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Satzung vom 10.08.2005

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Satzung Blatt 11ff. Sonderband

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Anmeldung Blatt 22 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 13.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 7 Absatz 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 9 Absatz 2 Satz 1 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) und in § 12 Absatz 1 Satz 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

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Blatt 46ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 28.03.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.450.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 28.03.2006 den Vertrag vom 11.11.2005 über den Erwerb von Geschäftsanteilen an der SEB Invest GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 17439) und an der SEB Immobilien-Investment GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 29859) mit der Gründerin SEB AG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 6800) geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

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Anmeldung Blatt 63 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 30.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 7 Absatz 1 (Aufsichtsrat) und in § 9 Absatz 2 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Blatt 1 ff Sonderband I a

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft und der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der SEB Global Services GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 80054) verschmolzen.

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Fall 11

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Fall 12

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Fall 13

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Fall 14

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Fall 15

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Fall 16

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Fall 17

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Fall 18

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Fall 19

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Fall 20

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Fall 21

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Fall 22

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Fall 23

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Fall 24

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Fall 26

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2015 hat die Änderung der Satzung in den § 1 Abs. 3 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.

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Fall 28

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Fall 29

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Die Hauptversammlung vom 21.08.2015 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma) sowie 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Fall 30

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Fall 31

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Fall 32

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3

Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 01.09.2015 dahingehend ergänzt, dass lfd.Nr. 19, Fall 21 gerötet wurde

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Die Hauptversammlung vom 09.12.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 14 (Jahresabschluss, Lagebericht) beschlossen.

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Fall 33

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Fall 34

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Fall 36

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Fall 37

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Fall 38

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Fall 39

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Fall 40

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Fall 41

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2

Fall 42

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Die Hauptversammlung vom 11.12.2024 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Fall 43

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Fall 44

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Die am 11.12.2024 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Fall 45