Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 75345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SEB Asset Management AG
b)
Frankfurt am Main
c)
der Erwerb, die Veräußerung, das
Gründen, das Halten und die Vewaltung
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere an der SEB
Invest GmbH (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 17439) und SEB Immobilien-
Investment GmbH (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 29859), sowie das
Bereitstellen von Serviceleistungen für
Vertriebssteuerung, Produktentwicklung
sowie Qualitätssicherung der
Beteiligungsunternehmen.
Erlaubnispflichtige Geschäfte,
insbesondere nach dem KWG oder dem
Investmentgesetz, sind nicht Gegenstand
des Unternehmens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Knoflach, Barbara, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Bart, Matthias, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.08.2005
a)
19.08.2005
Stiller
b)
Satzung Blatt 11ff.
Sonderband
2
b)
Mit der SEB AG in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 6800) als herrschendem Unternehmen ist am
30.09.2005 ein Gewinnabführungs- und
Verlustübernahmevertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 30.09.2005 und die
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens vom
30.09.2005 zugestimmt.
a)
13.10.2005
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 22 ff.
Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klein, Alexander, Seligenstadt, *XX.XX.1967
Herpell, Joachim, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Absatz 1 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats), § 9 Absatz 2 Satz 1 (Beschlussfähigkeit des
Aufsichtsrats) und in § 12 Absatz 1 Satz 1 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
30.12.2005
Glöckner
b)
Blatt 46ff. Sonderband
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 75345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
9.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.03.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.450.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 28.03.2006 den
Vertrag vom 11.11.2005 über den Erwerb von
Geschäftsanteilen an der SEB Invest GmbH, Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 17439) und an der
SEB Immobilien-Investment GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 29859) mit der
Gründerin SEB AG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 6800) geschlossen. Auf die eingereichten
Unterlagen wird Bezug genommen.
a)
10.05.2006
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 63 ff.
Sonderband
5
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Absatz 1 (Aufsichtsrat) und in § 9 Absatz 2
(Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates) beschlossen.
b)
Der mit der SEB AG mit Sitz in Frankfurt vom Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 6800) am 30.9.2005
abgeschlossene Gewinnabführungs- und
Verlustübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 30.11.2006
geändert. Die Hauptversammlungen vom 30.11.2006 haben
der Änderung zugestimmt.
a)
08.12.2006
Wetscherka-Hildner
b)
Blatt 1 ff Sonderband I a
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beckmann, Stephan, Rödermark, *XX.XX.1962
Dr. Lang, Norbert, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
Fischer, Ulrike, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1961
Römermann, Annegret, Königstein im Taunus,
a)
03.01.2007
Leifert
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 75345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1969
Hau, Robert, Bad Vilbel, *XX.XX.1965
Marquardt, Heike, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
Ferch, Andrea, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
Schwarz, Wolfgang, Kelkheim, *XX.XX.1960
Berger, Klaus-Erik, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1969
Gleis, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
Molinero Medrano, José, Offenbach am Main,
*XX.XX.1966
7
Prokura erloschen:
Herpell, Joachim, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Marquardt, Heike, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
a)
25.06.2007
Leifert
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Alleinaktionärin der
übernehmenden Gesellschaft und der übertragenden
Gesellschaft vom selben Tag mit der SEB Global Services
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 80054) verschmolzen.
a)
10.09.2007
Wetscherka-Hildner
9
Prokura erloschen:
Ferch, Andrea, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
13.11.2007
Leifert
b)
Fall 11
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Cofalka, Siegfried, Wiesbaden, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
19.02.2008
Harder
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 75345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Fall 12
11
b)
Mit der SEB AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am main, HRB 6800) als herrschendem
Unternehmen ist am 22.02.2008 ein Beherrschungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
22.02.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
27.02.2008
Wetscherka-Hildner
b)
Fall 13
12
Prokura erloschen:
Römermann, Annegret, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
a)
10.07.2008
Leifert
b)
Fall 14
13
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG v.A.w eingetragen
als
Geschäftsanschrift:
Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Storjohann, Jürgen, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
a)
27.01.2010
Schuster
b)
Fall 15
14
Prokura erloschen:
Hau, Robert, Bad Vilbel, *XX.XX.1965
a)
12.02.2010
Harder
b)
Fall 16
15
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Cofalka, Siegfried, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1959
a)
13.04.2010
Dreßler
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 75345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Fall 17
16
b)
Mit der SEB AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am main, HRB 6800) als herrschendem
Unternehmen ist am 20./26.04.2010 ein Beherrschungsvertrag
abgeschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen vom
26.04.2010 und 04.05.2010 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.05.2010
Dreßler
b)
Fall 18
17
Prokura erloschen:
Beckmann, Stephan, Rödermark, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Fischer, Ulrike, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1961
a)
19.09.2012
Pauls
b)
Fall 19
18
Prokura erloschen:
Schwarz, Wolfgang, Kelkheim, *XX.XX.1960
a)
13.08.2013
Schwarz
b)
Fall 20
19
b)
Der mit der SEB AG mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 6800) am 30.09.2005
abgeschlossene Gewinnabführungs- und
Verlustübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 27.11.2013
geändert. Die Hauptversammlung vom 11.12.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
19.12.2013
Schollmeyer
b)
Fall 21
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bart, Matthias, Bad Homburg v. d. Höhe,
a)
29.01.2014
Müller-Schwarz
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 75345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1963
b)
Fall 22
21
Prokura erloschen:
Storjohann, Jürgen, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
a)
24.10.2014
Pussehl
b)
Fall 23
22
Prokura erloschen:
Dr. Lang, Norbert, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
a)
05.03.2015
Krämer
b)
Fall 24
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Knoflach, Barbara, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1965
a)
28.05.2015
Hewlett
b)
Fall 26
24
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in den § 1 Abs. 3 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
06.08.2015
Krämer
b)
Fall 28
25
b)
Der mit der SEB AG, Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 6800) am 30.09.2005
abgeschlossene Gewinnabführungs- und
Verlustübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 17.08.2015
zum 31.08.2015 aufgehoben.
a)
01.09.2015
Pussehl
b)
Fall 29
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 75345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der SEB AG, Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 6800) am 22.02.2008
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Zeitablauf
zum 31.12.2008 beendet worden.
Der mit der SEB AG, Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 6800) am 20./26.04.2010
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom
17.08.2015 zum 31.08.2015 aufgehoben.
26
a)
Savills Fund Management Holding AG
c)
Erwerb, die Veräußerung, das Gründen,
das Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
sowie das Bereitstellen von
Serviceleistungen für Vertriebssteuerung,
Produktentwicklung sowie
Qualitätssicherung der
Beteiligungsunternehmen.
Erlaubnispflichtige Geschäfte,
insbesondere nach dem KWG oder dem
Investmentgesetz, sind nicht Gegenstand
des Unternehmens.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2015 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma)
sowie 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
02.09.2015
Pussehl
b)
Fall 30
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Cofalka, Siegfried, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Simpson, Scott Alexander, Esher / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
Bestellt als
Vorstand:
Mackie, Lorna Janet, Remich / Luxemburg,
*XX.XX.1972
a)
11.09.2015
Krämer
b)
Fall 31
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 75345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
a)
28.09.2015
Krämer
b)
Fall 32
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
01.09.2015 dahingehend
ergänzt, dass lfd.Nr. 19,
Fall 21 gerötet wurde
29
c)
der Erwerb, die Veräußerung, das
Gründen, das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere an der Savills
Fund Management GmbH.
a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 14
(Jahresabschluss, Lagebericht) beschlossen.
a)
06.01.2016
Krämer
b)
Fall 33
30
Prokura erloschen:
Klein, Alexander, Seligenstadt, *XX.XX.1967
a)
02.03.2016
Hornburg
b)
Fall 34
31
Prokura erloschen:
Berger, Klaus-Erik, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1969
a)
20.05.2018
Krämer
b)
Fall 36
32
Prokura erloschen:
Gleis, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
09.04.2021
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 75345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Benz, Birgit Gabriele, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1972
Oehler, Marc Hendrik, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
Krämer
b)
Fall 37
33
Prokura erloschen:
Benz, Birgit Gabriele, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1972
a)
05.10.2021
Pussehl
b)
Fall 38
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Menzel, Matthias Max, Bad Homburg,
*XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Mackie, Lorna Janet, Remich / Luxemburg,
*XX.XX.1972
a)
20.09.2022
Pussehl
b)
Fall 39
35
Prokura erloschen:
Oehler, Marc Hendrik, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
a)
22.01.2024
Hornburg
b)
Fall 40
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Voelskow, Andreas, Hungen, *XX.XX.1975
a)
22.01.2024
Hornburg
b)
Fall 41
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 75345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abruf vom 06.03.2024