.11.2012
Hewlett
b)
Fall 24
21
a)
Bilfinger Real Estate GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
12 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen.
a)
01.03.2013
Schwarz
b)
Fall 25
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Gündling, Heike, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963
a)
19.04.2013
Raab
b)
Fall 26
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Prokura erloschen:
Schurik, Peter, Altenstadt, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Menne, Ursula, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
a)
09.05.2014
Wittmann
b)
Fall 27
24
Prokura erloschen:
Neubig, Stefanie, Großkrotzenburg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Gruse, Liselotte, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
a)
21.07.2014
Wittmann
b)
Fall 28
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bould, Robert, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1954
a)
17.09.2014
Wittmann
b)
Fall 29
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Zuzan, Gilbert, Reichertshausen, *XX.XX.1973
a)
22.12.2014
Wittmann
b)
Fall 30
27
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 05.06.2015 und Nachtrag vom
01.07.2015 sowie der entsprechenden
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile des Vermögens der Bilfinger Real Estate
Wohnen GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 89139) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
a)
06.07.2015
Wittmann
b)
Fall 31
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt
am Main
a)
21.08.2015
Wittmann
b)
Fall 33
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heublein, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hintze, Michael Wolfgang, Offenbach am Main,
*XX.XX.1966
a)
26.08.2015
Wittmann
b)
Fall 32
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Karaduman, Aydin, Altenstadt, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Ott, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.1963
a)
27.10.2015
Wittmann
b)
Fall 34
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Gündling, Heike, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Lehmann, Ralf, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klann, Ralf Joachim, Dreieich, *XX.XX.1961
a)
04.03.2016
Wittmann
b)
Fall 35
32
b)
Geändert, nun:
Mit der Bilfinger SE (vormals: Bilfinger Berger Facility Services
GmbH) mit Sitz in Mannheim, Amtsgericht Mannheim, HRB
710296) als herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2010
a)
04.03.2016
Wittmann
b)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 24.11.2010 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Fall 36
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bould, Robert, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1954
a)
29.03.2016
Wittmann
b)
Fall 37
34
Prokura erloschen:
Mombert, Denis, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Abdollazade-Parsa, Mansour, Kissing,
*XX.XX.1949
a)
21.04.2016
Wittmann
b)
Fall 38
35
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in dem § 5
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
21.07.2016
Wittmann
b)
Fall 39
36
Prokura erloschen:
Wesner, Carsten, Nidderau-Windecken,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Boell, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Einzelprokura:
Teichner, Jürgen, Hilden, *XX.XX.1962
a)
31.08.2016
Wittmann
b)
Fall 40
37
b)
Der mit der Bilfinger SE mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht
Mannheim, HRB 710296) am 23.11.2010 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 02.08.2016
a)
05.09.2016
Wittmann
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum 31.08.2016 aufgehoben.
b)
Fall 41
38
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
07.10.2016
Wittmann
b)
Fall 42
39
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
b)
Mit der Apleona GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 105068) als
herrschendem Unternehmen ist am 28.11.2016 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
01.12.2016 zugestimmt.
a)
08.12.2016
Wittmann
b)
Fall 43
40
a)
Apleona GVA GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
beschlossen.
a)
24.02.2017
Wittmann
b)
Fall 44
41
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
An der Gehespitz 50, 63263 Neu-Isenburg
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Ott, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herborn, Dirk, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Schuff, Winfried, Offenbach am Main,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
13.03.2017
Hornburg
b)
Fall 45
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klann, Ralf Joachim, Dreieich, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Häußermann, Daniel Alexander, Nußloch,
*XX.XX.1974
Briese, Thomas, Mömbris, *XX.XX.1963
42
b)
Geändert, nun:
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
28.11.2016 mit der Apleona GmbH mit Sitz in Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 105068) als
herrschendem Unternehmen besteht nach Sitzverlegung des
herrschenden Unternehmens nunmehr mit der Apleona GmbH
mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main,
HRB 49641) als herrschendem Unternehmen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 01.12.2016 zugestimmt. Der
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde am
08.12.2016 in das Handelsregister eingetragen.
a)
16.03.2017
Hornburg
b)
Fall 46
ergänzende Eintragung
zu Eintragung lfd. Nr. 41
vom 13.03.2017
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Teichner, Jürgen, Hilden, *XX.XX.1962
Prokura geändert bei:
Diepers, Hubert, Kerken, *XX.XX.1961
Prokura geändert bei:
Kalinowski, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Prokura geändert bei:
Löffler, Norbert Bodo, Ratingen, *XX.XX.1966
Prokura geändert bei:
Schugk, Stefan, Berlin, *XX.XX.1967
Prokura geändert bei:
Sonnenschein, Volker, Sprockhövel, *XX.XX.1955
Prokura geändert bei:
Reiser, Horst-Werner, Weinheim, *XX.XX.1960
Prokura geändert bei:
Gruse, Liselotte, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
a)
29.03.2017
Hornburg
b)
Fall 47
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura geändert bei:
Zuzan, Gilbert, Reichertshausen, *XX.XX.1973
44
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hintze, Michael Wolfgang, Offenbach am Main,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beers, Michael, Velbert, *XX.XX.1960
a)
19.04.2017
Hornburg
b)
Fall 48
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Decker, Denny, Schwetzingen, *XX.XX.1985
a)
22.05.2017
Hornburg
b)
Fall 49
46
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der BRE InServ GmbH mit
dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 103849) verschmolzen.
a)
21.08.2017
Hornburg
b)
Fall 50
47
Prokura erloschen:
Briese, Thomas, Mömbris, *XX.XX.1963
a)
11.01.2018
Hornburg
b)
Fall 51
48
a)
Apleona Real Estate GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere eine
Änderung in § 1.1 (Firma) beschlossen.
a)
28.02.2018
Hornburg
b)
Fall 52
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
49
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Blijham, Paul, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
a)
15.06.2018
Hornburg
b)
Fall 53
50
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Apleona GVA
Infrastructure Asset Management GmbH mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main 99598)
verschmolzen.
a)
01.08.2018
Hornburg
b)
Fall 54
51
Prokura erloschen:
Gruse, Liselotte, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Sonnenschein, Volker, Sprockhövel, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Alfrink, Clarissa, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
Bünnagel, Michael, Bonn, *XX.XX.1964
Drummer, Martin, Neu-Isenburg, *XX.XX.1966
Dr. Lenz, Catharina, Hanau, *XX.XX.1977
Meyder-Cyrus, Alexandra, Berlin, *XX.XX.1971
a)
27.09.2018
Hornburg
b)
Fall 55
52
Prokura erloschen:
Drummer, Martin, Neu-Isenburg, *XX.XX.1966
a)
04.02.2019
Hornburg
b)
Fall 56
53
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Decker, Denny, Schwetzingen, *XX.XX.1985
a)
06.05.2019
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Häußermann, Daniel Alexander, Nußloch,
*XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Decker, Denny, Schwetzingen, *XX.XX.1985
Bestellt als
Geschäftsführer:
Petersen, Robin, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Alfrink, Clarissa, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Bünnagel, Michael, Bonn, *XX.XX.1964
Hornburg
b)
Fall 57
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grundmann, Michael, Rodgau, *XX.XX.1966
a)
11.06.2019
Hornburg
b)
Fall 58
55
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Apleona Argoneo
GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 85130) verschmolzen.
a)
23.09.2019
Hornburg
b)
Fall 59
56
Prokura erloschen:
Reiser, Horst-Werner, Weinheim, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Drissen, Roland, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1982
Miszewski, Markus, Essen, *XX.XX.1962
a)
31.10.2019
Hornburg
b)
Fall 60
57
Prokura erloschen:
Beers, Michael, Velbert, *XX.XX.1960
a)
26.02.2020
Hornburg
b)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 61
58
Prokura erloschen:
Meyder-Cyrus, Alexandra, Berlin, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steinmetz, Julia, Wiesbaden, *XX.XX.1981
a)
09.04.2020
Hornburg
b)
Fall 62
59
Prokura erloschen:
Kalinowski, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1955
a)
07.05.2020
Hornburg
b)
Fall 63
60
Prokura erloschen:
Blijham, Paul, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
a)
14.07.2020
Hornburg
b)
Fall 65
61
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Apleona GeServ GmbH
mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 84698) verschmolzen.
a)
23.07.2020
Hornburg
b)
Fall 64
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bollmann, Annekatrein, Duisburg, *XX.XX.1981
a)
29.07.2020
Hornburg
b)
Fall 66
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wohlrab, Denny, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
05.10.2020
Hornburg
b)
Fall 67
64
Prokura erloschen:
Drissen, Roland, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1982
a)
06.05.2021
Hornburg
b)
Fall 68
65
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Petersen, Robin, München, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Riegel, Gert, Darmstadt, *XX.XX.1974
a)
20.07.2021
Hornburg
b)
Fall 69
66
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steinmetz, Julia, Wiesbaden, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Steinmetz, Julia, Wiesbaden, *XX.XX.1981
a)
14.01.2022
Hornburg
b)
Fall 70
67
Prokura erloschen:
Grundmann, Michael, Rodgau, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Miszewski, Markus, Essen, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Münch, Daniel, Bad Rappenau, *XX.XX.1983
a)
26.04.2022
Hornburg
b)
Fall 72
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jung-Larsen, Franka, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Lehmann, Annemarie, Düsseldorf, *XX.XX.1965
68
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.03.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Apleona
Bauperformance GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 77997) verschmolzen.
a)
09.05.2022
Hornburg
b)
Fall 71
69
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lehmann, Ralf, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1962
a)
13.07.2022
Dittberner
b)
Fall 73
70
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Petersen, Jan, Großhansdorf, *XX.XX.1968
a)
07.11.2022
Hornburg
b)
Fall 74
71
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Decker, Denny, Schwetzingen, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schlösser, Fabian, Düsseldorf, *XX.XX.1988
Nickolaus, Christoph, Büttelborn, *XX.XX.1977
a)
20.01.2023
Hornburg
b)
Fall 75
72
Prokura erloschen:
Wohlrab, Denny, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
01.02.2023
Hornburg
b)
Fall 76
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 18
HRB 76016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
73
Prokura erloschen:
Nickolaus, Christoph, Büttelborn, *XX.XX.1977
a)
10.07.2023
Hornburg
b)
Fall 77
74
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rehbronn, Raphael, Neu-Anspach, *XX.XX.1974
a)
18.10.2023
Dittberner
b)
Fall 78
75
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Riegel, Gert, Darmstadt, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schnell, Arne, Apensen, *XX.XX.1967
a)
17.01.2024
Dittberner
b)
Fall 79
76
Prokura erloschen:
Petersen, Jan, Großhansdorf, *XX.XX.1968
a)
06.02.2024
Kraus
b)
Fall 80
Abruf vom 04.03.2024