Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 74708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PICNIC Grundstücksverwaltung GmbH
b)
Frankfurt am Main
c)
a) der Erwerb, die Veräußerung und
Verwaltung von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und
Gebäuden,
b) die Entwicklung und Durchführung von
bauvorhaben im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung im In- und Ausland,
c) die Vermögensverwaaltung,
insbesondere die Verwaltung ihrer
Beteiligungen, die Koordinierung der
Interessen der Beteiligungsgesellschaften,
die Beratung und Kontrolle der
Geschäftsführungen der
Beteiligungsgesellschaften sowie die
Erbringung von sonstiger Dienstleistungen
gegenüber den Beteiligungsgesellschaften.
12.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführerin:
Steigenberger-Woeller, Christine, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführerin:
Steigenberger-Loulakis, Claudia, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführerin:
Steigenberger, Bettina, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Wiemer, Emmanuel A., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1949
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.03.2005
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der PICNIC Grundstücksverwaltung AG, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52967) nach Maßgabe
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.03.2005.
a)
29.04.2005
Dr. Klose-Mokroß
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 13 ff. Sonderband
2
c)
Von Amts wegen berichtigt:
a) der Erwerb, die Veräußerung und
a)
12.05.2005
Dr. Klose-Mokroß
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 74708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltung von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und
Gebäuden,
b) die Entwicklung und Durchführung von
Bauvorhaben im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung im In- und Ausland,
c) die Vermögensverwaltung, insbesondere
die Verwaltung ihrer Beteiligungen, die
Koordinierung der Interessen der
Beteiligungsgesellschaften, die Beratung
und Kontrolle der Geschäftsführungen der
Beteiligungsgesellschaften sowie die
Erbringung von sonstiger Dienstleistungen
gegenüber den Beteiligungsgesellschaften.
b)
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 2 c) wegen
Schreibfehler von Amts
wegen berichtigt
3
b)
Zwischen der Gesellschaft und der LISICA
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 26675) als
herrschendem Unternehmen ist am 05.09.2001 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluß
vom 19.10.2001 zugestimmt hat.
a)
14.12.2005
Dr. Klose-Mokroß
b)
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 6 b) von Amts
wegen ergänzt
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführerin:
Steigenberger, Claudia, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Der mit der LISICA Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRA
26675) am 05.09.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2005
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2005
hat der Änderung zugestimmt.
a)
14.12.2005
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 21 ff.
Sonderband
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführerin:
Leitgeb, Bettina, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.08.2009
Seltmann
b)
Fall 6
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 74708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Geschäftsführerin:
Steigenberger, Christine, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Geschäftsanschrift:
Friedensstraße 6-10, 60311 Frankfurt am
Main
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wiemer, Emmanuel A., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brandtner, Urs Bernd, Aumühle, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.03.2011
Hewlett
b)
Fall 7
7
b)
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Geschäftsführer:
Brandtner, Urs Bernd, Aumühle, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführerin:
Steigenberger, Claudia, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
18.01.2012
Dittberner
b)
Fall 8
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 74708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführerin:
Steigenberger, Christine, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Leitgeb, Bettina, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Steigenberger, Claudia, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1959
a)
24.01.2012
Dittberner
b)
Fall 9
9
b)
Der mit der LISICA Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG
mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRA 26675) am 24.11.2005 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom
26.11.2014 und 01.12.2014 haben der Änderung zugestimmt.
a)
08.12.2014
Dittberner
b)
Fall 10
Abruf vom 03.03.2024