Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 74752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Euro Toll Service GmbH
b)
Frankfurt am Main
c)
Herausgabe und der Vertrieb von Service-
Karten zur Bezahlung von Transportkosten
und Abgaben im Güter- und
Personenverkehr sowie jegliche
Tätigkeiten, die den vorgenannten Zwecken
förderlich sind.
201.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Linneman, Hendrikus Johannes Hermanus, ED
Lage Zwaluwe, Niederlande, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Schmunk, Werner Ludwig, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1949
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 3.3.2005 mit Änderung vom
9.5.2005
a)
11.05.2005
Blaschko
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 21ff. Sonderband
2
b)
Eschborn
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmunk, Werner Ludwig, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Winzer, Horst, Wiesbaden, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den § 1 Abs. 2 (Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung nach Eschborn, § 3 Abs. 3
(Stammkapital), § 4 (Geschäftsführer, Vertretung), § 5 Abs. 2
(Gesellschafterversammlung) sowie die Einfügung eines § 5 a
(Aufsichtsrat) beschlossen.
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
b)
Mit der DVB LogPay GmbH (Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 55461) als herrschendem Unternehmen ist am
10.07.2006 ein Leitungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
11.07.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.09.2006
Blaschko
b)
Anmeldung Blatt 29 ff.
Sonderband
Leitungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 42 ff.
Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Linneman, Hendrikus Johannes Hermanus, ED
Lage Zwaluwe, Niederlande, *XX.XX.1951
a)
25.05.2007
Seltmann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 74752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wanner, Jens Peter, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
25.10.2007
Dittberner
b)
Fall 5
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grünkorn-Riisgaard, Anne, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
06.04.2011
Pfarschner
b)
Fall 8
6
a)
LogPay Transport Services GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Schwalbacher Straße 72, 65760 Eschborn
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Wanner, Jens Peter, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 5
(Gesellschafterversammlung) uns 5 a (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
08.05.2013
Hewlett
b)
Fall 9
7
a)
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2012 mit Nachtrag
vom 27.03.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 (Firma), 5 (Gesellschafterversammlung) und 5 a
(Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
16.05.2013
Hewlett
b)
Fall 10
8
550.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2014 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 349.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
(Stammkapital) beschlossen. In der gleichen
Gesellschafterversammlung wurde § 9 (Wettbewerbsverbot)
ersatzlos gestrichen.
a)
17.10.2014
Leifert
b)
Fall 11
9
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 74752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wanner, Jens Peter, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Grünkorn-Riisgaard, Anne, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
Murzynski, Adam, Kelkheim, *XX.XX.1981
Siebald, Jörg, Knüllwald, *XX.XX.1969
11.02.2016
Pussehl
b)
Fall 13
10
b)
Der mit der DVB LogPay GmbH, Eschborn, nunmehr
firmierend LogPay Financial Services GmbH, (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 55461) am 10.07.2006
abgeschlossene Leitungs- und Ergbnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 20.12.2016 zum 31.12.2016 aufgehoben.
a)
27.12.2016
Leifert
b)
Fall 14
11
b)
Eintragung lfd. Nr. 10 Spalte 6b) wird wie folgt berichtigt:
Der mit der DVB LogPay GmbH, Eschborn, nunmehr
firmierend LopPay Financial Services GmbH (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 55461) am 10.07.2006
abgeschlossene Leitungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 20.12.2016 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat der
Änderung zugestimmt. Es besteht nunmehr zwischen der
Gesellschaft und der LogPay Financial Services GmbH ein
Ergebnisabführungsvertrag.
a)
27.12.2016
Leifert
b)
Fall 15
12
b)
Eintragung korrigiert:
Der mit der DVB LogPay GmbH, Eschborn, nunmehr
firmierend LogPay Financial Services GmbH (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 55461) am 10.07.2006
abgeschlossene Leitungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 20.12.2016 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat der
Änderung zugestimmt. Es besteht nunmehr zwischen der
Gesellschaft und der LogPay Financial Services GmbH ein
Ergebnisabführungsvertrag.
a)
30.12.2016
Leifert
b)
Fall 16
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 74752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
c)
Erbringung von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Tank- und
Servicekarten. Hierzu gehören
insbesondere der Erhalt von Akzeptanzen
im Kraftstoffhandel und im Mautgeschäft,
die Abwicklung von daraus entstandenen
Transaktionen in diesem Bereich und die
Herausgabe von Karten in diesem Bereich.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thorwarth, Jens, Braunschweig, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Grünkorn, Anne, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 1 (Name und Sitz), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 3 (Stammkapital), 4 (Geschäftsführer), 7
(Geschäftsjahr, Dauer) und 10 (Öffentliche
Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
10.07.2017
Leifert
b)
Fall 17
14
b)
Der mit der LogPay Financial Services GmbH (vormals: DVB
LogPay GmbH), Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 55461) am 10.07.2006 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.11.2017
zum 01.01.2018 aufgehoben.
a)
05.01.2018
Weber
b)
Fall 19
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Winzer, Horst, Wiesbaden, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Bernards, Oliver, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
21.03.2019
Zentgraf
b)
Fall 20
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Zumpf, Christian, Steinbach (Taunus),
*XX.XX.1978
Volk, Manuel, Glashütten, *XX.XX.1983
a)
11.03.2020
Wittmann
b)
Fall 22
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 74752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Prokura erloschen:
Murzynski, Adam, Weilrod, *XX.XX.1981
a)
24.03.2020
Wittmann
b)
Fall 23
18
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 1 (Firma / Sitz), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 3 (Stammkapital) sowie 5 (Geschäftsführung
und Vertretung) beschlossen.
b)
Mit der LogPay Financial Services GmbH mit Sitz in Eschborn
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 55461) als
herrschendem Unternehmen ist am 25.02.2020 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
28.02.2020 zugestimmt.
a)
03.04.2020
Wittmann
b)
Fall 21
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der RENTIR
Vermietungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 84260)
verschmolzen.
a)
16.11.2021
Bäuml
b)
Fall 24
20
a)
LOGPAY Transport Services GmbH
c)
die Erbringung von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Tank-, Stormlade-,
Maut- und anderen Serviceleistungen.
Hierzu gehören insbesondere der Erhalt
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1.1 (Firma)
und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
31.05.2022
Kraus
b)
Fall 25
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 74752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Akzeptanzen im Kraftstoffhandel und
im Maut-, Stromlade- und Parkgeschäft, die
Abwicklung von daraus entstandenen
Transaktionen in diesem Bereich und die
Herausgabe von physischen und digitalen
Karten in diesem Bereich.
21
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt,
nun:
die Erbringung von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Tank-, Stromlade-,
Maut- und anderen Serviceleistungen.
Hierzu gehören insbesondere der Erhalt
von Akzeptanzen im Kraftstoffhandel und
im Maut-, Stromlade- und Parkgeschäft, die
Abwicklung von daraus entstandenen
Transaktionen in diesem Bereich und die
Herausgabe von physischen und digitalen
Karten in diesem Bereich.
a)
03.06.2022
Kraus
b)
Fall 26
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 20 vom 31.05.2022
berichtigt
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