Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 75107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Renell Wertpapierhandelsbank AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Betreiben von
a) börslichen und außerbörslichen
Wertpapiergeschäften einschließlich aller
damit in Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten,
b) Terminhandelsgeschäften,
c) Finanzdienstleistungen, wie etwa
Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder Nachweis,
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten in fremdem Namen für
fremde Rechnung, Anschaffung und
Veräußerung von Finanzinstrumenten im
Wege des Eigenhandels für andere sowie
Eigenhandel für eigene Rechnung,
d) Emissionsberatung,
e) Finanzkommissionsgeschäfte.
An der Gesellschaft dürfen sich keine in §
34 a Abs. 1 Nr. 5 Börsengesetz genannte
Unternehmen oder mit diesen verbundene
Unternehmen beteiligen, insbesondere
keine Unternehmen, die sich
gewerbsmäßig mit dem Wertpapierhandel
befassen.
1.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Renell, Peter, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1943
Vorstand:
Renell, Marc, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1972
a)
Aktiengesellschaft
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Peter Renell Wertpapierhandelsgesellschaft GmbH,
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
47908) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 10.3.2005 mit Änderung vom
28.6.2005.
a)
12.07.2005
Dr. Elsner
b)
Satzung Blatt 81ff
Sonderband
2
2.300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 800.000,00 EUR sowie die Änderung des §
3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.07.2007
Gröschel
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2010 hat Änderungen der
a)
27.09.2010
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 75107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Kaiserhofstraße 13, 60313 Frankfurt am
Main
c)
das Betreiben von
a) börslichen und außerbörslichen
Wertpapiergeschäften einschließlich aller
damit in Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten,
b) Terminhandelsgeschäften,
c) Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 1 KWG)
d) Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 2 KWG)
e) Eigenhandel (§1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4
KWG)
f) Eigengeschäft
g) Emissionsberatung
h) Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 4 KWG).
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Grundkapital) und 6 (Vertretung) beschlossen. Des weiteren
wurde die Satzung neu gefasst.
Leifert
b)
Fall 5
4
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma in
61348 Bad Homburg v. d. Höhe,
Geschäftsanschrift: Ellerhöhweg 6, 61348
Bad Homburg v. d. Höhe
a)
16.02.2011
Schuster
b)
Fall 6
5
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungsplanes vom 21.06.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu
gegründete Renell Corporate Finance GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
94251) übertragen.
a)
17.07.2012
Raab
b)
Fall 7
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Geschäftsanschrift:
Schillerstraße 2, 60313 Frankfurt am Main
a)
24.07.2012
Pfarschner
b)
Fall 8
7
3.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 700.000,00 EUR sowie die Änderung des §
3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
26.09.2012
Raab
b)
Fall 9
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wölfing, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
a)
25.01.2013
Raab
b)
Fall 10
9
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Renell, Peter, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1943
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Renell, Marc, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.04.2013
Raab
b)
Fall 11
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma in
Geändert, nun:
61348 Bad Homburg v. d. Höhe,
Geschäftsanschrift: Quellenweg 4, 61348
Bad Homburg v. d. Höhe
a)
10.07.2015
Wittmann
b)
Fall 13
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wölfing, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
Nicht mehr
Vorstand:
Renell, Peter, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Wölfing, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
a)
01.02.2016
Wittmann
b)
Fall 14
12
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Wölfing, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
a)
09.02.2016
Weber
b)
Fall 15
13
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
13.09.2017
Wittmann
b)
Fall 16
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Marzo-Wilhelm, René, Rodgau, *XX.XX.1973
a)
12.02.2018
Wittmann
b)
Fall 17
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 75107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wölfing, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Marzo-Wilhelm, René, Rodgau, *XX.XX.1973
a)
12.08.2020
Schollmeyer
b)
Fall 18
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Leonhardt, Andreas, Usingen, *XX.XX.1970
a)
24.09.2020
Schollmeyer
b)
Fall 19
17
3.250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 250.000,00 EUR beschlossen.
Die am 15.02.2021 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe
von 250.000,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
31.03.2021 geändert.
a)
19.04.2021
Schollmeyer
b)
Fall 20
18
c)
das Betreiben von
a) börslichen und außerbörslichen
Wertpapiergeschäften einschließlich aller
damit in Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten,
b) Terminhandelsgeschäften,
c) Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 1 KWG)
d) Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 2 KWG)
e) Eigenhandel (§1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4
KWG)
f) Eigengeschäft
g) Emissionsberatung
h) Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 4 KWG)
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Grundkapital) und 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.500.000,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
03.11.2021
Nagel
b)
Fall 21
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 75107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
i) Emissionsberatung
j) Eigengeschäft (§ 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG)
19
c)
das Betreiben von
a) börslichen und außerbörslichen
Wertpapiergeschäften einschließlich aller
damit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten,
b) Terminhandelsgeschäften
c) Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3
WpIG)
d) Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5
WpIG)
e) Eigenhandel (§ 2 Abs. 2 Nr. 10 WpIG)
f) Finanzkommissionsgeschäft (§ 2 Abs. 2
Nr. 1 WpIG)
g) Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG)
h) Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WpIG)
i) Emissionsberatung
j) Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Abs. 2 Nr.
9 WpIG)
a)
09.11.2021
Nagel
b)
Fall 22
Eintragung Fall 21 von
Amts wegen berichtigt.
20
6.050.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 0,00 um bis zu 4.000.000,00 EUR
beschlossen.
Die am 28.10.2021 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe
von 2.800.000,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
16.12.2021 geändert.
a)
27.12.2021
Nagel
b)
Fall 23
21
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 4.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
27.12.2021
Nagel
b)
Fall 24
Von Amts wegen
eingetragen zur
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 75107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung laufende
Nummer 20.
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Puschmann, Michael, Dreieich, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstand:
Renell, Marc, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1972
a)
28.06.2022
Hewlett
b)
Fall 25
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Saffaf, Tarek, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
11.08.2022
Hewlett
b)
Fall 26
24
7.550.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.02.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR beschlossen.
Die am 28.02.2022 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 1.500.000,00 EUR
durchgeführt; § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.08.2022 geändert.
a)
26.08.2022
Nagel
b)
Fall 27
25
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2022 hat die Änderung des
§ 3 (Genehmigtes Kapital), 11 (Einberufung und Beschlüsse
des Aufsichtsrats) und 14 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.11.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.11.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.775.000,00
EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen,
a)
25.11.2022
Hewlett
b)
Fall 28
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 75107
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2022/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2021
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben.
26
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Eschersheimer Landstraße 14, 60322
Frankfurt am Main
a)
16.01.2023
Hewlett
b)
Fall 29
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Mayser, Jürgen Egbert, Neubiberg,
*XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstand:
Leonhardt, Andreas, Usingen, *XX.XX.1970
a)
09.02.2024
Handrow
b)
Fall 31
Abruf vom 05.03.2024