Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nanostart AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Anteilen oder von
Beteiligungen an Unternehmen jeglicher
Rechtsform sowie die Unterstützung und
Beratung von Unternehmen und
Unternehmensgründern. Die Gesellschaft
ist auch berechtigt Stille Beteiligungen
einzugehen oder Darlehen zu gewähren.
3.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Beckmann, Marco, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1978
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.12.2003 mit Änderung vom 06.02.2004.
Die Hauptversammlung vom 24.01.2005 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz) der Satzung und mit ihr die Sitzverlegung von
Kulmbach (bisher Amtsgericht Bayreuth HRB 3931) nach
Frankfurt am Main sowie die Änderung des § 3 Abs. 4
(genehmigtes Kapital) und die Aufhebung von § 3 Abs. 5
(Vinkulierung der Aktien) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung
vom06.02.2004 mit Nachtrag vom 01.04.2004 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.000.000 EUR auf 3.000.000 EUR durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrates vom 12.01.2005 hat der
Aufsichtsrat die Änderung von § 3 Abs. 1(Grundkapital) und
die Aufhebung von § 3 Abs. 4 (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.02.2004 mit Nachtrag vom 01.04.2004 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 31.01.2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2004/I). Der Aufsichtsrat wurde
ermächtigt, den Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital zu ändern.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.02.2004 mit
Nachtrag vom 01.04.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) ist
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.01.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.500.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2005/I).
a)
24.03.2005
Frink-Zinnhardt
b)
Anmeldung Blatt 1 ff.
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 04.03.2004
2
4.500.000,00
a)
a)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR
sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt. Weiterhin hat die Hauptversammlung vom
04.05.2005 die Neufassung der Satzung beschlossen.
24.05.2005
Frink-Zinnhardt
b)
Satzung Blatt 209 u. 215
ff. Sonderband
Anmeldung Blatt 71
Sonderband
3
4.750.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 4.750.000,00 EUR
sowie die Änderung des § 4 Absatz 1 und Absatz 2 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2005
(Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.
a)
29.06.2005
Frink-Zinnhardt
b)
Satzung Blatt 7 f.
Sonderband I a
Beschluss Blatt 131 ff.
Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Ergänzung
des § 4 Absatz 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Ergänzung
des § 4 Absatz 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.04.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.250.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
a)
24.08.2005
Frink-Zinnhardt
b)
Anmeldung Blatt 17
Sonderband I a
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 04.05.2005 um bis zu 2.250.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2005/I).
5
5.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.05.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
250.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2005 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.05.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.000.000,00 EUR.
a)
20.10.2005
Schnorbus
b)
Satzung Blatt 48ff.
Sonderband I a
6
5.250.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.05.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
250.000,00 EUR auf 5.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.04.2007 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.05.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.750.000,00 EUR.
a)
18.06.2007
Glöckner
7
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2007 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) sowie der §§ 20 und 21 Abs.
1 bis 3 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
23.08.2007
Glöckner
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2005
(Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.625.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
8
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 18 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
18.07.2008
Glöckner
b)
Fall 11
9
b)
Geschäftsanschrift:
Goethestr. 26-28, 60313 Frankfurt am Main
5.610.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 5.7.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
360.000,00 EUR auf 5.610.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 4.12.2008 ist die Satzung in
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 5.7.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.265.000 EUR.
a)
26.01.2009
Dr. Kolonko
b)
Fall 12
10
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
a)
18.09.2009
Dr. Elsner
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2005
(Bedingtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.08.2009 um bis zu 2.244.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss derselben
Hauptversammlung um bis zu 561.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/II).
b)
Fall 13
11
5.940.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
330.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2010 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.07.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.935.000 EUR.
a)
30.03.2010
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 15
12
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), 20 (Einberufung
Hauptversammlung), 21(Hauptversammlung) und 22
(Durchführung Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.970.000 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
a)
15.07.2010
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 16
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), 20 und
23 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
23.08.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 17
14
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in dem § 21 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
19.09.2012
Gollbach
b)
Fall 18
15
6.240.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2012 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.07.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.670.000,00 EUR.
a)
02.10.2012
Merz
b)
Fall 19
16
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital, § 4 Abs. 5
(Bedingtes Kapital), § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und
Neueinfügung des § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
a)
31.10.2013
Faldus
b)
Fall 22
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2009
(Bedingtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2010
(Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.120.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.08.2013 um bis zu 2.496.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten bzw.
von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten .
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.08.2013 um bis zu 485.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013/II). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung von Bezugsrechten.
Geändert nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.08.2009 um bis zu 561.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/II).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2013
wurde das (Bedingte Kapital 2009/II) um 422.000,00 EUR
aufgehoben und beträgt nunmehr 139.000,00 EUR.
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Neef, Norbert, Berlin, *XX.XX.1967
Bestellt als einzelvertretungsbrechtigter
Interimsvorstand bis zum 14.01.2015, mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
08.08.2014
Pussehl
b)
Fall 23
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Beckmann, Marco, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1978
18
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in dem § 6 (Bekanntmachung) beschlossen.
a)
10.09.2014
von Hof
b)
Fall 24
19
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Roßmarkt 14, 60311 Frankfurt am Main
a)
27.11.2014
Pussehl
b)
Fall 25
20
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Neef, Norbert, Berlin, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.04.2015
Hewlett
b)
Fall 27
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2015 mit
der:
- Venture Tech Equity-Partners GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Franfurt am Main, HRB 76721),
- Nanostart Russia Holding GmbH, Frankfurt am Main
a)
08.09.2015
Pussehl
b)
Fall 29
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91535)
verschmolzen.
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt am
Main
a)
12.05.2016
Pussehl
b)
Fall 31
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Marinov, Marin Nikolaev, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.05.2016
Pussehl
b)
Fall 32
24
a)
Coreo AG
c)
Betreiben von Immobiliengeschäften und
damit zusammenhängender Geschäfte
jedweder Art, insbesondere der Erwerb von
bebauten und unbebauten Grundstücken,
die Errichtung von Gebäuden auf solchen
Grundstücken, deren
Nutzungsüberlassung, die Entwicklung,
Erschließung, Sanierung und Belastung
von solchen Gebäuden und Grundstücken,
deren Vermietung und Verwaltung sowie
deren sonstige Verwertung, die Beteiligung
an Personen- und (börsennotierten und
nicht börsennotierten) Kapitalgesellschaften
mit dem gleichen oder einem ähnlichen
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2016 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) und 3 (Gegenstand) beschlossen.
a)
21.06.2016
Pussehl
b)
Fall 33
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand und deren Veräußerung sowie
die Erbringung von Dienstleistungen für
diese Unternehmen im Immobilienwesen,
insbesondere die Vermietung und
Verwaltung von Immobilien. Tätigkeiten,
welche die Gesellschaft zu einem
Investmentvermögen im Sinne des
Kapitalanlagengesetzbuches machen
würden, werden nicht ausgeübt.
Insbesondere hat die Gesellschaft nicht den
Hauptzweck, ihren Aktionären durch
Veräußerung ihrer Tochterunternehmen
oder verbundenen Unternehmen eine
Rendite zu verschaffen.
25
a)
Beschlussdatum v.A.w. berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat eine Änderung
der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
28.06.2016
Zentgraf
b)
Fall 34
von Amts wegen zu lfd.
Nr. 24 vom 21.06.2016
berichtigt
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neef, Norbert, Berlin, *XX.XX.1967
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2013
(Bedingtes Kapital 2013/II) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.05.2016 um bis zu 485.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016/I). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung von Bezugsrechten.
a)
28.07.2016
Zentgraf
b)
Fall 35
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
9.360.000,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.08.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.120.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 25.11.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
14.12.2016
Zentgraf
b)
Fall 36
28
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.02.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.02.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.680.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
28.03.2017
Zentgraf
b)
Fall 37
29
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2018 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.08.2013 und nach Reduzierung durch Beschluss vom
19.06.2018 nun um bis zu 624.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten bzw.
von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten .
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.06.2018 um bis zu 3.432.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten bzw.
von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten.
a)
16.07.2018
Zentgraf
b)
Fall 38
30
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 10.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
13.11.2018
Zentgraf
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 39
31
15.945.880,00
EUR
a)
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.585.880,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.12.2018 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
20.12.2018
Zentgraf
b)
Fall 40
32
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.972.740,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 07.02.2017
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.06.2019 um bis zu 6.724.940,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten bzw.
von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2019 ermächtigt, bis zum 12.06.2024 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber
und/oder den Namen lautende Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis
zu 50.000.000,00 EUR mit einer Laufzeit von längstens 20
Jahren auszugeben und den Inhabern von Optionsanleihen
a)
15.07.2019
Zentgraf
b)
Fall 41
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Optionsrechte bzw. den Inhabern von
Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf
insgesamt bis zu 6.724.940 auf den Inhaber lautende
Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von insgesamt bis zu 6.724.940,00 EUR zu
gewähren.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018
(Bedingtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
33
b)
von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.972.940,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
05.06.2020
Zentgraf
b)
Fall 42
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 32 vom 15.07.2019
berichtigt
34
17.540.460,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.06.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.594.580,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 03.06.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.07.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
6.378.360,00 EUR.
a)
26.06.2020
Pussehl
b)
Fall 43
35
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 21 Abs. 2 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
11.09.2020
Zentgraf
b)
Fall 44
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
a)
Die Hauptversammlung vom 14.09.2021 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.09.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.09.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.770.223,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage (einschließlich
gemischter Sacheinlagen) einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019
(Bedingtes Kapital 2019/I und Ermächtigung zur Ausgabe von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen) ist
aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.09.2021 um bis zu 7.522.230,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten bzw.
von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten.
a)
27.09.2021
Zentgraf
b)
Fall 45
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Marinov, Marin Nikolaev, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Gothan, Dennis, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
08.03.2022
Pussehl
b)
Fall 46
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
38
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.09.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.09.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.770.230,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage (einschließlich
gemischter Sacheinlagen) einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
22.04.2022
Zentgraf
b)
zur lfd. Nr. 36 vom
27.09.2021 von Amts
wegen berichtigt
39
22.552.020,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.09.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.011.560,00 EUR auf 22.552.020,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.05.2022 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.09.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.758.670,00 EUR.
a)
18.05.2022
Kraus
b)
Fall 48
40
b)
Geschäftsanschrift:
Bleichstraße 64, 60313 Frankfurt am Main
b)
Bestellt als
Vorstand:
Tegeder, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.07.2022
Hewlett
b)
Fall 49
41
a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2022 hat die Änderung der
a)
14.09.2022
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 18 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2021
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.08.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 11.276.010,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Grundkapital wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.05.2016 um bis zu 485.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2022
wurde das (Bedingte Kapital 2016/I) auf 159.000,00 EUR
reduziert.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.08.2022 um bis zu 1.500.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022/I). Das bedingte Kapital dient
ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien
(Aktienoptionen) an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft oder
an Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen
Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder
von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, die
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
04.08.2022 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2022
gewährt werden.
Kraus
b)
Fall 50
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gothan, Dennis, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
a)
21.03.2023
Kraus
b)
Fall 51
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 74535
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
b)
Bestellt als
Vorstand:
Faè, Jürgen, Wien / Österreich, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.04.2023
Kraus
b)
Fall 53
44
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tegeder, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
26.05.2023
Kraus
b)
Fall 54
45
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2023 hat die Änderung der
Satzung zum Abschnitt "Hauptversammlung" in den §§ 19, 20
und 22 beschlossen.
a)
07.09.2023
Kraus
b)
Fall 55
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Voigt, Mona, Rödermark, *XX.XX.1987
a)
13.12.2023
Kraus
b)
Fall 56
Abruf vom 04.03.2024